激励计划流程 - 2024年3月12日审议通过向激励对象授予预留股票期权议案[3] - 3月13日披露并公示激励对象名单[3][4] - 3月13 - 22日公示，期满无异议[4][5] 激励对象要求 - 不存在最近12个月内被认定为不适当人选等情形[6] - 不包括独董、监事及大股东等相关人员[7] 监事会意见 - 认为激励对象符合规定，主体资格合法有效[8]

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-012 广东星光发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 2 个交易日内 （2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 15 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化； 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未 ...

股票情况 - 公司股票2024年3月12 - 13日涨幅偏离值累计超20%，交易异常[3] - 异常波动期间控股股东、实控人无买卖公司股票情形[4] 业绩总结 - 预计2023年度归母净利润亏损970 - 1450万元[6] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] - 未发现影响股价的未公开重大信息，无违反信息公平披露情形[4][6]

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-006 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草 案）》的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 3 月 12 日 为预留股票期权的授予日，向 28 名激励对象授予 1,200.00 万份股票期权。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励 对象授予预留股票期权的公告》。 广东星光发展股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次 会议于 2024 年 3 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 的通知于 2024 年 3 月 8 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应 当参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人（其中：以通讯表决方式参加 ...

第六届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-007 广东星光发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 份。 三、备查文件 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予预留 股票期权的议案》。 经核查，监事会认为： 董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）有关授予日的规定。公司和本次拟授予权益的激励对象均未 发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已 成就。 本次激励计划预留授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对 象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次 激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授期权的条件已成就。 综上，监事会同意公司《激励计划（草案）》的预留授予日为 2024 年 3 ...

上海锦天城（广州）律师事务所 关于广东星光发展股份有限公司 2023年股票期权激励计划预留部分授予事项的 法律意见书 地 址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心第60层 电 话：+86 20 8928 1168 传 真：+86 20 8928 5188 邮 编：510623 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 一、 | 关于本次授予事项的授权与批准 4 | | 二、 | 本次授予的授予条件 6 | | 三、 | 本次授予的授予日、授予对象、授予数量及行权价格 7 | | 四、 | 结论意见 8 | 上海锦天城（广州）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 锦天城、本所 | 指 | 上海锦天城（广州）律师事务所 | | 公司/上市公司/星光股 | 指 | 广东星光发展股份有限公司，曾用名"广东雪莱特光电科技股 | | 份 | | 份有限公司" | | 本次激励计划、2023年 股票期权激励计划 | 指 | 广东星光发展股份有限公司2023年股票期权激励计划 | | ...

公司简称：星光股份 证券代码：002076 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东星光发展股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、本激励计划授予条件成就说明 8 | | 六、本激励计划的预留授予情况 9 | | 七、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 .. 10 | | 八、结论性意见 11 | | 九、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 星光股份、本公司、公司、 上市公司 | 指 | 广东星光发展股份有限公司（原广东雪莱特光电科技股份有限公 司） | | --- | --- | --- | | 激励计划、股权激励计 划、股票期权激励计划 | 指 | 广东星光发展股份有限公司 年股票期权激励计划（原广东 2023 雪莱特光电科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划） | | 本报告、本独立财务顾 | | 《上海 ...

广东星光发展股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 1 序号 姓名 职务 1 曹南 中层管理人员、核心技术（业务）人员 2 曾素芬 中层管理人员、核心技术（业务）人员 3 陈后文 中层管理人员、核心技术（业务）人员 4 陈少华 中层管理人员、核心技术（业务）人员 5 崔同在 中层管理人员、核心技术（业务）人员 6 邓乔良 中层管理人员、核心技术（业务）人员 7 樊静 中层管理人员、核心技术（业务）人员 8 何立 中层管理人员、核心技术（业务）人员 二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单 | 9 | 何敏琼 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | --- | --- | --- | | 10 | 何润婵 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 11 | 何维 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 12 | 何英 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 13 | 黄海荣 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 14 | 黄治国 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-008 广东星光发展股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划 预留授予激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第六届监事会第十七次会议，监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）和《公司章程》等有关规定，对公司《2023 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）确定的预留授 予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、预留授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；不存在《管理办法》第八 条及《监管指南第 1 号》规 ...

广东星光发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 12 日下午收到公司董事何昕佶先生递交的书面辞职报告。何昕佶先生自 2021 年 11 月 29 日起任公司第六届董事会董事，现因个人原因辞去其董事职务。截至本公 告披露日，何昕佶先生未持有公司股份。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，何昕佶先生的辞职不会导致公 司董事成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经 营，何昕佶先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司后续将按照相关规定 完成董事补选工作。 特此公告。 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-010 广东星光发展股份有限公司 关于董事辞职的公告 1 ...