股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 2024 - 2026年每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[4] - 2024 - 2026年三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[4] 分红限制与审议 - 现金分红留存货币资金需不低于5000万元[4] - 重大现金支出或投资累计超最近一期经审计净资产10%且超5000万元[4] - 利润分配及调整方案需董事会和独立董事表决通过[6][7] - 股东大会审议利润分配调整方案需出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] 规划管理 - 董事会至少每三年重新审阅一次股东回报规划[9] - 本规划自股东大会审议通过之日起生效[10]

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-004 浙江网盛生意宝股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开（其中监事朱炯以通讯表决方式出席会议）。 会议应到监事 3 名，实到 3 名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等的有关规定，会议由监事会召集人朱小军先生主持。经与会监事充分 讨论，表决通过决议如下： 一、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年 度监事会工作报告》，该报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年 度财务决算报告》，该报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司经营战略将逐步聚焦大宗原材料领域，利用公司原材料价格大数据、 产业互联网及供应链金融等工具为原材料领域的生产商、经销商与下游用户提供 大宗商品交易服务和各类数字贸易服务！为推动该战略和有效规避经营商品价格 波动的风险，公司及子公司将继续开展套期保值业务。套期保值的期货品种范围 为日常经营过程中涉及经销的大宗商品，即铜、铝、锌、镍、锡、螺纹、热卷、 燃料油、沥青、橡胶、纸浆、铁矿、焦煤、焦炭、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、 淀粉、塑料、pvc、meg、pp、苯乙烯、LPG、PTA、甲醇、纯碱、尿素、短纤、玻 璃、动力煤、白糖、棉花、棉纱、菜油、菜粕、硅铁、锰硅、红枣、苹果、生猪 等大宗商品。根据业务实际需要，公司及子公司将使用自有资金开展经销的大宗 商品相关的商品期货套期保值业务，公司及子公司在套期保值业务中投入的资金 （保证金）总额不超过1000万元。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔 交易的存续期超过了决议的有效期，则 ...

业务计划 - 公司及子公司拟用不超1000万元自有资金开展商品期货套期保值业务[3] - 套期保值期货品种含铜、铝、锌等大宗商品[4] - 投资期限为董事会审议通过后12个月内可循环使用[5] 业务目的与风险 - 目的是规避大宗商品价格波动风险，不投机套利[8] - 业务存在价格波动等多种风险[9] 业务保障与控制 - 已制定管理制度保障业务和控制风险[8] - 通过业务匹配、控资金规模等控制风险[11] 业务影响 - 可规避原材料价格波动风险，锁定成本稳定利润[12] - 开展业务具备可行性，利于规避经营风险[13]

决策通过 - 审议通过2023年度利润分配预案[1] - 审议通过继续开展商品期货套期保值业务的议案[2] - 审议通过2024 - 2026年股东回报规划[3][4]

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-002 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 公司 2023 年度审计机构，该议案经公司于 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年度 股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 23 日披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-014）、《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。 近日，公司收到立信出具的《关于签字注册会计师、质量控制复核人变更 的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、签字注册会计师、质量控制复核人变更情况 立信作为公司 2023 年度审计机构，原指派杨远馨女士作为 ...

浙江网盛生意宝股份有限公司 董 事 会 浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 4 日召 开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立 董事的议案》，同意选举许加兵先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年， 自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。截至公司 2022 年第一次临 时股东大会通知发出之日，许加兵先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 近日，公司董事会收到许加兵先生的通知，许加兵先生已按规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-001 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二四年三月二十三日 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：浙江网盛生意宝股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江网盛生意宝股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江网盛生意宝股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-037 浙江网盛生意宝股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 会议召开情况： （1） 现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午15：00 网络投票时间：2023年12月25日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。 （2）会议召开地点：浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会 议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票 ...

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-036 浙江网盛生意宝股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议决定，公司拟于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年第一次 临时股东大会，并于 2023 年 12 月 9 日披露了《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。根据相关规定，现将本次股东大会 的有关事宜提示如下： 一、 召开会议的基本情况 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 同 时 通 过 ...