监事会会议召开情况 - 第二届监事会第二十五次会议于2025年8月28日在上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼召开 [1] - 会议通知已于2025年8月18日以电子邮件方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席刘君主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] - 会议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告摘要》和《2025年半年度报告》 [1] - 报告所披露信息真实准确完整 公允反映公司财务状况、经营成果和现金流情况 [1] - 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 [2] - 报告真实反映2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况 [2] - 募集资金存放与实际使用符合《公司法》《证券法》及上交所相关监管规定 [2] - 公司对募集资金实行专户存储和专项使用 未改变募集资金用途 [2] - 不存在损害股东利益及募集资金存放和使用重大违规情形 [2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要于同日在上海证券交易所网站披露 [2] - 募集资金专项报告同步披露 公告编号为2025-038 [3] - 所有公告由云从科技集团股份有限公司监事会发布 [4]

公司基本情况 - 四川升达林业产业股份有限公司于2005年经四川省人民政府批准设立 2008年在深圳证券交易所上市 [1] - 公司注册资本为人民币752,328,267元 经营范围包括林木种植 木竹材经营加工 人造板和地板的生产销售等进出口业务 [1] - 公司2005年设立时发行普通股125,188,599股 经过多次股份变动后已发行股份总数达752,328,267股 均为人民币普通股 [1] 股东权益与治理结构 - 股东按持股类别享有权利和承担义务 包括获得股利分配 参与股东会表决 监督公司经营等权利 [1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过 特别决议需2/3以上通过 [2] - 董事会由九名董事组成 董事长为公司法定代表人 在董事会闭会期间可行使部分董事会职权 [2] - 公司设置审计委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会等专门委员会 各委员会依照章程和董事会授权履行职责 [2] 财务与利润分配政策 - 公司实施积极的利润分配政策 可采取现金 股票或两者结合的方式分配股利 [2] - 现金分红需满足一定条件 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供股东分配利润的10% [2] - 公司依照法律法规制定财务会计制度 在规定时间内向相关机构报送并披露年度报告和中期报告 [2] 章程规范事项 - 章程对公司合并 分立 增资 减资 解散和清算等事项作出明确规定 [3] - 章程对通知和公告 修改章程等事项作出明确规定 [3] - 此次章程公布为公司规范运作和持续发展提供保障 [3]

公司治理与合规状况 - 公司最近五年未被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取任何监管措施或处罚 [1] - 公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程规定 [1] - 公司持续完善法人治理结构并建立健全内部管理和控制制度 [1] 资本运作计划 - 公司拟申请向特定对象发行股票 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会2025年第五次会议于2025年8月1日上午9:30以现场和视频结合方式召开，应到董事8人，实到8人，会议由董事长郑炳旭主持 [1] - 会议通知于2025年7月25日以书面及邮件发出，补充通知于7月31日发出，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 全体监事及部分高管列席会议，表决结果为全票通过（同意8票/反对0票/弃权0票） [1] 公司章程及治理规则修订 - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，修订后《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [2] - 计划取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会行使，相关《监事会议事规则》将废止 [2] - 同步修订董事会四大专门委员会工作细则（战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会） [2] - 所有修订议案需提交股东会以特别决议方式审议通过，表决结果均为全票同意（8票/0票/0票） [2] 信息披露安排 - 修订公告及细则全文同步刊登于四大证券报（《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》）及巨潮资讯网 [2][3] - 董事会提名委员会已审议通过相关议案，备查文件包括会议决议等 [2][3]

公司合规情况 - 公司自上市以来严格遵守《公司法》《证券法》及科创板相关监管规则，持续完善治理结构和内控制度 [1] - 最近五年公司未被证券监管部门或上海证券交易所采取任何行政处罚 [1][2] - 最近五年公司未收到证券监管部门或交易所的任何监管措施 [2] 公司资本运作 - 公司当前拟推进向特定对象发行A股股票计划，故披露合规自查情况 [1]

监事会会议召开情况 - 文投控股十一届监事会第五次会议于2025年6月13日下午15:00以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 本次会议为临时会议，应到监事4名，实到4名，其中监事会主席白利明以通讯表决方式出席 [1] - 会议通知已于2025年6月9日通过通讯方式发出，召集程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 会计师事务所变更决议 - 因中兴财光华会计师事务所已连续6年提供服务，公司决定改聘致同会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 变更依据为《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，旨在提升审计效率与规范性 [2] - 致同会计师事务所2025年度审计费用总额88万元（财务报告审计68万元含中期审阅，内控审计20万元） [2] - 监事会认为致同具备证券期货业务资格、上市公司审计经验及独立性，审议程序合法合规 [2] - 议案获全票通过（同意4票，反对0票，弃权0票），尚需提交股东大会审议 [2][3]