内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大亏损或损失属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属知情人范围[10] 档案管理 - 重大事项需填《内幕信息知情人档案登记表》等[14] - 10类重大事项需向深交所报送知情人档案[17] - 档案及备忘录至少保存10年[17] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案[17] 登记备案 - 知情人告知董办或董秘，核实后填登记表[19] - 涉及保密承诺书督促签署[19] - 报送档案时董事长及董秘签字确认[19] 违规处理 - 自查知情人买卖证券情况，违规2个工作日内报送[22] - 股东擅自披露信息致损失，公司保留追责权利[23] 制度执行 - 制度自董事会批准之日起执行[26] - 制度由董事会负责解释[27] 表格规定 - 档案登记表一事一记，含保密义务规定[29] - 重大事项进程备忘记录交易阶段、时间等信息[33] 保密承诺 - 保密承诺书承诺遵守法规，违规担责[35] 信息控制 - 董监高及知情人应控制内幕信息知情范围[21]

协议相关 - 公司拟与保利财务签三年期《金融服务协议》，2022年12月终止[6] - 交易构成关联交易，需股东大会批准，关联人回避表决[2] 数据情况 - 2023年末，保利财务总资产875.581086亿元等[4] - 截至2024年6月30日，保利财务总资产679.666585亿元等[4] - 2024年三季度末，公司在保利财务存款余额7.961654亿元[9] - 2024年前三季度公司在保利财务存款日均余额7.954956亿元[9] 额度限制 - 公司存保利财务每日存款余额最高不超12亿元[2][6] - 保利财务向公司综合授信额度最高不超12亿元[2][7] 各方态度 - 独立董事认为交易定价公平合理[10] - 保荐人对签署协议暨关联交易无异议[11]

会议相关 - 公司第七届董事会第十五次会议于2024年10月23日召开，12名董事均参加表决[1] - 多项议案以12票同意通过，含修订《公司章程》等[1][2][3] - 选举孙波、江英为战略委员会委员，季立刚不再担任[3] - 选举季立刚为审计委员会委员，江英不再担任[4] 业务合作 - 公司与保利财务签《金融服务协议》，存款和授信额度最高均不超12亿，期限三年[4] 资金管理 - 7票同意通过《关于保利财务有限公司的风险评估报告》等议案[5] - 公司继续用1.2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环使用[5] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[5]

1.0.1 为规范中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股 票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"） 和《公司章程》等法律法规和公司实际情况，制定本规则。 1.0.2 董事会是公司的决策机构，维护公司和股东的权益，根据《公 司章程》和股东大会的授权，决定公司的重大事项，对股东大会负责 并报告工作。 1.0.3 董事会决策公司重大事项，必须经公司党委研究讨论后，再由 董事会根据职权做出决定。 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会议事规则 1 总 则 2 执行股东大会的决议； 3 决定公司的年度经营计划和投资方案； 4 决定公司内部管理机构的设置； 5 决定公司内部有关重大改革重组事项； 1.0.4 公司董事会设董事会秘书一名，在董事长的领导下负责公司信 息披露事务，投 ...

| | 首席合规官； | | --- | --- | | 第一百五十一条 监事会行使下列职权： | 第一百五十一条 监事会行使下列职权： | | …… | …… | | （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提 | （七）依照《公司法》第一百九十条的规定，对董事、高级管理人员提起 | | 起诉讼； | 诉讼； | | 第一百六十九条 公司设立内控与合规管理中心，作为内控合规管理工作 | 第一百六十九条 公司设立内控合规管理部门，作为内控合规管理工作的 | | 的牵头部门，负责对公司的重要运营行为、下属公司管控、信息披露以及 | 牵头部门，负责对公司的重要运营行为、下属公司管控、信息披露以及法 | | 法律法规遵守情况进行检查和监督。公司指定一名高级管理人员分管内控 | 律法规遵守情况进行检查和监督。公司指定一名高级管理人员分管内控合 | | 与合规管理中心，该高级管理人员不得兼任与其分管的内控合规机构职责 | 规管理部门，该高级管理人员不得兼任与其分管的内控合规机构职责相冲 | | 相冲突的其他职务。 | 突的其他职务。 | 《中国海诚工程科技股份有限公司章程》修订对照表 | 修订前 ...

总裁职责 - 全面负责公司生产经营工作[2] - 拟订公司年度财务预算等多项方案[5] - 定期向董事会或监事会报告公司情况[20] - 向董事会提交年度工作报告[21] 总裁决策权限 - 对交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下等重大事项有决策审批权[9] - 可决策关联交易金额不超公司最近一期经审计净资产0.5%的关联法人交易事项[10] 细则相关 - 经公司董事会审议批准后生效实施[23] - 由公司董事会负责解释[24]

会议相关 - 公司董事会审计委员会2024年第四次会议于10月21日召开[1] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[1] 报告情况 - 审计委员会认为报告真实准确完整反映公司2024年前三季度状况[1] - 同意将报告提交公司董事会审议[1] 工作汇报 - 审计部汇报2024年前三季度募集资金存放与使用情况[1] - 审计部汇报2024年前三季度内审和内控工作情况[1]

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-051 中国海诚工程科技股份有限公司 关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市 终止审核的公告 本次中轻长泰首次公开发行股票并在科创板上市终止审核，不会对 公司生产经营等方面产生重大不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2024年9月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司中 轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司（以下简称"中轻长泰"）首次 公开发行股票并在科创板上市申请于2023年6月29日获得上海证券交易 所受理，具体内容详见公司于2023年6月30日在《上海证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网上披露的《中国海诚工程科技股份有限公司关于参股 公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获得上海证券交易所受理的 公告》（公告编号：2023-045）。 近日，公司获悉中轻长泰及其保荐人向上海证券交易所申请撤回首 次公开发行股票并在科创板上市申请文件，并收到上海证券交易所《关 于终 ...

公司概况 - 公司是一家科技型工程公司，致力于成为"国内一流、国际知名的科技型工程公司"[3] - 公司秉持"以客户为中心，以创新为动力"的经营理念，坚持"责任、创新、绿色、专业、包容"的核心价值观[3] - 公司积极践行"以智慧工程贡献美好生活"的企业使命[3] 数字化转型与创新 - 公司推出"海诚云·工场数字化设计与协同共享平台"，提升各专业间的协同工作效率[2] - 公司建立了统一的三维设计标准，开发了多种自动化设计插件，大幅提高了设计效率和质量[2] - 公司成立了EIM数创中心和智能制造事业部，持续加大数字化业务投入[4][6] - 公司计划开发智慧运维管控平台，提升全过程解决方案能力[6] 业务发展 - 2024年上半年公司工程总承包业务收入为19.19亿元，占营收70.41%[16] - 公司将积极开拓传统行业和新兴行业，聚焦"一带一路"沿线市场[13] - 公司将持续优化内部管理、提升核心竞争力、强化提质增效、持续技术创新[12] 财务表现 - 2024年上半年公司营业收入27.27亿元，同比增长0.62%[14] - 四项费用占营业收入比重为9.31%，较上年同期上升1.69个百分点[14] - 经营性现金净流入0.56亿元，较上年同期大幅改善[14]

报告公司投资评级 - 公司被评为"优于大市"评级 [3] 报告的核心观点 - 2024年上半年公司实现营业收入27.3亿元,同比增长0.6%;实现归母净利润1.40亿元,同比增长10.1% [6] - 海外订单同比大幅增长153%,占比达到25.3% [8] - 公司工程服务业务毛利率显著提升,整体毛利率为15.84% [12][13] - 研发投入加大推动期间费用率有所上升 [15][16] - 公司经营性现金流和收付款节奏保持稳健 [17] 分业务分析 - 工程总承包新签合同额增长42.4%,带动整体合同额稳健增长,而设计/监理/咨询业务均有明显下滑 [8][11] - 公司传统优势领域制浆造纸/食品发酵/日用化工新签合同额占比64.2% [8] 财务预测与估值 - 预测2024-2026年公司营业收入67.26/72.29/82.65亿元,归母净利润3.37/3.54/4.13亿元,每股收益0.72/0.76/0.89元,对应PE为11.4X/10.8X/9.3X [19]