关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-031 三变科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年10月13日召开了第七届董 事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年前三季度计提资产 减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本期计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和公司 会计政策的规定，为了更加真实、准确反映公司截至2023年9月30日的资产及经营状况， 基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减 值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2023年前三季度公司计提减值损失 8,185,086.00元，其中信用减值损失4,175,462.32元，资产减值损失4,009,623.68元。 | 项 目 | 2023 | 年前三季度计提减值准备金额（元） | | ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-028 三变科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于2023年10月07日以电子邮 件及手机短信方式发出，会议于2023年10月13日以现场结合通讯表决方式召开，会议应 出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员 及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以 书面表决的方式审议通过以下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。 公司2023年第三季度报告刊登于2023年10月14日的《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%； 0 票反对， 0 票弃权。 根据《企业会 ...

关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-032 三变科技股份有限公司 关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司 签订互保协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江省三门浦东电工电器有限公司（以 下简称"三浦公司"）原有的互保协议将于 2023 年 11 月 4 日到期，目前鉴于双方各自融 资的需要拟继续签订互保协议书。根据协议书的约定，三浦公司以自身信用为三变科技 提供不大于人民币贰亿元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三浦公司 提供不大于人民币柒仟万元(含)余额的融资业务作保证，融资业务期限为二十四个月， 自公司股东大会审议通过之日算起；保证期限以银行提供的担保合同为准，但最长不得 超过本协议项下的最后一笔融资业务到期日算起两年止。 上述担保事项已经 2023 年 10 月 13 日召开的公司第七届董事会第五次会议、第七届 监事会第五次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定 ...

关于变更公司经营范围并完成工商变更登记的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-027 三变科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开的第七届董事 会第四次会议、2023 年 8 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日、 2023 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由浙江省市场监 督管理局换发的《营业执照》，公司《营业执照》变更前后的经营范围如下： 一、变更前经营范围 对外承包工程（范围详见《对外承包工程资格证书》）。变压器、电机、电抗器、低 压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售，化工产品（不含危险品）制造， 工程安装，技术咨询 ...

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-026 三变科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。 召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2023 年 8 月 12 日的《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网上。 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 （二）会议的出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 8 月 29 日下午 14：30； 网络投票时间：2023 年 8 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 ...

国浩律师（上海）事务所 关于三变科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 致：三变科技股份有限公司 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 8 月 29 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘 请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《三变科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、 ...

业务聚焦 - 公司主要聚焦35kv及以上电力变压器[1] - 变压器电压等级覆盖500kv及以下产品[2] 成本结构 - 上游原材料在变压器成本端占比超80%[1] 技术研发 - 公司在充电桩领域开展技术储备[2] 市场需求 - 电网对变压器需求稳定，新能源发电建设需求大[1] 客户与市场 - 新能源领域变压器收入近年稳定上升[1] - 变压器海外业务随总包方开拓市场[2] - 新能源领域主要客户为国内大型逆变器厂商及部分央企[2] 产品生产 - 组合式变压器低压柜主要自产，元件外购后组装[2] 发展背景 - 公司成立于1968年，有多年技术积淀[2]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为5.89亿元，同比增长33.20%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1528.5万元，同比增长26.37%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1227.67万元，同比增长32.93%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-9418.63万元，同比下降98.88%[10] - 公司总资产为16.99亿元，同比增长6.97%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为4.68亿元，同比增长3.48%[10] - 加权平均净资产收益率为3.32%，同比增长0.46个百分点[10] - 公司2023年上半年实现营业收入5.89亿元，同比增长33.20%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1,528.50万元，同比增长26.37%[16] - 公司营业收入同比增长33.20%，达到588,797,444.23元[27] - 公司2023年半年度营业总收入为588,797,444.23元，同比增长33.2%[94] - 公司2023年半年度净利润为15,285,013.91元，同比增长26.4%[95] - 公司2023年上半年综合收益总额为15,442,007.53元[102] - 公司2023年上半年所有者权益增加15,285,727.02元[102] - 公司2023年上半年综合收益总额为385,970元[107] - 公司2023年上半年所有者权益合计增加8,455,823.88元[107] - 公司2023年上半年利润分配为4,032,000元[107] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为427,068,960.40元[107] 研发投入与技术创新 - 公司研发投入为30,555,946.09元，同比增长212.75%，主要用于有载调压全绝缘变压器、新能效三圈全容量高阻抗有载调压变压器等产品的研发[22] - 公司已获取62项国家专利，技术竞争优势明显[18] - 公司500kV产品顺利取得国家电网公司挂网批准，进入国内超高压变压器竞争行列[18] - 公司上半年共申请3件发明，6件实用新型，获得2项实用新型转授权[16] - 公司2023年半年度研发费用为30,555,946.09元，同比增长212.8%[95] 现金流与筹资活动 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-94,186,344.44元，同比下降98.88%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金增加较多[23] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为110,204,891.01元，同比增长169.90%，主要由于取得借款收到的现金同比增长较多[24] - 公司现金及现金等价物净增加额为5,786,384.85元，同比增长139.39%，主要由于筹资活动产生的现金流量净额增加较多[25] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-94,186,344.44元，同比下降98.9%[99] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为110,204,891.01元，同比增长169.8%[100] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-10,390,701.50元，同比下降27.7%[100] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为35,100,461.49元，同比增长281.5%[100] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为562,410,562.21元，同比增长11.44%[99] - 2023年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为523,968,035.56元，同比增长30.35%[99] - 2023年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为45,770,065.51元，同比增长26.4%[99] - 2023年半年度取得借款收到的现金为557,188,027.97元，同比增长97.1%[100] - 2023年半年度偿还债务支付的现金为410,950,896.72元，同比增长50.8%[100] 业务收入与产品表现 - 输配电及控制设备业务收入同比增长39.90%，达到572,686,428.67元，占营业收入的97.26%[27] - 油浸式变压器收入同比增长50.56%，达到289,772,561.64元，占营业收入的49.21%[27] - 组合变压器收入同比增长94.13%，达到230,045,437.08元，占营业收入的39.07%[27] - 境外收入同比增长100.00%，达到9,875,954.25元，占营业收入的1.68%[27] 资产与负债 - 公司总资产为16.99亿元，同比增长6.97%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为4.68亿元，同比增长3.48%[10] - 公司货币资金同比增长20.50%，达到204,487,972.31元，占总资产的12.04%[28] - 应收账款同比下降17.20%，达到468,795,486.16元，占总资产的27.59%[28] - 存货同比增长19.12%，达到469,743,317.69元，占总资产的27.65%[28] - 短期借款同比增长25.07%，达到731,827,401.31元，占总资产的43.07%[28] - 公司2023年6月30日货币资金为204,487,972.31元，较年初增长20.5%[90] - 应收账款从年初的566,158,798.90元下降至468,795,486.16元，降幅17.2%[90] - 存货从年初的394,318,477.54元增长至469,743,317.69元，增幅19.1%[90] - 短期借款从年初的585,154,186.19元增长至731,827,401.31元，增幅25.1%[91] - 应付账款从年初的254,125,960.70元下降至223,487,710.55元，降幅12.1%[91] - 公司2023年6月30日资产总计1,699,075,026.71元，较年初增长7.0%[90] - 负债合计从年初的1,135,905,261.43元增长至1,230,850,628.38元，增幅8.4%[91] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的452,497,376.89元增长至468,224,398.33元，增幅3.5%[92] - 公司2023年半年度流动负债合计为1,172,947,228.80元，同比增长8.9%[94] - 公司2023年半年度非流动负债合计为66,369,484.48元，同比下降1.1%[94] - 公司2023年半年度所有者权益合计为469,755,354.86元，同比增长3.5%[94] 股东与股权结构 - 公司股份总数保持不变，仍为262,080,000股，占总股本的100.00%[72] - 有限售条件股份从4,848,319股减少至0股，占总股本的比例从1.85%降至0.00%[72] - 无限售条件股份从257,231,681股增加至262,080,000股，占总股本的比例从98.15%增至100.00%[72] - 股东朱峰的4,848,319股限售股份于2023年6月8日解除限售[73] - 报告期末普通股股东总数为48,224人[74] - 浙江三变集团有限公司为公司最大股东，持股比例为14.77%，持有38,702,210股[74] - 股东卢旭日持股比例为3.04%，持有7,957,517股[74] - 上海中珏私募基金管理有限公司－中珏恩视宏达价值3号私募证券投资基金持股比例为2.72%，持有7,118,900股[74] - 股东朱峰持股比例为1.85%，持有4,848,319股[74] - 股东蔡科明持股比例为1.69%，持有4,425,000股[75] 环境保护与治理 - 公司2023年1-6月份环境治理和保护投入共计346,433.43元[43] - 公司2023年1-6月份缴纳环境保护税共计2,878.33元[43] - 公司废水处理站日处理规模为47吨，日运行时间为8小时[39] - 公司2023年1-6月份对废水各项指标进行了48次检查，未发现数据异常[44] 关联交易与担保 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[48] - 公司报告期无违规对外担保情况[49] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[54] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[55] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[56] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[57] - 公司报告期对外担保实际发生额合计为6,900万元[67] - 公司报告期末实际对外担保余额合计为6,900万元[67] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为14.74%[68] 会计政策与财务报表 - 公司半年度报告未经审计[50] - 公司财务报表编制基础为持续经营[111] - 公司不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[112] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了财务状况、经营成果和现金流量[114] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，报告期间为2023年1月1日至2023年6月30日[115] - 公司确认金融资产或金融负债时，按照公允价值进行初始计量，交易费用根据类别计入当期损益或初始确认金额[125] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法进行后续计量，利得或损失在终止确认、重分类或确认减值时计入当期损益[126] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益[127] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，股利计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益，终止确认时转入留存收益[128] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，利得或损失计入当期损益，除非属于套期关系的一部分[129] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他利得或损失计入当期损益[131] - 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债，按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量[132] - 财务担保合同和低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照损失准备金额或初始确认金额扣除累计摊销额后的较高者进行后续计量[133] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法进行后续计量，利得或损失在终止确认或摊销时计入当期损益[134] - 金融资产终止确认时，满足收取现金流量合同权利终止或转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定时，终止确认金融资产[135] - 公司采用三层次输入值确定金融资产和金融负债的公允价值，第一层次为活跃市场报价，第二层次为可观察输入值，第三层次为不可观察输入值[138] - 公司以预期信用损失为基础对金融工具进行减值处理，预期信用损失为金融工具信用损失的加权平均值[138] - 公司按账龄组合评估应收账款和合同资产的预期信用风险，1年以内预期信用损失率为5%，1-2年为10%，2-3年为20%，3-4年为30%，4-5年为50%，5年以上为100%[140] - 公司采用月末一次加权平均法对发出存货进行计价[147] - 公司采用成本与可变现净值孰低法计量存货，按单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备[148] - 公司对低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销[152] - 公司合同资产和合同负债在资产负债表中以净额列示[153] - 公司合同取得成本预期能够收回的作为资产确认，摊销期不超过一年的直接计入当期损益[155] - 公司合同履约成本确认为资产的条件包括与合同直接相关、增加未来履行资源且预期能够收回[155] - 公司长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值的差额调整资本公积或留存收益[159] - 公司非同一控制下企业合并形成的长期股权投资按合并对价的公允价值确认初始投资成本[160] - 公司固定资产折旧方法采用年限平均法，房屋及建筑物折旧年限为8-35年，残值率为3-5%[169] - 公司在建工程达到预定可使用状态时按实际成本转入固定资产，未办理竣工决算的按估计价值转入[170] - 公司借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的予以资本化，计入相关资产成本[171] - 借款费用资本化期间需满足资产支出已发生、借款费用已发生、购建或生产活动已开始三个条件[172] - 若符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化[172] - 无形资产按成本进行初始计量，包括土地使用权和管理软件等[173] - 土地使用权摊销年限为50年，管理软件摊销年限为5年[174] - 内部研究开发项目开发阶段的支出需满足技术可行性、使用或出售意图、经济利益产生方式等条件才能确认为无形资产[174] - 长期资产在资产负债表日有减值迹象时需估计其可收回金额，商誉和使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试[175] - 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定期限内分期平均摊销[176] - 合同负债列示已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务[177] - 短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本[178] - 收入确认原则包括识别合同中的单项履约义务，并确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行[185] - 公司主要销售变压器产品，内销产品在交付给购货方并确定销售收入金额后确认收入，外销产品在报关装船并取得提单后确认收入[189] - 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入，交易价格不包括代第三方收取的款项及预期将退还给客户的款项[186] - 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额[186] - 公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，合同对价与交易价格之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销[187] - 公司按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务[188] - 公司按照收到或应收的金额计量货币性政府补助，非货币性政府补助按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量[190] - 与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，递延收益在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益[191] - 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括企业合并和直接在所有者权益中确认的交易或事项产生的所得税[197] - 公司企业所得税税率为15%，浙江三变进出口有限公司企业所得税税率为20%[200] - 公司已提交高新技术企业重新认定申请，预计通过重新认定不存在实质性障碍，报告期企业所得税按15%税率计缴[200] 其他 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料包括铜线、钢材、硅钢片等[34] - 公司注册资本为26,208万元，股份总数为26,208万股[109] - 公司主要经营活动为变压器的生产、维修和销售[109] - 公司2023年上半年期末归属于母公司所有者权益为469,755,354.86元[106] - 公司2023年上半年期末资本公积为23,770,128.63元[106] - 公司2023年上半年期末未分配利润为167,980,537.31元[106] - 公司2023年上半年期末专项储备为30,514,023.40元[106] - 公司2023年上半年期末盈余公积为46,438,712.32元[106] - 公司2023年上半年期末其他综合收益为-30,514,023.40元[106] - 公司2023年上半年期末库存股为-30,514,023.40元[106] - 公司2023年上半年期末其他权益工具为262,080,000.00元[106] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.06元，与去年同期持平[96] - 公司2023年半年度综合收益总额为15,727,021.44元，同比增长26.0%[96] - 公司2023年半年度综合收益总额为15,731,871.13元，同比增长25.97%[99]

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 ： （一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 （二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2023-025 三变科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月10日召开的第七届董事会第 四次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，现就股东大会事项通 知如下 ： （四）召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 29 日(星期二)下午 14 时 30 分。 2、网络投票时间：2023 年 8 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

编制单位：三变科技股份有限公司 单位：人民币元 小 计 小 计 小 计 总 计 浙江三变进出口有限公司 子公司 其他应付款 8,590,580.00 400.00 8,590,180.00 资金周转 非经营性往来 总 计 8,590,580.00 400.00 8,590,180.00 占用形成原因 往来形成原因 占用性质 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） 2023年期初 占用资金余额 2023年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息） 2023年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息） 2023年1-6月占 用资金的利息 （如有） 2023年1-6月占 用资金的利息 （如有） 2023年1-6月 偿还累计发生 金额 2023年1-6月 偿还累计发生 金额 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 上市公司核算的 会计科目 2023年期初 占用资金余额 2023年6月期末 占用资金余额 2023年6月期末 占用资金余额 非经营性资金占用 控股股东、实际控制人及其附 属企业 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 其他关联方及其附属企业 其它关联资金往来 控股股东、实际控制人及其附 属企业 ...