江苏金智科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏金智科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 第 1 页 共 10 页 江苏金智科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司的内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董 ...

江苏金智科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 南 京 二〇二四年四月 江苏金智科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 江苏金智科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，监事会严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，规范运作，认真履行监督职责， 充分行使监督职能。通过参加股东大会和列席董事会、直接听取公司各项工作报 告与财务报告、定期与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料、对公司重大 事项发表意见，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董 事、高级管理人员的履职情况进行监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法 权益。 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 4 次监事会会议，会议的通知、召开和表决程序符 合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。有关情况如下： 1、2023 年 4 月 6 日，第八届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议审 议通过了公司 2022 年度监事会工作报 ...

江苏金智科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 南 京 二〇二四年四月 （一）智慧能源业务 报告期内，公司智慧能源业务持续深化组织变革，强化考核和激励，有效提 升了业务的管理效率和经营效益。 在智能发电产品业务方面，公司以品牌、技术等综合优势，抓住火电厂新建 机组项目的同时，积极做好老厂改造项目，中标华能集团、华电集团、大唐集团、 国电集团、中电投集团及其他发电企业所属多套电气自动化系统及保护装置，保 持较高的市场占有率。在新能源市场，公司自主研发的计算机集控系统、一次调 频系统、智能巡检系统在新能源电站得到广泛应用，中标中电建、华润、深能、 中核、华能、大唐、中能建、国电投、三峡新能源、京能多个光伏、风电场项目， 其中公司 AGC/AVC 系统和一次调频系统首次中标海上风电项目——广西广投海 上风电示范项目 A 场址（防城港）项目。在石化行业市场，公司快切装置、变电 站综保装置、微机保护装置在中石油、中石化、中海油、中国管道得到了广泛应 用，其中公司在 2023 年度中石化 1kV 及以下低压综保框架采购项目中获主力供 应商第三名。 江苏金智科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 江苏金智科 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-023 江苏金智科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十三次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 5 月 8 日下午 15:00 召开； 该股东代理人不必是本公司股东。 网络投票时间为：2024年5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年5月8日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会 ...

一、 2023 年度利润分配预案情况 1、利润分配的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现净利润(母 公司报表)为 34,402,553.30 元，提取法定盈余公积金 3,440,255.33 元，当年可供 分配利润为 30,962,297.97 元，加年初未分配利润 488,224,904.40 元，减本年度已 派 发 的 2022 年 度 现 金 股 利 10,014,425.53 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 509,172,776.84 元。 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-016 江苏金智科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了公司《2023 年度利 润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容如下： 结合公司 2023 年度经营情 ...

江苏金智科技股份有限公司 关于未来三年股东分红回报的规划 （2024-2026 年度） 江苏金智科技股份有限公司 关于未来三年股东分红回报的规划（2024-2026 年度） 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善和健全科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红（2023 年修订）》及《公司章程》等有关规定，特制订《关于未来三年股东 分红回报的规划（2024-2026 年度）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 （二）利润分配条件 二、本规划制定原则 本规划应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的实际经营情况和可持 续发展。在符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配的规定 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-013 江苏金智科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （2）网络投票时间：2024年4月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年4月1日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2024年4月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间； （3）召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室； （7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 2、会议出席情况 （1）出席本次股东大会的股东及股东代表 19 名，代表有表决权股份 91,1 ...

独立董事工作制度 江苏金智科技股份有限公司 独立董事工作制度 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 第一章 总则 （二）直接或间接持有上市公司已发行股份1％以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 第一条 为完善江苏金智科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公 司"）治理，强化对董事会和经理层的约束和监督机制，促进公司规范运作，更 好地保障全体股东特别是中小股东权益不受损害，维护公司整体利益，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， ...

公司章程 江苏金智科技股份有限公司章程 （2024 年 4 月 1 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准稿） 南 京 二〇二四年四月一日 第 1 页 公司章程 江苏金智科技股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 第 2 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 公司章程 第二节 解散和清算 第 3 页 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-014 江苏金智科技股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本 暨通知债权人的公告 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具 体如下： 1 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第 八届董事会第十二次会议，于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将回购专 用证券账户的三年持有期限即将届满的剩余库存股份 368.7865 万股予以注销，并相 应减少公司注册资本。本次回购注销完成后，公司总股本将由 40,426.4936 万股变更 为 40,057.7071 万股，公司注册资本将由 40,426.4936 万元变更为 40,057. ...