财报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2025年5月12日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，可通过“约调研”小程序或扫二维码参与[1] - 出席人员有董事长谢伟世等[3]

薪酬方案 - 2025年度薪酬方案适用任期内董监高，期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事津贴8万元/年（税前），按季度平均发放[3] - 高管薪酬由基础、绩效和超额奖励组成，方案经董事会审议通过生效[3][4] - 董监薪酬方案需提交2024年年度股东大会审议[1][4]

三变科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第三 次临时股东大会，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）担任公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评 估。具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 组织形式 | 日 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 钟建国 | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | 业务收入总 ...

内部控制评价 - 公司董事会审计委员会对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关设定标准[7][9] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[10] 报告情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14] - 无其他内控相关重大事项说明[15] - 报告于2025年4月25日发布[16]

2024年度监事会工作报告 2024 年度监事会工作报告 三变科技股份有限公司 4、公司于2024年8 月5 日以现场结合通讯表决方式召开了第七届监事会第九次会议， 会议审议通过了《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司 17.25%股权或构成 报告期内，监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求， 遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席 和出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的生产经营管理情况，对公司董事、总经理和 其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 一、监事会会议情况 第 1 页 共 4 页 2024 年度监事会工作报告 关联交易的议案》。 2024 年公司共召开 6 次监事会，情况如下： 1、公司于 2024 年 2 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开了第七届监事会第六次会 议，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 ...

关于举办投资者接待日活动的通知 二、接待地点：浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司三楼会议室。 三、登记时间：2025年5月8日上午9：00～11：30，下午13：30～16：00。 四、登记方式：通过电话、传真、邮件形式向公司证券部登记并同时提供问题提纲 和身份证复印件（机构投资者需同时提供机构相关证明）以便接待登记和安排。 联系人：章日江、倪晓娜 电话：0576-89319298 传真：0576-89319295 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-026 三变科技股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日发布了《2024年年度 报告》，为使广大投资者能更深入、全面地了解公司情况，公司将于2024年度股东大会 召开期间即2025年5月16日上午9:30-11:30举办投资者接待日活动，欢迎广大投资者积 极参与。现将有关事项通知如下： 一、接待时间：2025年5月16日即2024年度股东大会召开期间上午9:30- ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-023 三变科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年4月23日召开了第七届董事 会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减 值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本期计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为了更加真实、准确反映公司截至 2024年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资 产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2024年度 公司计提减值损失20,335,476.09元，其中信用减值损失13,768,363.91元，资产减值损 失6,567,112.18元。具体情况如下： | 项 目 | 2024 年度计提减值准备金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 13,7 ...

业绩数据 - 2024年营业收入217,728.65万元，较2023年增长26.44%[2][3][4] - 2024年净利润12,077.12万元，较2023年增长35.11%[2][4][7] 资产负债 - 2024年资产总额215,261.74万元，较2023年增长5.16%[8][9] - 2024年末负债合计149,627.85万元，较上年末下降0.71%[12] - 2024年末归属于母公司股东权益合计65,633.89万元，较上年末增长21.55%[15] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额9,160.05万元，较2023年增长148.87%[17] - 2024年投资活动现金流量净额1,824.21万元，较2023年增长210.82%[17] - 2024年筹资活动现金流量净额 -1,137.70万元，较2023年下降105.98%[17] 比率指标 - 2024年末流动比率为1.40，较上年末增长17.65%[19] - 2024年应收账款周转率为2.82次，较上年增长7.63%[19] - 2024年存货周转率为3.17次，较上年增长13.21%[20] 收益指标 - 2024年每股收益为0.46元/股，较上年增长35.29%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为12.46%，较上年下降5.48%[21]

并购基金情况 - 公司2014年12月参与设立格隆并购基金，2015年4月工商设立，原经营至2022年4月16日可延1年[3] - 公司认缴、实缴出资均为1亿元[3] 基金后续进展 - 2022年Q4基金经营期限延期1年至2023年4月16日[4] - 2023年11月13日基金同意清算，基准日为2023年4月16日[4] - 2024年1月11日公司收回基金本金4000万元[4]

业绩总结 - 2021 - 2023年存货账面价值分别为25052.90万元、39431.85万元、59374.89万元和72665.84万元[11] - 2021 - 2023年存货跌价准备金额分别为635.34万元、1156.37万元、1353.53万元和1819.96万元[11] 产品数据 - 2021 - 2023年末2台高容量油浸式变压器计提存货跌价金额分别为375.52万元、508.56万元和587.13万元[13] - 有载调压电力变压器SSZ11 - 240000/220GY 2023年末废线圈销售单价较2022年末涨幅6.14%，估计售价上升6.57%[6][7] - 有载调压电力变压器SFSZ11 - 240000/220 2022年末销售其他客户同类产品售价较2021年末涨幅23.10%[7] 存货结构 - 2024年9月30日原材料账面价值16442.73万元，占比22.63%；2023年12月31日账面价值15359.51万元，占比25.87%[9] - 2024年9月30日在产品账面价值23079.11万元，占比31.76%；2023年12月31日账面价值21864.69万元，占比36.82%[9] - 2024年9月30日库存商品账面价值15328.35万元，占比21.09%；2023年12月31日账面价值15328.35万元，占比24.51%[9] - 2024年9月30日发出商品账面价值17385.57万元，占比23.93%；2023年12月31日账面价值7269.74万元，占比12.24%[9] - 2024年9月30日合同履约成本账面价值430.08万元，占比0.59%；2023年12月31日账面价值328.96万元，占比0.55%[9] 库龄情况 - 原材料库龄1年以内余额占比分别为95.22%、95.47%、90.83%和91.03%，未计提存货跌价准备[13] - 在产品库龄1年以内余额占比分别为94.94%、95.98%、97.29%和96.06%，未计提存货跌价准备[13] - 发出商品库龄1年以内余额占比分别为82.42%、98.35%、99.54%和99.71%，未计提跌价准备[15] 其他情况 - 2022年末客户工程项目延期尚未发货的库存商品余额为100.01万元[14] - 截至2023年末，库龄1年以上未销售产成品余额为2005.19万元，占产成品账面余额比例为8.65%[14] - 公司按存货成本与可变现净值孰低计提跌价准备，各类存货跌价准备计提充分[12][15]