沧州明珠塑料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《沧州明珠塑料股 份有限公司董事会审计委员会议事规则》《沧州明珠塑料股份有限公司董事会审 计委员会年度财务报告审议工作规程》等规定和要求，沧州明珠塑料股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，现对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 经审计，中喜会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度 的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 方面保持了有效的财务报告内部控制。中喜会计师事务所严格遵守国家相关的法 律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范， 公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报 告。 经公司评估和审查后，认为中喜会计师事务所具备执行审计工作的独立性， 具有从事证券、期货相关 ...

交易规则 - 公司从事衍生品交易以锁定成本、对冲风险为目的，禁止投机[2] - 子公司从事衍生品交易须报公司审批[3] - 开展金融衍生品交易应与有资格金融机构进行，用自有资金[5] 审议标准 - 预计动用交易保证金等上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需提交股东大会审议[7] - 预计任一交易日持最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需提交股东大会审议[7] 部门职责 - 财务部负责金融衍生品业务具体操作[9] - 证券投资部负责信息披露[9] - 内审部负责审查[9] 风险管控 - 参与人员须遵守保密制度，交易操作环节和人员相互独立，审计部监督[11] - 标的资产价格剧烈波动，财务部分析后上报，重大风险时提交分析报告和方案[13] - 合计亏损或浮动亏损达最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%且超1000万元，应及时披露[15] 资料保管 - 业务交易计划等资料保管10年，开户文件等原始档案保管15年[15]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月9日15：00－17：00举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网举行[1] - 投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] 参会人员与提问 - 出席人员包括董事长陈宏伟等[1] - 投资者可于2024年5月9日前征集问题[1] - 公司将在会上回答普遍关注问题[1]

内部控制审计报告 中喜特审 2024T00339 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真: 010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 页 次 一、内部控制审计报告 二、会计师事务所营业执照及资质证书 内 容 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中喜特审2024T00339号 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明珠公司"）2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是沧州明珠公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-004 沧州明珠塑料股份有限公司 关于部分投资项目投产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、项目基本情况 （一）BOPA 薄膜募集资金投资项目基本情况 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 6 月 29 日召开第七届董事会第十次（临时）会议、2021 年 7 月 15 日召开 2021 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于投资建设"年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项 目"的议案》，具体情况详见公司于 2021 年 6 月 30 日在《证券时报》《中国证 券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于投资建设"年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目"的公告》（公告 编号：2021-029）。 公司分别于 2021 年 10 月 21 日召开第七届董事会第十五次（临时）会议、 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司非公开 发行股票相关事 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-003 沧州明珠塑料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"本公司"）近日接到控股股东河北 沧州东塑集团股份有限公司（以下简称"东塑集团"）函告，获悉东塑集团将所 持有的本公司部分股份办理了股份质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为 控股股 东或第 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 一大股 东及其 | 量（股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 为限 售股 | 充质 | 起始日 | 到期日 | 期限 | 质权人 | 用途 | | | 一致行 | | | | | 押 | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | ...

| 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 解除质押 | 股东名称 | 或第一大股东及 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原因 | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | 中国建设银 | 经双方协 | 2023 年 3 | 2024 年 2 月 | 行股份有限 | | | | | | | | | | 东塑集团 | 是 | 80,000,000 | 25.48% | 4.78% | 商一致， | 月 14 日 | 22 日 | 公司沧州朝 | 提前购回 | | | | | 阳支行 | | | | | | | | | | | | | 1、本次股份解除质押基本情况 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-002 沧州明珠塑料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-001 沧州明珠塑料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目投产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、项目基本情况 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 6 月 29 日召开第七届董事会第十次（临时）会议、2021 年 7 月 15 日召开 2021 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于投资建设"年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项 目"的议案》，具体情况详见公司于 2021 年 6 月 30 日在《证券时报》《中国证 券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于投资建设"年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目"的公告》（公告 编号：2021-029）。 公司分别于 2021 年 10 月 21 日召开第七届董事会第十五次（临时）会议、 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司非公开 发行股票相关事项，同意公司募集资金在沧州、芜湖分别建 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-109 沧州明珠塑料股份有限公司 二、款项收取情况 截至本 公告披 露日 ，公司 已收 到征收 补偿 款项， 金额 合计 人民币 173,032,752 元。 三、其他说明 公司将按照企业会计准则的相关规定，对本次收到的征收补偿款进行相关会 计处理，具体会计处理及最终对公司损益的影响以公司各年度审计机构的审计结 果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 四、报备文件 1、相关收款凭证。 1 关于收到征收补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于签署 征收货币补偿协议的议案》，同意公司及子公司沧州东鸿包装材料有限公司（以 下简称"东鸿包装"）与沧州市运河区房屋征收服务中心（以下简称"房屋征收 中心"）签订《东塑明珠及环境资源公司厂区房屋征收货币补偿协议》。沧州明珠 及东鸿包装与房屋征收中心就相关征收补偿事宜达成一致意见， ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2023-106 沧州明珠塑料股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 1、概述 根据日常生产经营的需要，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"沧州明 珠"或"公司"）及其子公司等 2024 年度与河北沧州东塑集团股份有限公司及 其实际控制的子分公司等（以下简称"东塑集团"）、沧州颐和高新嘉园房地产 开发有限公司（以下简称"颐和高新"）、沧州银行股份有限公司（以下简称"沧 州银行"）拟发生的日常关联交易有租入资产、出租资产、接受劳务、提供劳务、 采购商品和存款利息及手续费等交易，预计 2024 年总金额不超过 453.45 万元。 2023 年 1-11 月累计发生日常关联交易 863.02 万元（未经审计）。 2、关联交易审议情况 《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》于 2023 年 12 月 25 日经公司独立 董事专门会议审议，全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。 2023 年 12 月 28 日召开的公司第八届董事会第十八次（临时）会议审议通 过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，董 ...