一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-024 广东星光发展股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开公 司 2023 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 联系人：潘晓媚 电话：0757-86695590 会议召开方式：网络文字互动方式 二、参加人员 董事长戴俊威，董事、副总裁、董事会秘书张桃华，独立董事张丹丹， ...

2023年会议情况 - 董事会召开9次会议[2] - 召集召开6次股东大会[5] - 审计委员会召开6次会议[7] - 战略委员会召开1次会议[8] - 提名委员会召开1次会议[8] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[8] 2023年文件发布 - 发布各类文件约164份[10] 2024年经营规划 - 以“强化主业、科技创新”为经营主题[13] - 4月投资3538.78万元收购广东锐丰文化科技有限公司51%股权[13] - 围绕主营业务提升销售规模[13] - 寻求合作布局新产业增强科技创新能力[14] 2024年策略举措 - 补充引进高端人才[15] - 优化管理流程、加强人员培训提高运营效率[15] - 降低运营成本并提升经营业绩[15]

业绩相关 - 2023年监事会召开9次会议[3] - 监事会成员参加9次董事会、9次监事会及6次股东大会会议[5] 数据相关 - 2023年3月8日募集资金专用账户销户，剩余1,058.71元结转至基本账户[7] 未来展望 - 2024年监事会将继续监督公司多方面事项合法合规性[8]

广东星光发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，提高独立董事专门会议规范运作和科学 决策水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 职责权限 （三）董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所有 关规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经独立董事专门会议审议并取得 全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提请召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述特别职权的，公司应当及时披露，该等职权不能正常行使 的，公司应当披露具体情况和理由。 第三条 下列事项 ...

市场扩张和并购 - 公司全资子公司星光投控以3538.78万元增资广东锐丰文化科技[2] - 增资完成后星光投控将持有广东锐丰文化科技51%股权[1][2][3] - 广东锐丰文化科技完成股权过户工商变更登记[3] - 广东锐丰文化科技注册资本由2008万元增加至4097.96万元[3] - 广东锐丰文化科技成为公司控股子公司并纳入合并报表范围[3]

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-017 广东星光发展股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事项紧 急，本次会议的通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴 俊威主持，应当参加会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人（其中：以通讯 表决方式参加会议的董事 3 人）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议 的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。公司监事、高管列席本次会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《第六届董事会第二十三次会议决议》 特此公告。 广东星光发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 1 二、董事会会议审议情况 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签署增资扩股合作协 议的议案》。 同意公司全资子公司广东星光投资 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-018 广东星光发展股份有限公司 关于增资收购广东锐丰文化科技有限公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易的基本情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）为促进协同联动，赋能 主业科技创新，推动业务快速增长和提升发展空间，拟以全资子公司广东星光 投资控股有限公司（以下简称"星光投控"）使用自有资金 3,538.78 万元增资 广东锐丰文化科技有限公司（以下简称"广东锐丰文化科技"），增资完成后， 广东锐丰文化科技注册资本由 2,008 万元增加至 4,097.96 万元，公司将持有广 东锐丰文化科技 51%的股权，广东锐丰文化科技将成为公司控股子公司，纳入 公司合并报表范围，原股东广州市锐丰音响科技股份有限公司将持有广东锐丰 文化科技 49%的股权。 （二）交易的审议情况 2024 年 4 月 16 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于签署增资扩股合作协议的议案》，同意公司全资子公司广东星光投资控股 有限公司与广 ...

重要提示： 1、股票期权简称：星光JLC2 2、股票期权代码：037426 3、股票期权预留授予数量：1,200.00万份，占目前公司股本总额110,912.4491 万股的1.08%。 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-016 广东星光发展股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、股票期权预留登记完成时间：2024年4月8日 6、股份来源：为公司向激励对象定向发行的广东星光发展股份有限公司A 股普通股股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 有关规则的规定，广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）的预留授予登记工作。现将有关 具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 2 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过 了《公司 2023 ...

资金投资 - 公司及子公司拟用自有闲置资金买金融机构理财产品[2] - 投资金额任一时点合计不超6000万元，资金可滚动使用[2][3] - 投资期限自董事长审批之日起一年内有效[4] 风险管控 - 短期理财产品有受市场波动影响风险[2][6] - 财务部分析跟踪，内审部门审查理财情况[6]

市场扩张和并购 - 2024年3月27日公司与锐丰科技签《收购意向协议》[3] - 锐丰科技注册资本9000万元[5] - 收购主体为公司或子公司，标的为部分股权或资产[5][6] - 收购方式为股权受让或增资，现金支付[6] 未来展望 - 收购利于完善产业布局，拓展业务领域[7] - 收购处于筹划阶段，影响暂无法预计[7] - 收购有不确定性，存方案变更等风险[8]