证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-045 云南罗平锌电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： （林艳） 声明人林艳作为云南罗平锌电股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人云南罗平锌电股份有限公司董事会提名为 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-040 云南罗平锌电股份有限公司 关于召开2025年第二次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九 次会议于2025年9月29日以现场加通讯表决方式召开，会议审议通过了关于《召 开2025年第二次（临时）股东大会》的议案，决定于2025年10月16日召开公司2025 年第二次（临时）股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会为公司 2025 年第二次（临时）股东大会。 2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第二十九次会议 审议召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 10 月 16 日（星期四）上午 10:00。 （2）网络投票时间为：2025 年 10 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 ...

董事会会议 - 公司第八届董事会第二十九次会议于2025年9月29日召开，8位董事参会[2] 制度修订 - 审议通过《修订〈公司章程〉及部分规章制度》预案，降低股东提案持股比例至1%[2][4] 换届选举 - 审议通过第九届董事会非独立董事和独立董事换届选举预案[6][7][8] 股东大会 - 审议通过《召开公司2025年第二次（临时）股东大会》的议案[9]

股权结构变更 - 股东锌电公司将其持有的7242.76万股罗平锌电无限售流通股协议转让给曲靖发投，转让价格为每股6.47元 [1] - 本次股份过户登记完成后，曲靖发投将合计持有罗平锌电7242.76万股股份，占公司总股本的22.3960%，成为公司第一大股东 [1] - 公司控股股东由锌电公司变更为曲靖发投 [1] 实际控制人变更 - 公司实际控制人由罗平县国有资产监督管理委员会变更为曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会 [1]

采矿许可证更新 - 公司全资子公司普定县德荣矿业有限公司金坡铅锌矿原《采矿许可证》于2024年12月25日到期 [1] - 金坡铅锌矿自《采矿许可证》到期日即停止一切采矿活动 [1] - 2025年9月26日金坡铅锌矿取得由安顺市自然资源局核发的新《采矿许可证》 [1] 不动产权证书获取 - 2025年9月26日金坡铅锌矿取得由安顺市自然资源局颁发的《不动产权证书》（采矿权） [1]

采矿许可证更新 - 公司全资子公司普定县德荣矿业有限公司金坡铅锌矿原采矿许可证于2024年12月25日到期 [1] - 金坡铅锌矿自原采矿许可证到期日即停止一切采矿活动 [1] - 金坡铅锌矿于2025年9月26日取得由安顺市自然资源局核发的新采矿许可证 [1] 不动产权证书获取 - 金坡铅锌矿于2025年9月26日取得由安顺市自然资源局颁发的采矿权不动产权证书 [1]

公司资源储备 - 全资子公司德荣矿业取得金坡铅锌矿采矿许可证 有效期自2025年9月25日至2034年12月26日 持续周期超过9年 [1] - 采矿方式为地下开采 矿山类型为铅矿和锌矿 发证机关为安顺市自然资源局 [1] 产能布局 - 新增铅锌矿采矿权位于贵州省安顺市普定县鸡场坡乡纳雍支村 强化公司在西南地区矿产资源布局 [1]

矿权情况 - 金坡铅锌矿原《采矿许可证》2024年12月25日到期停产[2] - 2025年9月26日取得新《采矿许可证》，证号XC5200002012123220128312[3] - 新证开采面积0.8687平方公里，有效期至2034年12月26日[3] - 2025年9月26日取得《不动产权证书》（采矿权），证号DC5200002012123220128312[6] - 产权证书面积0.8687平方公里，开采深度1500.0 - 900.0米标高[6] - 产权证书权利期限2024年12月26日至2034年12月26日[6]

股份协议转让基本情况 - 控股股东罗平县锌电公司以每股6.471元价格向曲靖市发展投资集团有限公司转让7242.76万股无限售流通股 [1] - 股份转让协议签署日期为2025年5月30日 公告于2025年6月4日通过指定媒体披露 [1] 交易进展状态 - 深圳证券交易所于2025年9月21日出具协议转让合规确认书（深证协〔2025〕第120号） [1] - 确认书有效期为六个月 要求转让双方一次性办理股份过户登记手续 [1] 后续安排与信息披露 - 交易各方将根据监管规定及协议约定推进中国证券登记结算有限责任公司的股份过户登记程序 [2] - 公司承诺严格按照法律法规要求履行信息披露义务 所有信息以指定媒体公告为准 [2]

市场扩张和并购 - 2025年5月30日锌电公司与曲靖发投签股份转让协议[2] - 锌电公司以6.471元/股转让7242.7600万股给曲靖发投[2] - 2025年9月21日公司收深交所六个月有效期合规确认书[3] - 双方需一次性办理过户登记，后续推进过户事宜[3][4]