3.公司独立董事及其配偶、父母、子女不是在直接或者间接 持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前 五名股东任职的人员； 4.公司独立董事及其配偶、父母、子女不是在上市公司控股 股东、实际控制人的附属企业任职的人员； 证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，并 结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，广 东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事朱义坤、梁彤缨、罗元清的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 1.公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不属 于在上市公司或者其附属企业任职的人员； 2.公司独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持 有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东 中的自然人股东； 5.公司独立董事不是与上市公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业 务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 6.公司独立董事不是为上市公司及其 ...

业绩总结 - 2024年度扣非后归母净利润110,875.52万元[1] - 2024年度净利润不低于业绩承诺，符合协议约定[1] 会议相关 - 2025年3月28日发会议通知，4月1日开独董专门会议[1] - 独董同意议案提交董事会会议，关联董事回避表决[1]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、5次股东会[1][13][25] - 2024年审计委员会会议召开8次[15][28] - 2024年战略委员会会议参与1次[15] - 2024年薪酬与考核委员会会议参与2次[16][27] - 2024年独立董事专门会议参与2次[16][28] 独立董事履职 - 独立董事出席10次董事会会议、委托出席1次、列席3次股东会[25] - 独立董事全年累计现场工作16天，未发现异常情形[9][22][34] - 独立董事出席公司2024年度业绩说明会与投资者充分沟通[33] 建议与展望 - 建议将董事会与公司管理层等沟通纳入管理智慧化计划[11] - 建议公司组织重点相关人员学习更新政策做好内控合规和信息披露工作[36] - 2025年独立董事将继续履行职责推动公司规范运作[11] 其他 - 2024年公司信息披露真实、准确、及时、完整[7][20][32] - 独立董事前往公司青海、甘肃清洁能源项目一线开展调研[9]

证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-014 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 25 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯表决 的方式召开。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，监事会 成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了 通知中所列全部议案并作出如下决议： 一、5票同意 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于公 司2025年度日常关联交易预计的议案》(本议案需提交股东大会 审议)； 公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代 表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。 有效期自股东大会审议通过之日起12个月。 根据公司业务发展及生产经营的需要，董事会同意公司2025 年度与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企 业发生日 ...

证券代码：002060 证券简称：广东建工 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会独立董事 第四次专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定及《公司章程》的有关要求，广东省建筑工程集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日发出会议通知，并 于 2025 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会独立 董事第四次专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举 独立董事朱义坤主持，独立董事梁彤缨、罗元清出席。本着谨慎 的原则，基于客观、独立判断的立场，独立董事对公司 2025 年 度日常关联交易预计的议案发表如下审查意见： 一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的意见 公司 2025 年度日常关联交易预计额度事项是公司日常经营 事项，符合公司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则协 商确定，定价公允合理，属于正常交易行为，符合相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东 利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2025 年度日常 ...

关联交易金额 - 2025年度预计与控股股东及其关联企业日常关联交易总金额172,500万元，2024年实际发生132,318.30万元[2] - 2024年度公司关联交易小计实际发生额119,945.85万元，预计额543,000万元，占比1.93%，同比降77.91%[6] 各项关联交易预计与发生额 - 2025年接受关联人提供劳务预计22,000万元，年初至披露日已发生4,376.02万元，上年发生9,960.76万元[3] - 2025年向关联人提供劳务预计104,000万元，年初至披露日已发生15,340.50万元，上年发生119,698.14万元[3] - 2025年向关联人采购原材料、商品预计34,000万元，上年发生8.99万元[3] - 2025年向关联人销售产品、商品预计2,500万元，上年发生247.70万元[3] - 2025年向关联人资产租赁预计10,000万元，年初至披露日已发生218.43万元，上年发生2,402.71万元[3] 2024年关联交易差异情况 - 2024年接受建工控股及其关联企业物业管理等综合服务实际与预计差异60.52%[5] - 2024年接受建工控股及其关联企业劳务及勘测等服务实际与预计差异46.01%[5] - 2024年向建工控股及其关联企业采购商品等服务实际与预计差异 -99.85%[5] - 2024年承接建工控股及其关联企业工程实际与预计差异 -12.65%[5] 关联方财务数据 - 建工控股注册资本6亿元，2024年9月30日总资产175.39亿元，主营业务收入43.96亿元，净利润5697.79万元[7][8][9] - 鹤山市鸿盛石场有限公司注册资本3000万元，2024年9月30日总资产1.14亿元，主营业务收入3923.93万元，净利润931.75万元[10] - 清远市粤晟绿色建材投资有限公司注册资本3.88亿元，2024年9月30日总资产2.06亿元，主营业务收入113.15万元，净利润16.97万元[12] 其他要点 - 建工控股持有公司70.32%股权（含直接持有70.05%，一致行动人持有0.27%）[13] - 2025年3月25日，独立董事审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[19]

中标信息 - 2025年3月13日公司收到《中标结果通知书》[1] - 中标那曲市两项目，含100MW光伏+储能、150MW光热+1200MW新能源一体化二标段[1] 后续安排 - 项目采购人是那曲市能源局，中标企业负责多环节工作[1] - 公司将做可研，履行审批后投资建设[1]

人事变动 - 2025年3月6日公司董事会收到副董事长马春生辞职报告[1] - 马春生辞去副董事长等职务，辞职后不再任职[1] - 公司将按规定尽快增补董事[1] 其他信息 - 公告日期为2025年3月7日[2]

详见公司于 2025 年 1 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事、高级管 证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-002 广东省建筑工程集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 26 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议通知以电子邮件 的形式送达全体董事，本次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表 决的方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，监事 会成员列席了会议。 会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了 通知中所列全部议案并作出如下决议： 一、8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司董事、 高级管理人员 2023 年度及 2021-2023 年任期经营业绩考核结果 的议案》； 为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强经 营管理，提升经营业绩，促进公司高质量发展，公司董事会同意 公司董事、高 ...

股东大会信息 - 公司2024年12月14日公告召开2024年第四次临时股东大会[4] - 现场会议2024年12月30日14:50召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场会议股东（含代理人）3人，持股2640146807股，占总股本70.3215%[9] - 现场中小股东2人，代表股份10101310股，占总股份0.2691％[9] - 网络投票股东422人，代表股份26020679股，占总股本0.6931％[11] 议案投票结果 - 更换会计师事务所议案，同意股数2662792286股，占99.8734％[15] - 中小投资者同意股数32746789股，占有效表决权股份总数90.6561％[16]