獐子岛集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 獐子岛集团股份有限公司全体股东： 2023 年，獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，严格依法履行董事会的职责，认真执 行股东大会的各项决议，持续优化公司治理机制，进一步加强董事会建设和规范运作，健全科 学决策机制，勤勉尽责开展董事会各项工作，全力完成年度经营目标任务，切实维护公司和全 体股东的合法权益，努力推进全年重点工作计划，促进公司良好运作和稳定发展。现将公司董 事会 2023 年工作情况报告如下： 报告期内，公司共召开 4 次股东大会，其中：年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，累 计审议通过 15 项议案。公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化 运作和健康发展，具体情况如下： | 会议届 ...

獐子岛集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 獐子岛集团股份有限公司全体股东： 2023 年度，獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关规定，依法做好监督工作，对公司决策程序、经营管理、财务状况及董 事、高级管理人员履行职责等方面进行了认真的监督，切实维护公司和全体股东的利益，为规 范公司运作，完善和提升治理水平发挥了积极的作用。2023 年，监事会开展工作情况如下： 一、召开监事会会议情况 报告期内，共召开 4 次监事会会议，审议通过了 16 项议案。所有会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。具体情况为： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 会议主要议题 | | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会第五 | 2023 | 年 04 | 月 | 27 | 日 | "2022 年年度报告及其摘要"、"2023 | 年第一季 | 审 ...

獐子岛集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-06 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达 全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。部分高级管理人员列席会议。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由监事会主 席马晓丹女士主持，与会监事经过讨论，审议并通过以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告》 及其摘要。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》，以及 披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-07）。 监事会认为：公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-04 獐子岛集团股份有限公司 关于公司董事收到大连证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、董事姜云全收到上述《警示函》后，高度重视其中指出的相关问题，表 示将引以为戒，认真吸取经验教训，切实加强本人及亲属对证券法律法规的学习， 严格规范交易行为，坚决杜绝此类情况再次发生。 3、公司将持续加强合规培训和宣导，强化董事、监事、高级管理人员及持 有公司 5%以上股份的股东对《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司 内部管理制度的学习，时刻保持规范意识，严格遵守相关规定，严防此类事件再 次发生。 上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款的规 定。为维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款 的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚 信档案。你应当引以为戒，认真吸取教训，切实加强本人及直系亲属证券法律法 规学习，严格规范交易行 ...

公司部监管函〔2024〕第 56 号 深 圳 证 券 交 易 所 关于对獐子岛集团股份有限公司董事姜云全的 监管函 姜云全： 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"獐子岛"或"公司"） 2024 年 3 月 26 日晚间披露的《关于董事亲属短线交易及致歉的 公告》显示，你的配偶许宁于 2024 年 1 月 31 日至 3 月 7 日买入 公司股票 37,500 股，累计交易金额 113,871 元；并于 2024 年 3 月 7 日至 8 日卖出公司股票 37,500 股，累计交易金额 124,225 元。上述买入卖出行为间隔不足六个月，构成《证券法》第四十 四条规定的短线交易。 你作为獐子岛的董事，未能督促配偶合规交易獐子岛股票， 违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条、第 3.4.11 条的规定。 本所希望你吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 同时，提醒你：上市公司董事、监事、高级管理人员应当按照国 1 家法律、法规、本所《股票上市规则》等的相关规定，诚实守信， 合规交易上市公司股票并及时履行信息披露义务。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-03 公司获悉此事后高度重视，及时核查了解相关情况，姜云全先生和许宁女士 积极配合、主动纠正。公司对本次事项的处理情况和解决措施如下： 獐子岛集团股份有限公司 关于董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独立董事 姜云全先生出具的《关于本人配偶买卖公司股票构成短线交易情况的说明及致歉 函》，获悉姜云全先生的配偶许宁女士于 2024 年 1 月 31 日至 3 月 8 日期间买卖 本公司股票的行为构成短线交易，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将有关情况公告如下： 一、本次短线交易的相关情况 根据姜云全先生出具的《关于本人配偶买卖公司股票构成短线交易情况的说 明及致歉函》，经核查，许宁女士于 2024 年 1 月 31 日至 3 月 8 日期间通过二级 市场买卖了公司股票，具体交易情况如下： | | 交易时间 | | | 交易方式 | 交易 | 交易数 | ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-02 獐子岛集团股份有限公司 关于 2023 年第四季度计提资产减值准备的公告 单位：万元 | 项目 | 2023 | 年第四季度计提资产减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 一、应收款项 | | 49.80 | | 其中：应收账款 | | 25.76 | | 其他应收款 | | 24.04 | | 二、存货 | | 105.91 | | 其中：在产品 | | 13.99 | | 库存商品 | | 91.92 | | 二、在建工程 | | 64.99 | | 合计 | | 220.70 | 二、计提资产减值准备情况说明 1 / 5 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，为真实、准确反映獐 子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原 ...

辽宁槐城律师事务所 地 址：大连市西岗区新开路 82 号越秀大厦 2601 室 承办律师：郭晓杰/王倩玉 电 话：(0411)83769126 传 真：(0411)83769113 手 机：15942479212 槐法意字【2023】881 号 辽宁槐城律师事务所 关于獐子岛集团股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会 之 神对公司提供的与出具本法律意见书有关的文件材料进行了核查验 证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 2023 年 12 月 13 日，公司召开第八届董事会第十次会议，做出了 召集本次股东大会的决定，并于 2023 年 12 月 14 日通过《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发出《獐子岛集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）的公告。 《股东大会通知》载明了本次股东大会召开时间、会议地点、股 权登记日、表决方式、出席对象、审议事项、会议登记方法、参与网 络投票的股东身份认证与投票程序，以及其他事项等内容，且在本次 ...

獐子岛集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-40 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长李卫国先生 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）10:00 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 21 人，拥有及代表的股 份 5,502,545 股，占公司总股本 711,112,194 股的 0.7738%。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15~15:00。 4、会议地点：大连市中山区港隆路 151 号国合中心 ...

獐子岛集团股份有限公司 拟出售资产涉及的相关资产市场价值 资产评估说明 众华评报字[2023]第 035 号 共一册,第一册 辽宁众华资产评估有限公司 二〇二三年十一月十六日 獐子岛集团股份有限公司拟出售资产涉及的相关资产市场价值 资产评估说明 资产评估说明目录 | 第一部分 关于《资产评估说明》使用范围的声明 … | | --- | | 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 . | | 第三部分 资产评估说明正文 | | 一、 评估对象与评估范围说明 . | | (一)评估对象与评估范围内容 . | | (二)实物资产分布情况及特点 . | | (三)企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况 . | | (四)企业申报的表外资产的类型、数量 . | | (五)引用其他机构出具的结论 . | | 二、资产核实情况总体说明 . | | (一)资产核实人员组织、实施时间和过程说明 | | (二)影响资产核实的事项及处理方法 | | (三)核实结论. | | 三、评估技术说明 . | | (一)评估方法. | | (二)房屋建(构)筑物类资产评估技术说明 . | | (三)设备类资产评估技术说明 . | ...