山河智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山河智能装备股份有限公司第八届董事会现就提名许长龙为山河智 能装备股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为山河智能装备股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山河智能装备股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符 ...

山河智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人毕亚林作为山河智能装备股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山河智能装备股份有限公司第八届董事会提名为 山河智能装备股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山河智能装备股份有限公司第八届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-043 山河智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"山河智能"或"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议 案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考 核委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关 于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理办法>的议案》《关于修订<信息披露管理办法>的议案》《关 于制定<合规管理制度>的议案》等。现将有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-044 公司董事会提名委员会经对第九届董事会独立董事候选人的个人履历等相关 山河智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会已于2025年7 月13日任期届满。为适应公司生产经营管理及业务发展的需求，进一步完善公司治 理，推进公司业务发展，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，公司董事会决定换届选举。公司第九届董事会由11名董事组成， 其中非独立董事6名，独立董事4名，职工董事1名。现将具体情况公告如下： 一、关于公司第九届董事会非独立董事候选人 公司于2025年8月21日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于选举第九届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意如下事项： 公司董事会提名委员会经对第九届董事会非独立董事候选人的个人履历等相 关资料进行审查，未发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会 及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-042 山河智能装备股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 经审议，监事会同意修订《公司章程》。公司《监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止。 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。有关股东会召开事宜，公司 董事会将按相关程序另行通知。 股东会审议通过后，周慧菲女士不再担任公司监事会主席，吴文伟先生、彭辉 女士不再担任公司监事。截至本公告披露之日，周慧菲女士、吴文伟先生、彭辉女 士均未直接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司第八届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发 挥了积极作用，公司对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 1 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】 特此公告。 山河智能装备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以通 ...

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-041 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯送达的方式发出，于 2025 年 8 月 21 日以通讯会 议方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长付向东先生主持会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》； 本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。有关股东会召开事宜，公司 董事会将按相关程序另行通知。 五、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于修 订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》； 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 h ...

市场指数表现 - 上证指数上涨0.13%至3771.0989点 [1] - 深证成指下跌0.06%至11919.763点 [1] 湖南板块涨幅前五个股 - 浙江建投收盘10.120元 涨幅5.97% 成交量79.42万手 [2] - ST张家界收盘7.560元 涨幅3.99% 成交量18.25万手 [2] - 酒鬼酒收盘65.930元 涨幅3.88% 成交量57.15万手 [2] - 湖南黄金收盘20.100元 涨幅2.19% 成交量69.91万手 [2] - 启迪药业收盘12.750元 涨幅2.00% 成交量15.34万手 [2] 湖南板块跌幅前五个股 - 恒立退收盘0.150元 跌幅11.76% 成交量61.16万手 [3] - 长缆科技收盘18.550元 跌幅3.18% 成交量13.14万手 [3] - 凯美特气收盘15.530元 跌幅2.82% 成交量94.99万手 [3] - 山河智能收盘16.710元 跌幅2.22% 成交量126.74万手 [3] - 盐津铺子收盘72.330元 跌幅2.20% 成交量4.98万手 [3] 技术指标信号 - MACD金叉信号形成 部分个股呈现上涨态势 [6]

股价表现 - 山河智能连续4个交易日下跌 区间累计跌幅达-14.59% [1] 公司背景 - 山河智能由中南大学教授何清华于1999年领衔创办 现为广州工业投资控股集团有限公司旗下子公司 属世界500强企业体系 [1] - 公司以长沙为总部 已发展为国内外具影响力的国际化企业集团 [1] 股东变动 - 南方基金旗下南方中证1000ETF为山河智能前十大股东 今年一季度实施减持操作 [1] - 该ETF今年以来收益率达22.85% 同类排名735（总3420只） [1] 基金经理信息 - 南方中证1000ETF基金经理为崔蕾 现任南方基金管理股份有限公司基金经理 [3][4] - 崔蕾为中国国籍 持有康奈尔大学金融工程硕士学历 具备FRM和CFA资格 [3][4] - 2015年2月加入南方基金 历任量化投资部助理研究员 研究员及指数投资部研究员 [3][4] - 现任基金资产总规模949.76亿元 累计任职时间6年又287天 任期回报达112.91% [4] - 目前管理多只指数型基金 包括南方中证1000ETF发起联接（任职回报38.68%）及南方中证科创创业50ETF联接（任职回报44.07%）等 [4] 基金公司股权结构 - 南方基金管理股份有限公司成立于1998年3月 董事长为周易 总经理为杨小松 [4] - 公司股东包括华泰证券持股45% 深圳市投资控股持股30% 厦门国际信托持股15% 兴业证券持股10% [4]

市场指数表现 - 沪指收盘3766.2104点 单日涨幅1.04% [1] - 深证成指收盘11926.741点 单日涨幅0.89% [1] 湖南上市公司涨幅前五 - 酒鬼酒收盘63.470元 涨幅10.00% 成交量33.7993万手 [2] - 湖南黄金收盘19.670元 涨幅3.91% 成交量80.4976万手 [2] - 岳阳兴长收盘17.330元 涨幅3.90% 成交量14.034万手 [2] - 盐津铺子收盘73.960元 涨幅3.83% 成交量4.9479万手 [2] - 华天酒店收盘3.560元 涨幅2.89% 成交量48.2926万手 [2] 湖南上市公司跌幅前五 - 恒立退收盘0.150元 跌幅11.76% 成交量61.1606万手 [3] - 凯美特气收盘15.980元 跌幅10.02% 成交量149.1015万手 [3] - 长缆科技收盘19.160元 跌幅4.15% 成交量18.6352万手 [3] - 山河智能收盘17.090元 跌幅2.90% 成交量191.599万手 [3] - *ST高斯收盘8.690元 跌幅2.03% 成交量9.0469万手 [3] 技术指标信号 - 部分个股出现MACD金叉技术形态 [6]

山河智能飞机理赔事件 - 山河智能全资子公司AVMAX租赁给俄罗斯航司的三架Dash-8飞机因被扣押获得保险公司理赔 理赔金额为2296万美元 [1] 飞机租赁行业背景 - 飞机租赁是航空业重资产背景下的重要融资方式 可降低航空公司资金门槛并提供运营灵活性 [3] - 飞机租赁业务具有稳定回报率 吸引银行背景机构投资 中国主要租赁公司包括中银租赁、渤海租赁收购的Avolon、工行租赁和国银租赁 [4] - 俄乌战争前俄罗斯民航机队980架客机中777架为租赁 其中515架来自国外租赁公司 以欧美公司为主 [4] 俄罗斯扣押飞机事件影响 - 俄罗斯因欧美制裁将国外租赁飞机国有化 涉及515架外国租赁飞机 实际扣押400余架 包括部分中国租赁公司资产 [5] - 欧美租赁公司损失显著 美国AerCap公司损失最大 约80架飞机在海外被扣留 [5][7] - 部分租赁公司已在财报中将扣押飞机计为全损 [6] 飞机扣押解决方案 - 通过保险理赔：山河智能子公司获2296万美元理赔 国银租赁4架飞机（3架A320NEO和1架A321NEO）获1.975亿美元理赔 [1][12] - 通过外交斡旋归还：中银租赁3架747-8F货机被归还 其中2架从莫斯科飞回中国 [8][9] - 俄罗斯保险公司赎买：2024年初达成上百架飞机和解 赔付总额约25亿美元 涉及飞机产权转移至俄罗斯航司 [12] 行业现状与趋势 - 航空租赁租金因供应链紧缺及疫情后行业复苏大幅上涨 部分抵消扣押损失 [16] - 中国租赁公司在俄业务占比有限 整体影响可控 [16] - 剩余被扣押飞机解决方案需长期谈判 可能需等待俄乌战争结束及国际关系正常化 [14]