内部控制审计报告 中喜特审 2024T00339 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真: 010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 页 次 一、内部控制审计报告 二、会计师事务所营业执照及资质证书 内 容 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中喜特审2024T00339号 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明珠公司"）2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沧州明珠公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-004 沧州明珠塑料股份有限公司 关于部分投资项目投产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、项目基本情况 （一）BOPA 薄膜募集资金投资项目基本情况 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 6 月 29 日召开第七届董事会第十次（临时）会议、2021 年 7 月 15 日召开 2021 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于投资建设"年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项 目"的议案》，具体情况详见公司于 2021 年 6 月 30 日在《证券时报》《中国证 券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于投资建设"年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目"的公告》（公告 编号：2021-029）。 公司分别于 2021 年 10 月 21 日召开第七届董事会第十五次（临时）会议、 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司非公开 发行股票相关事 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-003 沧州明珠塑料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"本公司"）近日接到控股股东河北 沧州东塑集团股份有限公司（以下简称"东塑集团"）函告，获悉东塑集团将所 持有的本公司部分股份办理了股份质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 一大股 东及其 | 量（股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 为限 售股 | 充质 | 起始日 | 到期日 | 期限 | 质权人 | 用途 | | | 一致行 | | | | | 押 | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | ...

| 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 解除质押 | 股东名称 | 或第一大股东及 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原因 | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | 中国建设银 | 经双方协 | 2023 年 3 | 2024 年 2 月 | 行股份有限 | | | | | | | | | | 东塑集团 | 是 | 80,000,000 | 25.48% | 4.78% | 商一致， | 月 14 日 | 22 日 | 公司沧州朝 | 提前购回 | | | | | 阳支行 | | | | | | | | | | | | | 1、本次股份解除质押基本情况 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-002 沧州明珠塑料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-001 沧州明珠塑料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目投产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、项目基本情况 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 6 月 29 日召开第七届董事会第十次（临时）会议、2021 年 7 月 15 日召开 2021 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于投资建设"年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项 目"的议案》，具体情况详见公司于 2021 年 6 月 30 日在《证券时报》《中国证 券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于投资建设"年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目"的公告》（公告 编号：2021-029）。 公司分别于 2021 年 10 月 21 日召开第七届董事会第十五次（临时）会议、 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司非公开 发行股票相关事项，同意公司募集资金在沧州、芜湖分别建 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-109 沧州明珠塑料股份有限公司 二、款项收取情况 截至本 公告披 露日 ，公司 已收 到征收 补偿 款项， 金额 合计 人民币 173,032,752 元。 三、其他说明 公司将按照企业会计准则的相关规定，对本次收到的征收补偿款进行相关会 计处理，具体会计处理及最终对公司损益的影响以公司各年度审计机构的审计结 果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 四、报备文件 1、相关收款凭证。 1 关于收到征收补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于签署 征收货币补偿协议的议案》，同意公司及子公司沧州东鸿包装材料有限公司（以 下简称"东鸿包装"）与沧州市运河区房屋征收服务中心（以下简称"房屋征收 中心"）签订《东塑明珠及环境资源公司厂区房屋征收货币补偿协议》。沧州明珠 及东鸿包装与房屋征收中心就相关征收补偿事宜达成一致意见， ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-106 沧州明珠塑料股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 1、概述 根据日常生产经营的需要，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明 珠"或"公司"）及其子公司等 2024 年度与河北沧州东塑集团股份有限公司及 其实际控制的子分公司等（以下简称"东塑集团"）、沧州颐和高新嘉园房地产 开发有限公司（以下简称"颐和高新"）、沧州银行股份有限公司（以下简称"沧 州银行"）拟发生的日常关联交易有租入资产、出租资产、接受劳务、提供劳务、 采购商品和存款利息及手续费等交易，预计 2024 年总金额不超过 453.45 万元。 2023 年 1-11 月累计发生日常关联交易 863.02 万元（未经审计）。 2、关联交易审议情况 《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》于 2023 年 12 月 25 日经公司独立 董事专门会议审议，全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。 2023 年 12 月 28 日召开的公司第八届董事会第十八次（临时）会议审议通 过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，董 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，长江证 券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"本保荐机构"）作为沧州明珠 塑料股份有限公司（以下简称"沧州明珠"，股票代码"002108"）2021 年非公 开发行股票的持续督导保荐机构，于 2023 年 12 月 22 日对沧州明珠董事、监事、 高级管理人员及实际控制人等相关人员进行了一次线上授课培训。此次培训的具 体情况如下： 一、培训时间与人员安排 1、培训时间：2023 年 12 月 22 日 2、培训方式：线上授课 3、培训对象：沧州明珠董事、监事、高级管理人员及实际控制人等相关人 员 二、培训内容 1、长江保荐根据中国证监会颁布的相关法规、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 （2023 年修订）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（202 ...

关于沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年度经常性关联交易预计的专项意见 2023年12月28日沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公 司"）第八届董事会第十八次（临时）审议通过了《关于2024年日常关联交易预 计的议案》，长江证券承销保荐有限公司（以下称"长江保荐"或"保荐机构"） 作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司"）非公开发 行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 的规定，对沧州明珠预计2024年所发生的经常性关联交易发表专项意见如下： 一、2024年度公司预计发生经常性关联交易的基本情况 （一）关联交易内容 根据日常生产经营的需要，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明 珠"或"公司"）及其子公司2024年度与河北沧州东塑集团股份有限公司及其实 际控制的子分公司等（以下简称"东塑集团"）、沧州颐和高新嘉园房地产开发 有限公司（以下简称"颐和高新"）、沧州银行股份有限公司（以下简称"沧州 银行"）发生的日常关联交易有租入资产、出租资产、接受劳务、提供劳务、采 ...

1、沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司"）及子公 司沧州东鸿包装材料有限公司（以下简称"东鸿包装"）与沧州市运河区房屋征 收服务中心（以下简称"房屋征收中心"）于 2023 年 12 月 28 日在沧州市签订《东 塑明珠及环境资源公司厂区房屋征收货币补偿协议》（以下简称"协议"）。沧州 明珠及东鸿包装与房屋征收中心就相关征收补偿事宜达成一致意见，征收补偿金 额合计为人民币 173,032,752 元，补偿方式为货币补偿。 2、2023 年 12 月 28 日，公司第八届董事会第十八次（临时）会议审议通过 了《关于签署征收货币补偿协议的议案》。该议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃 权获得通过,同意公司及东鸿包装与房屋征收中心签订上述协议。 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-107 沧州明珠塑料股份有限公司 关于签署征收货币补偿协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所 ...