证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L065 凯瑞德控股股份有限公司 关于收到股东临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加临时提案的基本情况 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十二次会 议决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开 2023 年第三次临时股东大会，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 17 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网 （http//www.cninfo.com.cn）《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-L059） 2023 年 12 月 13 日，公司收到持有本公司 19.06%股份的股东王健先生提交 的《关于向公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请将 《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、提 交公司 2023 年第三次临时股东大会进行审议。相关提案内容介绍如下： 1、《关于修订<公司章程>的议案》内容 为进一步促进公 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L064 凯瑞德控股股份有限公司 关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第七届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员 会委员的议案》，同意对公司第七届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将 具体情况公告如下： 根据中国证监会,《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保 障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事长，总经理纪晓文先生辞去公司 第七届董事会审计委员会委员职务。辞职后，纪晓文先生继续担任公司董事长、 总经理。 2023 年 12 月 15 日 为保障审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》等规定，同意选举独立董事董运彦先生为审计委员会委员，与范 晓亮先生（召集人）、王世喜先生共同组成公司第七届董事会审计委员会，任 期自本次董 ...

凯瑞德控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步强化独立董事的工作职能，充分发挥独立董事的作用，完善凯瑞德控股 股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事 管理办法》等相关法规及《凯瑞德控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司聘请独立董事，并建立独立董事工作制度（"以下简称本制度"）。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 有关法律行政法规和《公司章程》中涉及董事的规定适用于独立董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业 人 ...

凯瑞德控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会 （以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《凯瑞德控 股股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会的领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作，对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

凯瑞德控股股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L063 凯瑞德控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第七届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案需要提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》情况 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，对《公司章程》中的 部分条款进行修订、具体如下： | 规、规章及规则； | 章及规则； | | --- | --- | | （四）具有五年以 | （四）具有五年以上法 | | 上法律、经济或者其他 | 律、经济、会计或者其 | | 履行独立董事职责所必 | 他履行独立董事职责所 ...

截至本公告日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监 会就上述立案事项的结论性意见或决定。若收到相关文件，公司将及时履行信 息披露义务。公司已经就前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰涉及公司的 违法犯罪行为向公安机关进行了刑事报案并获得立案受理。因前前任实控人吴 联模、前任实控人张培峰违法犯罪给公司造成的历史债务危机已经在 2021 年 通过破产重整消除。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，本次立案预 计不会对公司生产、经营和管理造成重大影响，在立案调查期间，公司将积极 配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告，说明立案调查进展情 况。 公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上诉指定媒体刊登的公告为 准，敬请广大投资者持续关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告 证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L061 凯瑞德控股股份有限公司董事会 凯瑞德控股股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示的 ...

第三人：凯瑞德控股股份有限公司 住所地：湖北省荆门市漳河新区天山路 1 号 4 幢 15 楼 1521 号房。 证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2023-L060 凯瑞德控股股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"或"凯瑞德"）于近日收到 湖北省荆门市掇刀区人民法院（以下简称"掇刀法院"）送达的原告中国农业银 行股份有限公司德州德城支行就与被告荆门市锦棉纺织有限公司、第三人凯瑞 德债权人撤销权纠纷一案的《民事裁定书》，案号为（2023）鄂 0804 民初 564 号。该案前期情况详见公司于 2023 年 4 月 14 日披露的《关于诉讼事项的公告》 （公告编号：2023-L019）。现将有关情况公告如下： 二、有关本案的基本情况 1.案件当事人 原告：中国农业银行股份有限公司德州德城支行 住所地：山东省德州市德 城区湖滨北路与天衢路交叉西北角。 被告：荆门市锦棉纺织有限公司 住所地：荆门市掇刀区掇刀街道军马场 1 路 2 号 (怡景新城小 ...

一、审议通过了《关于重整计划留存股票司法划转过户补充协议的议案》。 第七届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十二次会 议于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以 电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事 7 人，实际参与 表决董事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股 份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓 文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议 通过了如下议案： 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司与宁波歌德盈香商贸有限公司于 2022 年 11 月 16 日签署的《股份司法 划转过户协议》中约定双方于 2023 年 11 月 15 日前进行股份交割。由于公司因 涉嫌信息披露违法违规 ...

凯瑞德控股股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第五十二次会议有关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司 独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，对以下事项进行核查并发 表相关独立意见。 一、 《关于重整计划留存股票司法划转过户补充协议的议案》的独立意见 经审查，我们认为：首先，公司与宁波歌德盈香商贸有限公司协商将标的股 份司法划转过户调整至 2024 年 6 月 30 日前完成，系基于公司因涉嫌信息披露违 法违规问题从 2023 年 8 月起被中国证券监督管理委员会立案调查的现况考虑； 其次，公司已将该事项提请公司董事会审议，并将提请公司股东大会审议，程序 符合重整计划规定。因此，我们同意公司与宁波歌德盈香商贸有限公司将重整计 划留存股票司法划转过户调整至 2024 年 6 月 30 日前完成。 （以下无正文） ...