公司财务表现 - 7月15日收盘价10.44元，下跌1.79%，总市值48.66亿元，滚动市盈率14.94倍 [1] - 2025年一季报营业收入10.49亿元，同比下滑15.32%，净利润4554.79万元，同比下滑17.57%，销售毛利率14.09% [1] 行业估值对比 - 工程咨询服务行业平均市盈率59.48倍，中值40.09倍，公司市盈率14.94倍显著低于行业水平 [1] - 公司市净率1.88倍，低于行业平均5.20倍和中值2.40倍 [1][2] - 行业总市值平均45.72亿元，中值28.88亿元，公司总市值48.66亿元高于中值 [2] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数28749户，较上次减少1465户，户均持股市值35.28万元，户均持股2.76万股 [1] 同业估值排名 - 在同业12家公司中，公司PE(TTM)14.94倍排名第5低，低于华设集团(15.91倍)、甘咨询(18.93倍)等同行 [2] - 设计总院(9.93倍)、中交设计(10.30倍)、中钢国际(10.83倍)是PE最低的三家同业公司 [2] 主营业务 - 主营业务为工程咨询、设计、监理等工程技术服务及工程总承包，产品包括工程总承包、工程设计、工程监理等 [1]

人事变动 - 2025年7月14日陈荣荣和金山提交辞职报告[2] - 陈荣荣因退休辞去多职，金山因工作安排辞职[2] - 公司将尽快完成总裁聘任和董事补选[2] 持股情况 - 截至公告日陈荣荣持有200股公司股票[2] - 截至公告日金山持有330,819股公司股票[2]

高管变动 - 公司董事兼总裁陈荣荣因退休辞职 同时辞去董事会战略委员会委员职务 原定任期至第七届董事会届满 [1] - 公司董事金山因工作安排辞职 同时辞去董事会薪酬和考核委员会委员职务 原定任期至第七届董事会届满 [1] - 辞职后二人不再担任公司任何职务 其辞职不会导致董事会人数低于法定人数 不影响董事会规范运作 [1] 股权情况 - 陈荣荣持有公司股票200股 金山持有公司股票330,819股 股票变动将遵循证监会、深交所相关规定及公司限制性股票规定 [1] 后续安排 - 公司将按照程序尽快完成总裁聘任及董事补选工作 [2] - 董事会对陈荣荣、金山在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚感谢 [2]

中标信息 - 中国海诚工程科技股份有限公司中标宜兴市龙背山森林公园乐园更新设计服务项目 [1] - 项目编号为YXGQ20***** [1] - 中标金额为7*****元 [2] 项目详情 - 项目名称为宜兴市龙背山森林公园乐园更新设计服务 [1] - 服务时间为合同签订后120日历天 [2] - 服务范围、要求及标准详见招标文件 [2] 采购方及代理机构 - 采购人为宜兴市氿风文体旅游发展有限公司 [1] - 采购代理机构为江苏春为全过程工程咨询有限公司 [3] - 采购监督管理及投诉处理主体为宜兴市城建文旅集团有限公司 [3] 评审及公告 - 评审专家包括殷燕、闵伟、曹梅、蒋春燕、冯卫娟 [2] - 公告期限为自发布之日起1个工作日 [2]

利润分配 - 2024年度以总股本466,056,258股为基数，每10股派现金红利3.09379元，共派144,188,019.04元[2] - 扣税后，深股通香港投资者等每10股派2.784411元[3] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为2025年6月26日[4] 红利发放 - 委托代派的A股股东现金红利2025年6月26日划入资金账户[6] 其他 - 咨询地址、联系人及电话、传真信息[9] - 备查文件包含相关决议及深交所要求文件[9][11]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以总股本466,056,258股为基数，每10股派发现金红利3.09379元（含税），共计派发现金红利144,188,019.04元 [1] - 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.784411元 [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税 [2] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为2025年6月26日 [2] 分派对象 - 分派对象为截止2025年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [3] 分派方法 - 公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月26日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户 [4] - 部分A股股东的现金红利由公司自行派发 [5] 其他事项 - 在权益分派业务申请期间（2025年6月17日至6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任与后果 [6]

公司治理架构 - 中国海诚上海本部在公司内部具有与上市公司所属子公司同等的管理层级、地位和权利[1] - 上海本部党委隶属于中共中国海诚工程科技股份有限公司委员会 为公司党委的二级党组织[4] - 日常经营管理机构为经营班子 成员包括总经理 副总经理及总会计师[5] 经营授权原则 - 上海本部在中国海诚授权范围内独立决策 自主经营 中国海诚不作干预[1] - 上海本部需严格遵循合法经营原则 不得从事违法违规经营活动[2] - 实行责任自负原则 自主决策导致的损失由上海本部及相关责任人自行承担[2] 重大事项决策权限 - 禁止上海本部未经批准开展对外担保 投资 知识产权处置及空单贸易等八类高风险行为[2] - 投资事项 贷款授信调整 资产重组及对外捐赠等七类经营事项必须由中国海诚决策[9] - 财务 人力资源部门负责人及其他涉及任前备案的职务任免需报中国海诚批准[5][7] 资产与知识产权管理 - 不动产所有权归属中国海诚 处置需协商上海本部并不影响其正常运营[10] - 上海本部自持动产可自主处置 但需配合中国海诚因公车改革等要求的处置[10][11] - 利用上海本部资源开发的知识产权归中国海诚所有 但上海本部可无偿使用[11] 财务与资金管控 - 上海本部需遵守中国海诚财务管理制度 按时报送财务会计报告[14] - 内部借款实施资金有偿使用制度 需通过项目评审方可进入审批程序[14] - 未经批准不得开立银行账户 运营资金使用超出授权范围需上报审批[14][9] 风险控制与合规体系 - 上海本部总经理对重大经营风险事件报告工作负责 需第一时间向中国海诚备案[5][19] - 建立法务部门负责合规性评审 纠纷处理及行政处罚案件监控[20][22] - 中国海诚有权对本部进行审计监督 审计费用由上海本部承担[22] 人力资源管理 - 上海本部可自主决定中层管理人员及员工任免 但需遵守备案规定[5][7] - 招聘解聘特定岗位员工需经中国海诚批准或报备[15] - 实行市场化用工和薪酬分配机制 形成干部能上能下竞争机制[15] 技术质量与安全生产 - 上海本部需建立科研技术质量管理机制 年度科技投入需达到中国海诚下达目标[15][16] - 严格执行安全生产责任制 设置安全总监岗位 坚决杜绝带病运行[16] - 境外项目需同步检查安全工作 发生事故立即向使领馆及总部报告[17] 印章使用规范 - 上海本部可使用中国海诚公章等印章 但需对用印合法性及法律后果负责[12] - 禁止在空白纸张 空白格式合同及空白信函上用印 违者追究责任[13] - 项目部印章不能用于对外签订合同或承诺材料[13] 信息披露与考核 - 上海本部需及时准确报告重大信息 报备重要文件[24] - 中国海诚根据经营目标责任书完成情况调整授权政策[24] - 将风险事件报告及处置纳入管理人员考核指标 与收入分配挂钩[24]

上海本部基本信息 - 经营场所暂定为上海市徐汇区宝庆路21号[5] - 不具有独立法人地位，是内设组织机构[10] - 党委隶属于公司党委，为二级党组织，每届任期五年[22] - 经营班子成员每届任期三年[27] - 总本分设日为2021年5月18日[47] 管理决策权限 - 在中国海诚授权范围内自主经营、独立核算、自负盈亏、自担责任[12] - 领导人员由中国海诚总部决定任免和考核，其他领导人员由本部自行任免和考核[33] - 中层管理人员由本部自行决定任免，涉及任前备案职务需报总部批准[35] - 年度/中长期发展战略等多项事项需中国海诚总部审议批准[37] - 投资、金融机构贷款等事项须上报总部审批决策[38] - 运营资金使用符合授权且不超预算由本部自行审批，否则上报[45] - 购置不动产需获中国海诚及上级单位批准，租赁办公场所可自行决策但不超预算[47] 财务与税务 - 设立财务部门，独立建账、独立核算[61] - 与中国海诚往来账款按月核对，至少每季度清理一次[62] - 往来账款余额累计达500万人民币时，需分别逐级汇报至主要负责人[62] - 内部借款需项目评审，对外借款需中国海诚审批[63] - 经营活动税费自行办理和承担[63] 人力与薪酬 - 自行承担员工工资、福利等人工成本，招聘或解聘特定岗位员工需获批或报备[65] - 应在核定工资总额范围内拟订和实施员工收入分配方案[68] - 应建立适合自身的薪酬福利和考核奖惩体系[66] 科技与资质 - 每年科技投入应达中国海诚下达目标，年度科技投入将被抽查审计[70] - 中国海诚QEHS管理体系以上海本部为认证主体，认证费用由本部承担[74] - 中国海诚授权上海本部使用资质并负责维护升级，承担相关费用[80] 合同与项目 - 接洽合同原则上自行处理，须上报总部评审项目需先通过内部评审[81] - 实施经总部评审通过的总承包项目，应及时向总部报送项目实施情况资料[82] 合规与监管 - 规章制度、经济合同和重大经营决策需100%进行合法合规性评审[87] - 党委书记或总经理是多项管理工作第一责任人[87][94][95][97][101] - 应任命总法律顾问全面领导法律事务管理，每年向中国海诚总法律顾问述职[87] - 设置独立法务部门承办法律事务，接受总部法务部门业务指导等[87] - 应任命首席合规官，由总法律顾问兼任，主持合规管理日常工作[91] - 设立审计部门自行开展审计监督工作，中国海诚审计部门可审计，费用本部承担[94] - 应定期修订企业内控手册，推进内控自评全覆盖，加大内控缺陷整改力度[97] 党群与信息 - 设立独立党群和纪检部门，在党委和纪委及总部对应部门指导下开展工作[99] - 应按规定及时、准确报告重大信息，报备重要文件，通报影响股价事项[101] 其他 - 经营班子议事应遵循特定原则并形成会议纪要和决议报送中国海诚备案[30] - 总经理代表经营管理班子每年签署经营目标责任书，总部可根据完成情况调整授权政策[104] - 应为上市公司维护合法权益和声誉，违规经营造成损失公司有权追责[106] - 可自行制订或参照适用公司规章制度，须履行报批或备案程序[108][109] - 管理办法由公司董事会审批通过后生效并报送中轻集团备案[109]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十次会议6月4日发通知，6月9日通讯表决召开[1] - 会议应到董事12名，实收表决票12份[1] 审议事项 - 12票全票通过设立越南CLVP废水处理二期工程项目部议案[1] - 12票全票通过修订《上海本部管理办法》议案[1]

啤酒概念板块表现 - 截至6月4日收盘，啤酒概念板块上涨3.85%，位居概念板块涨幅首位 [1] - 板块内24只个股上涨，嘉美包装、永顺泰、乐惠国际涨停，品渥食品、惠泉啤酒、中国海诚分别上涨12.84%、7.03%、5.50% [1] - 跌幅居前个股包括怡亚通下跌0.44%、泸州老窖下跌0.36% [1] 板块资金流向 - 啤酒概念板块获主力资金净流入4.88亿元，其中17只个股获净流入 [2] - 5只个股主力资金净流入超3000万元，峨眉山A净流入2.09亿元居首，永顺泰、嘉美包装、中国海诚分别净流入1.09亿元、5436.33万元、4495.58万元 [2] - 资金流入比率前三为嘉美包装30.81%、峨眉山A30.30%、永顺泰18.06% [3] 个股资金数据明细 - 品渥食品主力资金净流入4098.17万元，换手率25.19% [3] - 燕京啤酒主力资金净流入2000.12万元，换手率0.79% [3] - 青岛啤酒主力资金净流出2259.46万元，换手率1.28% [4] - 泸州老窖主力资金净流出1465.72万元，换手率0.61% [4] 市场相对表现 - 铜缆高速连接概念上涨2.90%位列第二，烟草概念上涨2.65%位列第三 [2] - 跌幅最大概念板块为兵装重组概念下跌0.34%，草甘膦下跌0.26% [2]