公司高管变动 - 公司财务总监高岭因工作变动辞去职务，且不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会审议通过议案，聘任陈钊新为新任财务总监 [1] - 新任财务总监陈钊新的任期与公司第七届董事会任期一致 [1]

人事变动 - 高岭因工作变动辞去公司财务总监职务，即日起不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会聘任陈钊新为新任财务总监，任期与第七届董事会一致 [1] 公司财务与业务概况 - 公司市值为571亿元 [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于特种纤维复合材料业务 [1]

人事变动 - 2025年11月7日财务总监高岭因工作变动辞职，辞任后不再任职[2] - 同日会议通过聘任陈钊新为财务总监，任期与第七届董事会一致[2] 新财务总监情况 - 陈钊新1986年出生，曾任中国复合材料财务相关职务[4] - 与控股股东及实控人无关联，未持股，任职资格合规[4]

财务数据 - 截至2025年9月30日，公司在集团财务公司存款余额219,596.77万元[2] - 集团财务公司注册资本472,084.036599万元，中国建材集团持股77.9347%，公司持股22.0653%[4] - 2025年1 - 9月集团财务公司营业收入53,451.09万元，净利润6,562.81万元[5] - 2026 - 2028年，公司存款余额最高不超220,000万元，综合授信余额最高不超350,000万元[10] 业务进展 - 公司董事会通过关联交易议案，尚需股东会批准[3] - 集团财务公司为公司提供金融服务，协议有效期至2028年12月31日[2][10] 风险管控 - 公司对集团财务公司评估并制定存贷款业务风险处置预案[13]

公司概况 - 财务公司成立于2013年4月23日，注册资本472,084.036599万元[2] - 中国建材集团出资367,917.369932万元，占比77.9347%[2] - 中国建材股份有限公司出资104,166.666667万元，占比22.0653%[2] - 财务公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款等业务[3] 组织架构 - 董事会下设风险管理委员会和审计委员会[5] - 风险管理委员会负责审议批准风险管理框架等职责[6] - 审计委员会负责审议通过重要内部审计制度等职责[7] 内部控制 - 制定结算业务内控制度保障资金安全[12] - 制定信贷业务内控制度控制信贷风险[13] - 信贷业务实施审贷分离、分级审批机制[13] 财务数据 - 截至2025年9月30日，资产总额323.03亿元，负债总额269.25亿元，所有者权益总额53.79亿元[17] - 2025年1 - 9月，实现营业收入5.35亿元，净利润6562.81万元[17] - 2025年9月30日，吸收存款余额268.35亿元，发放贷款及垫款229.63亿元[17] - 2024年12月31日资本充足率20.85%，2025年6月30日为21.46%[18] - 2024年12月31日流动性比例35.06%，2025年6月30日为33.55%[19] - 2024年12月31日贷款余额占比70.11%，2025年6月30日为71.47%[19] - 2024年和2025年集团外负债总额占资本净额比例均为0.00%[19] - 2024年票据承兑余额占资产总额的1.95%，2025年为1.08%[19] - 截至2025年9月30日，公司存款余额21.96亿元，存续贷款余额1.26亿元[19] 风险评估 - 公司认为财务公司监管指标符合规定，风险管理无重大缺陷[21][22]

担保信息 - 中材锂膜拟为匈牙利锂膜借款担保，不超64000万元（或等值外币）[3] - 担保方式为连带责任保证，期限7 - 10年[7] 股权结构 - 中国建材股份持有中材科技50.01%股份，中材科技持有匈牙利锂膜60.24%股份[6] 公司数据 - 匈牙利锂膜2025年10月20日成立，注册资本10000欧元[4] - 本次担保后，公司及控股子公司担保额度95958.03万元[9] - 公司及控股子公司对外担保余额553.43万元，占2024年末净资产0.03%[9] 决策情况 - 2025年11月7日，董事会7票赞成通过担保议案[2]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议11月24日16:30召开[2] - 网络投票11月24日进行，深交所系统分时段，互联网9:15 - 15:00[2][14] - 股权登记日为2025年11月17日[2] - 会议登记时间为11月19 - 20日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[9] 会议事项 - 审议12项议案，第4项含10个子议案需逐项表决[5] - 第3 - 12项为特别决议，需三分之二以上表决权通过[7] - 部分议案涉及关联交易，关联股东中国建材需回避表决[7] 投票信息 - 网络投票代码362080，简称为中材投票[14] - 股东互联网投票需身份认证，可登录指定网址投票[15] 提案内容 - 提案含关联交易、董事长薪酬、股票发行等[18] - 涉及未来三年股东分红回报规划[19] - 提请授权董事会办理发行股票相关事宜[19]

会议相关 - 第七届董事会第二十六次临时会议于2025年11月7日召开，7位董事全出席[2] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》通过[6] 议案决议 - 关联交易、董事长薪酬方案等议案提请2025年第二次临时股东会审议[3][6] - 存贷款业务风险评估、中材锂膜担保等议案通过[3][5] 人事变动 - 聘任陈钊新为财务总监，任期与第七届董事会一致[5] 薪酬情况 - 董事长黄再满2024年考核年薪216万，10 - 12月薪酬54万，2025年月基薪7.07万[6]

公司股价表现 - 11月7日公司股价上涨5 39%，报收34 39元/股 [1] - 当日成交额达10 37亿元，换手率为1 84% [1] - 公司总市值为577 11亿元 [1] 公司业务构成 - 公司主营业务为风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜三大产业 [1] - 风电叶片业务是最大收入来源，占总营收的39 01% [1] - 玻璃纤维及制品业务为第二大收入来源，占总营收的28 05% [1] - 锂电池隔膜业务当前占总营收的6 96% [1] 主要流通股东动态 - 南方中证500ETF（510500）是公司十大流通股东之一，三季度减持18 51万股 [2] - 该基金当前持有公司977 55万股，占流通股比例为0 58% [2] - 基于11月7日股价表现，该基金持仓单日浮盈约1720 49万元 [2] 相关基金产品表现 - 南方中证500ETF（510500）最新规模为1400 98亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为30 24%，近一年收益率为21 69% [2] - 自2013年2月6日成立以来，该基金累计收益率为147 11% [2]

公司股价表现 - 11月7日股价上涨5.39% 报收34.39元/股 [1] - 当日成交额10.33亿元 换手率1.84% [1] - 公司总市值577.11亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜三大主导产业 [1] - 风电叶片业务收入占比最高 达39.01% [1] - 玻璃纤维及制品业务收入占比28.05% [1] - 锂电池隔膜业务收入占比6.96% [1] 基金持仓情况 - 天弘中证央企红利50指数发起A基金重仓持有中材科技4.1万股 [2] - 该持仓占基金净值比例3.27% 为第五大重仓股 [2] - 基于当日股价涨幅 该基金持仓浮盈约7.22万元 [2]