信息制度 - 2024年4月修订制度，适用于公司及相关方[1] - 制度所指信息含可能影响股价且未公开信息[1] 保密义务 - 涉密人员报告编制和筹划期负有保密义务[2] - 外部单位或个人不得泄漏未公开重大信息[2] 信息报送 - 无依据外部报送要求公司应拒绝[2] - 依法报送需书面通知证券部并经批准[2] 泄密处理 - 外部泄密公司向监管部门报告并公告[3] - 违规致公司受损将依法追究责任[3]

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-020 三变科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特此公告。 三变科技股份有限公司 第 1 页 共 2 页 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月20日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘 要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5月6日 （星期一）下午15:00-17:00举行2023年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和 建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信中搜索 "约调研"微信小程序； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 三变科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 三变科技股份有限公司全体股东： 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展， 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会审计委员会对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2023 年度内部控制自我评价报告 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 ...

三变科技股份有限公司章程 三 变 科 技 股份有限公司 2024 年 4 月修订 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股 东 | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 6 | | | 第三节 股东大会的召集 8 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节 股东大会的召开 10 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 董事会 | 15 | | 第一节 董 事 | 15 | | 第二节 董事会 | 17 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 19 | | | 第七章 监事会 | 21 | | 第一节 监 事 | 21 | | 第二节 监事会 | 21 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 22 | | | | 第一节 财务会计制度 22 | | 第二节 内部审计 | 24 | | 第九章 通知和公告 | ...

三变科技股份有限公司股东大会议事规则 三变科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年4月修订） 第一章总则 1.1 为明确公司股东大会的职责权限，规范公司股东大会的议事方式和决策程序， 促使公司股东大会和股东有效地履行其职责，提高公司股东大会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 1.2 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》赋予的职权和规定的范围内行使职 权。 第二章一般规定 2.1 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 2.2 年度股东大会每年召开一次，并应于上一会计年度完结后的 6 个月内举行。 2.3 临时股东大会不定期召开。出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东 大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 2.4 在上述期限内不能召开股东大会的，公司应当及时报告浙江证监局和深圳证券交 易所（以下简称"深交所"），说明原因并公告。 2.5 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (1) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政 ...

三变科技股份有限公司 董事、监事薪酬（津贴）方案 （2024年4月修订） 1 / 2 一、 为保障三变科技股份有限公司董事、监事依法履行职责，健全公司薪酬管理 体系，特制订本方案。 二、 本方案所指董事、监事是指公司董事会组成人员、监事会成员组成人员，具体 包括：内部董事、外部董事、独立董事、内部监事、外部监事。 1. 内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人 员兼任的董事； 2. 外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； 3. 独立董事，是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 4. 内部监事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人 员兼任的监事（包括职工监事）； 5. 外部监事，是指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。 三、 公司向董事会组成人员和监事会组成人员支付一定金额的津贴作为报酬,津贴 按季发放，由公司统一代扣并代缴个人所得税。具体执行标准如下： 1. 独立董事津贴为每人每年人民币8万元（税前）； 2. 外部 ...

三变科技股份有限公司独立董事 专门会议工作细则 二〇二四年四月 三变科技股份有限公司独立董事专门会议工作 细则 第一条 为进一步完善三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《三变科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是公司全部独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事 ...

关于坏账核销的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次坏账核销情况概述 为了真实反映公司财务状况，三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月18日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》，根据 《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策，按照依法合规、规范操作的原 则，公司对截至2023年12月31日经营过程中长期挂账追收无结果部分应收账款进行清理， 予以核销。本次核销的应收款项累计10,272,722.99元，公司本次核销的应收账款是历 史积存，欠款方非公司关联方，经公司全力追讨，短期内仍无收回可能性，为更加真实 准确的反映公司的财务状况，现拟对相关坏账进行核销。具体情况如下： | | | | 序 | 单位名称 | | 应收帐款 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 列 | | | 性质 | | | 产生 | | 1 | 客户 ...

三变科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 为规范三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高募集 资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首 次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 修订）》等法律、法规、规范性文件以及《三变科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情 况，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者其他公开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司拟 变更募集资金投资项目的，应当在董事会形成相关决议后及时披露，并将该事项 提交股东大会审议。 公司控股股东、实际控制人等关联人不得直接或间接占用或者挪用公司募集 ...

董事会专门委员会实施细则 三变科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2024年4月修订） 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，向 董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第七条 战略委员会的主要职责权限： (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； (三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 ...