证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-031 三变科技股份有限公司 关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有 限公司 17.25%股权或构成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、交易概述 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的三门县三变小额贷款股份有 限公司（以下简称"三变小贷"）17.25%股权通过产权交易机构公开挂牌转让，该股权经 坤元资产评估 有限公司 评估，公 司持有的 三变小贷 17.25%股权的 评估价格为 14,138,474.30 元，挂牌价格不低于评估值，转让价格以实际成交价为准。股权转让完成 后，公司不再持有三门县三变小额贷款股份有限公司的股权。 公司控股股东浙江三变集团有限公司的母公司台州市北部湾区经济开发集团有限公 司（以下简称"北部湾集团"）拟参与竞拍，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》相关规定，本次交易或将构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 上述事项已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，独 ...

第七届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-029 三变科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2024年7月31日以电子邮件 方式发出，会议于2024年8月5日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议 应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成 员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以 书面表决的方式审议通过以下议案： 谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生系浙江三变集团有限公司提名的董事，关联董 事谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生回避表决，有效表决票为4票。 表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过，独立董事全票同 意将该议案提交董事会审议。 第 1 页 共 2 页 一、审议通过《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司 17.25%股权或构成关联交 易的议 ...

会议信息 - 三变科技第七届监事会第九次会议2024年7月31日通知，8月5日召开[1] - 应到监事5人，实到5人[1] 议案表决 - 会议审议通过转让三门县三变小额贷款股份有限公司17.25%股权关联交易议案[1] - 关联监事回避，3票有效表决，3票同意[1][2] 公告发布 - 《关于转让股权或构成关联交易的公告》2024年8月7日刊登[2]

净利润及增长情况 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为4500万元至6000万元，同比增长194.41%至292.54%[10] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为4000万元至5500万元，同比增长225.82%至348.00%[10] - 公司2024年上半年基本每股收益预计为0.17元/股至0.23元/股，上年同期为0.06元/股[10] - 公司2024年上半年营业收入同比增长，毛利率提升，导致净利润同比增长[5] 公司运营及策略 - 公司继续推进降本增效举措，提高生产效率，优化产品，提升产品竞争力和盈利空间[10] 财务数据说明 - 本次业绩预告的财务数据未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[12]

权益分派 - 2023年度以总股本262,080,000股为基数，每10股派现金红利0.30元（含税）[1][3] - 不同股东扣税情况不同[3] - 股权登记日为2024年6月20日，除权除息日为2024年6月21日[4] 红利发放 - 分派对象为截止2024年6月20日登记在册全体股东[5] - A股股东现金红利2024年6月21日划入资金账户[6] 其他信息 - 咨询地址及电话、传真电话[7] - 备查文件包括相关会议决议及确认文件[7]

会议信息 - 三变科技2023年度股东大会于2024年5月10日召开[2] - 会议召集议案经相关会议审议通过，4月20日发布通知[4] 参会情况 - 现场2人代表41,292,129股，占15.7555%[6] - 网络6人代表10,298,190股，占3.9294％[6] - 中小投资者7人代表12,888,109股，占4.9176%[7] 议案结果 - 15项议案均获通过，议案7为特别决议通过[8][9][10] - 律师认为会议合法有效[11]

2023 年度股东大会决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-026 三变科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 14：30； 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号三楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 5、会议主持人：由于公司董事长谢伟世先生因工作原因未能出席主持本次会议， 经 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为3.24亿元，同比增长37.09%[5] - 营业成本为2.55亿元，同比增长34.79%，主要由于销售业务量提升[10] - 公司2024年第一季度营业总收入为324,065,739.84元，同比增长37.08%[22] - 营业总成本为307,465,634.54元，同比增长34.61%[22] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为2566.23万元，同比增长282.95%[5] - 净利润为25,662,343.72元，同比增长282.89%[23] - 基本每股收益为0.10元，同比增长233.33%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5916.74万元，同比改善18.79%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为3341.75万元，同比增长574.68%，主要由于收回国泰君安格隆并购股权投资基金本金[14] - 经营活动产生的现金流量净额为273,748,586.75元，同比下降1.58%[25] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-59,167,387.36元，同比下降18.8%[26] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为33,417,502.61元，同比大幅改善[26] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为54,333,334.30元，同比下降15.2%[26] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为44,706,015.25元，同比增长232%[26] 资产与负债 - 货币资金期末余额为2.20亿元，同比增长30.74%，主要由于银行存款增长[8] - 应收账款期末余额为5.19亿元，同比下降30.83%，主要由于货款回笼较多[8] - 公司2024年第一季度末货币资金余额为220,045,632.01元，较期初增长30.75%[20] - 公司2024年第一季度末应收账款余额为518,756,464.61元，较期初下降30.84%[20] - 公司2024年第一季度末存货余额为734,036,050.15元，较期初增长23.63%[21] - 公司2024年第一季度末短期借款余额为686,490,582.20元，较期初下降0.27%[21] - 公司2024年第一季度末应付票据余额为150,100,000.00元，较期初增长41.98%[21] - 公司2024年第一季度末应付账款余额为293,782,392.21元，较期初下降9.88%[21] - 长期借款为88,112,288.60元，同比下降2.98%[22] - 流动负债合计为1,329,788,403.56元，同比下降2.97%[22] - 归属于母公司所有者权益合计为565,691,413.01元，同比下降4.75%[22] 费用与支出 - 销售费用为2281.58万元，同比增长58.09%，主要由于业务费及销售服务费用增长[12] - 销售费用为22,815,759.24元，同比增长58.09%[23] - 研发费用为9,853,793.94元，同比增长18.94%[23] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为32,708,603.37元，同比增长24%[26] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为47,790,970.36元，同比增长64.7%[26] 股东与股权 - 公司2024年第一季度末普通股股东总数为37,399人[16] - 公司控股股东浙江三变集团有限公司持股比例为14.77%，持股数量为38,702,210股[16] - 公司计划向控股股东三变集团发行不超过32,051,282股A股股票，发行价格为6.24元/股，认购价款总额不超过2亿元人民币[19] 借款与债务 - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为226,269,693.50元，同比下降42%[26] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为229,574,407.39元，同比下降23.5%[26] 其他 - 公司2024年第一季度报告未经审计[27]

三变科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（余龙军） 各位股东及股东代表们： 2023年度本人作为三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护 了公司及全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 余龙军先生，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师(非执业)，现任公 司独立董事；上海重岳投资管理有限公司合伙人；艾德韦宣集团控股有限公司独立董事；杭州玄机科技股 份有限公司独立董事；工品行（苏州）数字科技有限公司董事；北京映急医药冷链科技有限公司监事。 （三）任职董事会专门委员会工作情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概 ...

第 3 页 共 5 页 章程修正案 | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， | 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指 | | 制订本章程。 | 引》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规 | | | 定，制订本章程。 | | | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公 | | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公 | 司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份 | | | 前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 | | 司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份 | | | 前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交 | 易之日起 1 年内不得转让。 | | | ...