二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-021 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛金王应用化学股份有限公司董事会现就提名孙莹为青岛 金王应用化学股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为青岛金王应用化学股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛金王应用化学股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-016 青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 声明人陈波作为青岛金王应用化学股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人青岛金王应用化学股份有限公司 董事会提名为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称该公司）第九届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛金王应用化学股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

2．股东会的召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：召开本次股东会经公司第八届董事 会第十六次会议审议通过，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》 的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-023 青岛金王应用化学股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年度股东会 现场会议召开时间：2025年5月20日下午3:00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5 月20日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现 场会议，股东委托 ...

业绩数据 - 2024年母公司经审计净利润57351063.68元，提法定公积金5735106.37元[6] - 2024年末可供股东分配利润1231387743.39元[6] - 2024年经营活动现金流量净额68524862.25元[6] - 2024年合并归母净利润35115042.21元[6] - 2022 - 2024年合并归母净利润合计 - 763614856.75元[7] - 截至2024年底合并未分配利润 - 333802218.87元[7] 决策相关 - 2024年度多项报告及议案3票同意通过，将提交股东会审议[1][2][3][6][8][10] - 2024年度利润分配不派现、不转增股本[7] 评价观点 - 监事会认为2024年财报公允反映财务与经营状况[5] - 公司内控体系完善且有效执行[9]

业绩数据 - 母公司2024年度经审计净利润为57351063.68元[6] - 2024年末可供股东分配的利润为1231387743.39元[6] - 2024年经营活动现金流量净额为68524862.25元[6] - 2024年合并口径归母净利润为35115042.21元[6] - 2022 - 2024年合并归属于母公司股东的净利润合计为 - 763614856.75元[7] - 截至2024年底合并未分配利润为 - 333802218.87元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不转增股本[7] 授信与审计 - 2025年公司及子公司拟申请综合授信额约21亿元[10] - 拟继续聘请和信会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 拟支付和信会计师事务所2024年度审计费用175万元[13] 议案审议 - 会议审议通过多项议案[1] - 《关于修改董事会议事规则的议案》表决通过[18] - 《关于董事会换届选举董事的议案》表决通过[18] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》表决通过[19] - 《关于第九届董事会独立董事津贴标准的议案》表决通过[19][20] - 《关于公司继续为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》表决通过[20] - 《关于召开2024年度股东会的议案》表决通过[22] 人员持股 - 董事唐风杰持有公司股份28.5万股[26] - 董事杜心强持有公司股份30.7万股[28] - 独立董事陈波、权锡鉴、孙莹持有公司股份均为0股[29][30] - 董事陈索斌、姜颖持有公司股份均为0股[25][26] 人员相关 - 独立董事陈波、权锡鉴、孙莹不属于“失信被执行人”[31] - 董事候选人陈索斌、唐风杰、姜颖、杜心强不属于“失信被执行人”[31] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事人数不超董事总数二分之一[31] 章程修改 - 公司结合新规定修改《公司章程》和《股东大会议事规则》[17]

业绩总结 - 2024年母公司净利润57351063.68元，提取法定公积金5735106.37元[1] - 2024年合并口径归母净利润35115042.21元[1] - 2022 - 2024年合并归母净利润合计 - 763614856.75元[2] 财务状况 - 2024年末母公司可供分配利润1231387743.39元，现金流净额68524862.25元[1] - 截至2024年底合并未分配利润 - 333802218.87元，母公司未分配利润1231387743.39元[2] - 2024年母公司资产负债率35.11%，合并资产负债率52.19%[8] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润，不派现、不转增[1] - 近三年累计现金分红0元，平均净利润 - 254538285.58元[7] 资金用途 - 留存未分配利润用于日常经营、业务发展及流动资金需求[12]

A股跨境电商概念股表现 - 跨境电商概念板块延续强势上涨态势 [1] - 久祺股份实现20CM两连板涨停 [1] - 浔兴股份、锦江航运、华贸物流均封涨停板 [1] - 苏豪弘业、瑞贝卡、青岛金王、若羽臣、乐歌股份等个股跟涨 [1] 领涨个股 - 久祺股份成为板块龙头 连续两日触及创业板20%涨幅限制 [1] - 主板个股浔兴股份与锦江航运同步涨停 [1] - 物流服务商华贸物流涨停反映供应链环节受资金青睐 [1]

市场整体表现 - A股三大指数继续上涨，均录得日线五连涨，全天成交1.31万亿元，较前一交易日缩量780亿元 [1] - 盘面上海南板块爆发，贵金属、黄金概念走高，航运港口、茅指数等少数板块下跌 [1] - 今日共103股涨停，连板股总数13只，31股封板未遂，封板率77% [3] 个股表现 连板股 - 国芳集团斩获7连板成为市场高度板 [3] - 中旗新材反包涨停走出9天7板 [3] - 中源家居一字涨停晋级5连板 [3] 其他涨停股 - 跨境通3连板，涨幅49.97% [4] - 远大控股3连板，涨幅9.98% [4] - 泰慕士3连板，涨幅10.00% [4] 龙虎榜数据 净买入 - 湖南黄金、天和磁材、悦康药业净买入额前三，分别为1.79亿元、1.57亿元、1.06亿元 [5] - 机构净买入额前三为科兴制药、哈三联、青岛金王，分别为8931.17万元、4939.87万元、4402.12万元 [6] 净卖出 - 保龄宝、红宝丽、欧亚集团净卖出额前三，分别为6435.05万元、5491.95万元、4671.98万元 [6] - 机构净卖出额前三为广宇集团、神农种业、赛摩智能，分别为1234.17万元、485.18万元、503.66万元 [7] 行业与公司动态 黄金行业 - 现货黄金突破前高至3245.45美元/盎司 [7] - 高盛与瑞银上调预测，预计年底金价将分别涨至3700美元、3500美元 [7] 其他行业 - 天和磁材产品应用于人形机器人电机部件，已向客户供样 [9] - 悦康药业研发投入占比11.16%，与华为达成战略合作 [12] - 保龄宝覆盖全品类功能糖产品，应用于健康食品等领域 [13] 游资动向 - 上海超短帮净买入悦康药业5468万元、中洲特材3503万元 [18] - 消闲派净买入中旗新材4083万元、赛摩智能3207万元 [18] - 涪陵广场路净卖出湖南黄金1.458亿元 [18]

股价表现 - 公司股价单日上涨5.41% [1] - 成交额达26.01亿元 [1] - 换手率高达48.70% [1] 资金动向 - 龙虎榜数据显示一机构专用席位净买入4402.12万元 [1]

跨境支付概念异动拉升 - 京北方（002987）和青岛金王（002094）涨停 [1] - 飞天诚信（300386）、拉卡拉（300773）、四方精创（300468）、中油资本（000617）等涨超5% [1]