证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司 独立董事关于提名非独立董事候选人的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，作为广东水电二局股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、 实事求是的态度，对公司提名非独立董事候选人发表如下独 立意见： 经审阅张育民先生、马春生先生、李雪美女士、戴智波 先生、白力先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司 法》第 146 条、第 148 条规定的情况，以及被中国证监会及 相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其 任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。 我们同意张育民先生、马春生先生、李雪美女士、戴智 波先生、白力先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。 （以下无正文） - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 独立董事签署： 朱义坤 梁彤缨 罗元清 2023 年 12 月 27 日 - 2 - （本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于提名非独立董事候选人的独立意见的签署页） ...

广东省建筑工程集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 关董事、监事的报酬事项； 第一条 为了规范广东省建筑工程集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的经营机制，维护投资者的合法权益，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律、行政法规、规 章以及《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二章 股东大会的职权 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （十一）修改《公司章程》； - 1 - （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）对本规则第四条规定的担保事项作出决议； （十四）审议批准涉及单项金额占公司最近一期经审计净资 产 15%以上，在一年内累计金额占公司最近一期经审计净资产 30%以上 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 证券代码：002060 证券简称：粤水电 《股东大会议事规则》修订案 根据中国证监会《上市公司章程指引》等有关法律法规 要求，结合公司实际，公司对《公司章程》的相关条款进行 修改，《股东大会议事规则》作相应的修改，具体情况如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 制度名称《广东水电二局股份有 | 制度名称《广东省建筑工程集团 | | | 限公司股东大会议事规则》 | 股份有限公司股东大会议事规则》 | | 2 | 第一条 为了规范广东水电二局 | 第一条 为了规范广东省建筑工 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"） | 程集团股份有限公司（以下简称"公 | | | 的经营机制，维护投资者的合法权 | 司"）的经营机制，维护投资者的合 | | | 益，确保股东大会的正常秩序和议事 | 法权益，确保股东大会的正常秩序和 | | | 效率，根据国家有关法律、行政法规、 | 议事效率，根据国家有关法律、行政 | | | 规章以及《广东水电二局股份有限公 | 法规、规章以及《广东省建筑工程集 | | ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-182 广东水电二局股份有限公司 关于全资子公司收购荆门一汶新能源有限公司 100% 股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规 模，提高利润水平，广东水电二局股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称 "东南粤水电"）拟以自有资金 287 万元收购荆门一汶新能 源有限公司（以下简称"荆门一汶"）100%股权，荆门一汶 继续履行尚未支付的 EPC 合同金额 7,826.12 万元。股权收 购完成后，东南粤水电全资控股荆门一汶，并拥有湖北省荆 门京山市产业园内四个屋顶分布式光伏发电项目（以下简称 "四个项目"），交流侧装机容量 19.07MW。 电，均采用"全额上网"模式。 2023 年 12 月 27日，公司召开第八届董事会第十三次会 议，以 6票同意 0 票反对 0票弃权 0 票回避审议通过《关于 全资子公司收购荆门一汶新能源有限公司 100%股权的议 案》，该交易无需经股东大会批准。 该交易不构 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 27 日，广东水电二局股份有限公司（以下 简称"公司"）下属公司广东省建科建筑设计院有限公司（以 下简称"建科建筑设计院"）和广东省水利水电第三工程局 有限公司（以下简称"水电三局"）收到潮州市公共资源交 易中心发来的《中标通知书》（潮公易建中字〔2023〕第（208） 号）。相关内容公告如下： 该《中标通知书》确定公司下属公司建科建筑设计院、 水电三局与广州建鑫嵘华投资有限公司（以下简称"建鑫嵘 华"）组成联合体（建科建筑设计院为联合体主办方，其余 两家公司为联合体成员方）为"关于潮州市万潮酒店建设项 目股权投资+勘察设计施工总承包"的中标单位，中标价 159,361,792.80 元（含税，最终金额以实际签订合同为准）。 其中：勘察费 914,892.28 元、设计费 3,503,542.52 元、建 筑 安 装 工 程 费 142,958,130.00 元 、 设 备 购 置 费 11,985,228.00 元。 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-18 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-180 广东水电二局股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东 大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案 （五）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 14:30； 2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道 西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公 司 2505 会议室； 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-180 票相结合的方式； 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：由于谢彦辉先生已辞去公司董事长职 务，公司未设副董事长，由 ...

关于广东水电二局股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0736 号 广东水电二局股份有限公司： 北京市康达(广州)律师事务所（以下简称"本所"）接受广东水电二局股份有 限公司(以下简称"粤水电"或"公司")的委托，指派本所律师参加粤水电 2023 年第七次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编: 510623 29/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826 网址/Web：www.kangdalawyers.com 北京 上海 广州 深圳 天津 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 长沙 郑州 厦门重庆 合肥 宁波 北京市康达（广州）律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-179 广东水电二局股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月22日，广东水电二局股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会收到谢彦辉先生、卢大鹏先生、陈鹏飞 先生的书面辞职报告。 因工作原因，谢彦辉先生申请辞去公司董事长、董事会 战略委员会委员（召集人）、董事会提名委员会委员、董事 会风险管理委员会委员（召集人）职务；卢大鹏先生申请辞 去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委 员会委员及董事会风险管理委员会委员职务；陈鹏飞先生申 请辞去公司董事职务。 上述人员辞职后，谢彦辉先生仍担任公司董事、法定代 表人，卢大鹏先生仍担任公司总经理，陈鹏飞先生不再担任 公司任何职务。 谢彦辉先生辞去董事长职务不会影响公司董事会的正 常运作，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公 司和全体股东利益的情形，其辞职报告自送达董事会之日起 生效；卢大鹏先生、陈鹏飞先生的辞职将导致公司董事会成 员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》 ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 - 1 - 证券代码：002060 证券简称：粤水电 广东水电二局股份有限公司 独立董事关于公司董事长辞职的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，作为广东水电二局股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、 实事求是的态度，对公司董事长辞职进行认真审核，发表如 下独立意见： 1.谢彦辉先生的辞职原因与实际情况一致。 2.谢彦辉先生辞去公司董事长、董事会战略委员会委员 （召集人）、董事会提名委员会委员、董事会风险管理委员 会委员（召集人）职务后，仍担任公司董事、法定代表人。 3.谢彦辉先生辞去董事长职务不会影响公司董事会的正 常运作，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公 司和全体股东利益的情形，其辞职报告自送达董事会之日起 生效。 （以下无正文） （本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立 董事关于公司董事长辞职的独立意见的签署页） 独立董事签署： 朱义坤 梁彤缨 罗元清 2023 年 12 月 22 日 - 2 - ...

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-178 广东水电二局股份有限公司 关于公司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核 结果及营销专项奖励的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，加 强经营管理，提升经营业绩，促进公司高质量快速发展，广 东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬 与考核委员会组织绩效考核小组，根据公司《董事及高级管 理人员薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考核办法》的 规定，对公司董事、高级管理人员 2022 年度经营业绩进行 考核，并确定其考核结果。 2023 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第十二次会 议，以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核结果及营销专项奖励的议 案》。该事项无需经股东大会批准。 具体情况如下： 一、党委书记、董事长绩效考核结果 经董事会薪酬与考核委员会考核确定，董事长绩效考核 得分如下：基本指标 50.00 分，安全生产工作指标 4.80 ...