证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-011 中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十次会议决议，公司董事会召集于2024年3月18日下午 1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场 投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼 会议室。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年3月18日下午1:30。 2、网络投票时间：2024年3月18日 公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决 ...

董 事 会 2024年3月2日 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集于 2024 年 3 月 18 日下午 1:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以 网络投票和现场投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会， 会议将审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，截止 2024 年 3 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-010 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件形式发出，会议 于 2024 年 3 月 1 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加表 决的董事 11 名，实际 ...

华泰联合证券有限责任公司 | 序 | 发行对象名称 | 获配股数 | 获配金额 | 锁定期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | （元） | （月） | | 1 | 诺德基金管理有限公司 | 10,339,622 | 115,079,992.86 | 6 | | 2 | 天安人寿保险股份有限公司-分红 | 4,492,362 | 49,999,989.06 | 6 | | | 产品 | | | | | 3 | 国泰君安证券股份有限公司 | 4,402,515 | 48,999,991.95 | 6 | | 4 | 财通基金管理有限公司 | 3,593,890 | 39,999,995.70 | 6 | | 5 | 济南江山投资合伙企业（（有限合伙） | 3,593,890 | 39,999,995.70 | 6 | | 6 | UBS AG | 2,695,417 | 29,999,991.21 | 6 | | 7 | 汇安基金管理有限责任公司 | 2,577,596 | 28,688,643.48 | 6 | | 8 | 戴臻翊 | 1,796,94 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售股份数量为 37,086,127 股，占公司股本总额的 7.9522%； 2.本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 2 月 26 日。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-009 中国海诚工程科技股份有限公司 关于限售股份解除限售上市流通的提示性公告 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证 券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077 号）批复同意， 公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）37,086,127 股，新 增股份上市日为 2023 年 8 月 25 日，股份性质为有限售条件流通股。 本次发行对象所认购股份限售期为 6 个月，如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个交易日。 | 序 | 发行对象名称 | 获配股数 | 获配金额 | 锁定期 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国海诚工程科技股份有限公司董事会现就提 名江英女士为中国海诚工程科技股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为中国海诚工程科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国海诚工程科技股份有限公 司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 中国海诚工程科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

同意公司第七届董事会提名江英女士为独立董事候选人并将相关议案提交 公司董事会审议。 特此决议。 决 议 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式召开。 会议对公司第七届董事会拟提名独立董事候选人任职资格进行了审核，认为 公司第七届董事会拟提名的独立董事候选人江英女士已取得了深圳证券交易所 独立董事资格证书，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关上市公司独立董事任职 资格要求，具备担任上市公司独立董事所需的履职能力。 中国海诚 董事会提名委员会 2024 年第二次会议 决议 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年第二次会议 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 2 月 5 日 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-008 中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-008 独立董事候选人简历： 江英女士，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，民主党派（九三学社），毕 业于上海交通大学，本科学历，双学士学位，英国特许公认会计师公会成员，金融风险管理 师，中国注册会计师协会会员。现任上海君和立成投资管理中心（有限合伙）副总经理，上 海姚记科技股份有限公司（证券简称：姚记科技，证券代码：002605.SZ）独立董事。个人 未持有公司股票。 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名公 司第七届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名江英女士 为公司第七届董事会独立董事候选人。 公司独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可 提交股东大会审议。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2024年2月6日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有 ...

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-007 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称： 中国海诚，证券代码：002116）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年1月31日、2024年2月1日、2024年2月2日）收盘价格跌幅偏离值累 计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票 交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关 情况说明如下： 1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3.公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 中国海诚工程科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-007 关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予 ...

关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 31 日收到赵艳春先生的书面辞职报告。 赵艳春先生因担任公司独立董事时间已满 6 年，现辞去担任的公 司独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何 职务。同时，赵艳春先生确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其 他因辞任而需要提请公司股东及债权人注意的事项。截止本公告日， 赵艳春先生未持有公司股份。 赵艳春先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总 数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和《公司章程》的有关规定，赵艳春先生的辞职将在公司股东大 会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，赵艳春先生将继续按照 相关规定履行独立董事及董事会审计委员会委员的职责。公司董事会 将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-006 中国海诚工程科技股份有 ...