董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会2025年第五次会议于2025年8月1日上午9:30以现场和视频结合方式召开，应到董事8人，实到8人，会议由董事长郑炳旭主持 [1] - 会议通知于2025年7月25日以书面及邮件发出，补充通知于7月31日发出，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 全体监事及部分高管列席会议，表决结果为全票通过（同意8票/反对0票/弃权0票） [1] 公司章程及治理规则修订 - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，修订后《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [2] - 计划取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会行使，相关《监事会议事规则》将废止 [2] - 同步修订董事会四大专门委员会工作细则（战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会） [2] - 所有修订议案需提交股东会以特别决议方式审议通过，表决结果均为全票同意（8票/0票/0票） [2] 信息披露安排 - 修订公告及细则全文同步刊登于四大证券报（《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》）及巨潮资讯网 [2][3] - 董事会提名委员会已审议通过相关议案，备查文件包括会议决议等 [2][3]

公司合规情况 - 公司自上市以来严格遵守《公司法》《证券法》及科创板相关监管规则，持续完善治理结构和内控制度 [1] - 最近五年公司未被证券监管部门或上海证券交易所采取任何行政处罚 [1][2] - 最近五年公司未收到证券监管部门或交易所的任何监管措施 [2] 公司资本运作 - 公司当前拟推进向特定对象发行A股股票计划，故披露合规自查情况 [1]

监事会会议召开情况 - 文投控股十一届监事会第五次会议于2025年6月13日下午15:00以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 本次会议为临时会议，应到监事4名，实到4名，其中监事会主席白利明以通讯表决方式出席 [1] - 会议通知已于2025年6月9日通过通讯方式发出，召集程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 会计师事务所变更决议 - 因中兴财光华会计师事务所已连续6年提供服务，公司决定改聘致同会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 变更依据为《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，旨在提升审计效率与规范性 [2] - 致同会计师事务所2025年度审计费用总额88万元（财务报告审计68万元含中期审阅，内控审计20万元） [2] - 监事会认为致同具备证券期货业务资格、上市公司审计经验及独立性，审议程序合法合规 [2] - 议案获全票通过（同意4票，反对0票，弃权0票），尚需提交股东大会审议 [2][3]