会议信息 - 三变科技第七届监事会第十三次会议2月26日发通知，3月4日召开[1] - 应到5名监事，实到5名[1] 议案情况 - 以书面表决通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，5票同意[1] - 议案经审计委员会审议，待股东大会审议[1] - 《关于拟变更会计师事务所的公告》3月5日在巨潮资讯网披露[1]

会议决策 - 2025年3月4日召开第七届董事会第十五次会议，7位董事全出席[1] - 审议通过拟变更会计师事务所，拟聘立信为2025年度审计机构[1] - 审议通过聘任倪晓娜为证券事务代表，任期至第七届董事会届满[3] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[4] 会议安排 - 2025年第二次临时股东大会拟于3月20日14：30召开[5] 备查文件 - 会议备查文件为第七届董事会第十五次会议决议和审计委员会会议纪要[6]

文章核心观点 工信部等八部门印发方案推动新型储能技术产品在工业领域应用，储能板块高开 [1] 行业动态 - 工信部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，支持具备条件的工业企业、园区建设工业绿色微电网，推进新型储能技术产品在工业领域应用 [1] 公司表现 - 储能板块高开，三变科技3连板，泰豪科技、昆工科技、蜀道装备、顺钠股份多数高开 [1]

股价情况 - 三变科技股票2025年2月13 - 17日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] 公司情况 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[3][4] - 经营正常，内外部环境无重大变化[3] - 控股股东及实控人未买卖股票，无违规披露情形[3] 信息披露 - 指定媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[6] 公告时间 - 公告发布于2025年2月18日[8]

股东情况 - 255名与会股东及代表，持股62,205,349股，占总股本23.7353％[4] - 1名现场股东代表，持股38,702,210股，占总股本14.7673％[4] - 254名网络投票股东，持股23,503,139股，占总股本8.9679%[5] 议案表决 - 《关于补充选举非独立董事的议案》同意股数54,082,079股，占比99.5416%[6] - 《关于延长发行股票决议有效期的议案》同意股数22,729,785股，占比96.7096％[7] - 《关于延长授权董事会办理发行股票事宜有效期的议案》同意股数22,748,725股，占比96.7902％[9] 中小股东表决 - 《关于补充选举非独立董事的议案》中小股东同意股数15,379,869股，占比98.4064％[6] - 《关于延长发行股票决议有效期的议案》中小股东同意股数22,729,785股，占比96.7096％[7] - 《关于延长授权董事会办理发行股票事宜有效期的议案》中小股东同意股数22,748,725股，占比96.7902％[9] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[10]

会议信息 - 三变科技2025年第一次临时股东大会于2月10日召开[1] - 现场会议于14:30在浙江三门公司三楼会议室召开[3] - 网络投票时间为2月10日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席现场会议1人，代表股数38,702,210股，占比14.7673%[4] - 参加网络投票254名，代表股数23,503,139股，占比8.9679％[4] 议案审议 - 审议3项议案，议案2 - 3为特别决议事项已通过[6]

董事会会议 - 三变科技第七届董事会第十四次会议于2025年1月22日召开，6位董事均出席[1] 人事提名 - 董事会同意提名吴朝阳为第七届董事会非独立董事候选人[1][2] 发行股票决议延期 - 公司拟将2024年度向特定对象发行股票相关决议有效期延长12个月至2026年3月17日[3][5][6] 股东大会 - 董事会审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[8]

股东大会信息 - 2025年2月10日14:30召开第一次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 现场会议地点为浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室[3] - 股权登记日为2025年2月5日[3] 会议审议事项 - 补充选举非独立董事、延长2024年度向特定对象发行股票相关决议及授权有效期等议案[5] 会议登记信息 - 2025年2月6日9:00－11:30、13:00－16:00登记[8] - 登记地点为浙江省三门县西区大道369号公司证券部办公室[8] 网络投票信息 - 网络投票代码为362112，投票简称为三变投票[13] - 互联网投票系统2025年2月10日9:15 - 15:00开放[15]

会议情况 - 三变科技第七届监事会第十二次会议于2025年1月22日召开，5名监事全到[1] 议案内容 - 会议审议通过延长2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期至2026年3月17日[1] 表决情况 - 关联监事回避，有效表决票3票，3票同意，0票反对弃权[2] 后续安排 - 该议案尚需提交公司股东大会审议[2]

融资相关 - 2024年3月18日股东大会通过向特定对象发行A股股票议案，原有效期12个月[2] - 拟将发行决议及授权有效期延长12个月至2026年3月17日[3] - 除延长有效期外，发行方案其他事项不变，尚需股东大会审议[3][4]