2023 年第一次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，荣盛 房地产发展股份有限公司（以下简称"公司 "）于2023年12月21日以 通讯表决方式召开了 2023 年第一次独立董事专门会议，独立董事本 着对全体股东及投资者负责的态度，对第七届董事会第三十六次会议 相关议案进行了会前审核并发表如下审查意见： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易的审查意见 荣盛房地产发展股份有限公司 经审查，我们认为本次预计与关联方发生的日常关联交易均为 公司生产经营活动所需， 遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损 害公司及公司股东的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交 易管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提 交公司董事会审议。董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规 定予以回避。 二、 关于公司向关联方借款的审查意见 经审查，我们认为公司本次关联交易涉及的借款利率定价原则 ...

荣盛房地产发展股份有限公司 关于公司2024年度担保计划的独立董事意见 荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第三十六次会议审 议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》。根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，本人作为 公司第七届董事会的独立董事，现就该事项发表如下独立意见： 本次担保事项授权有利于提高公司决策效率，是为了满足公司及 下属子公司的经营需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整 体利益，且公司及下属子公司所开发、经营项目状况良好，担保风险 可控。对于被担保对象为非全资子公司，被担保对象的其他股东将按 其持股比例提供同等担保，或者为公司提供反担保，同时被担保对象 应当为公司提供反担保，担保公平、对等。相关决策符合公司内部控 制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行 为，未损害上市公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意该议案， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：程玉民 王力 金文辉 二〇二三年十二月二十九日 荣盛房地产发展股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易的独立董事意见 荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第 ...

诉讼金额 - 本次涉案金额约1.8亿元[2] - 2021年1月贷款合同债权金额3.7亿元[3] - 原告请求偿还本金1.12亿、利息0.68亿及其他费用[3] - 未披露新增诉讼总金额约22.14亿元，占归母净资产9.51%[4] 诉讼情况 - 公司为被告，案件一审，在深圳中院审理，尚在进行中[2][3] - 本次诉讼对公司利润影响不确定[2][5]

关联借款 - 公司拟向荣盛控股及其下属子公司借款不超10亿元，期限不超24个月[2] - 公司拟向荣盛建设及其下属子公司借款不超5亿元，期限不超24个月[2][3] 股权情况 - 截至公告披露日，荣盛控股持股9.48亿股，占总股本21.81%[2] - 截至公告披露日，荣盛建设持股3.66亿股，占总股本8.42%[3] 财务数据 - 截至2023年6月30日，荣盛控股资产总额2531.12亿元，负债2246.21亿元，净资产284.91亿元，营收238.15亿元，净利润3.10亿元[4][5] - 截至2023年9月30日，荣盛建设总资产74.30亿元，净资产25.11亿元，2023年1 - 9月营收6.13亿元，净利润 - 0.27亿元[7] - 截至公告披露日，公司与关联方连续十二个月累计发生同类关联交易总额3.87亿元，占最近一期经审计净资产1.66%[11] 交易进展 - 关联交易已经董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需股东大会审议[3][14] 交易评价 - 全体独立董事认为借款利率定价合理公允，符合公司2024年经营需要[12][14] - 关联交易目的是保证公司经营业务资金需求，符合公司和股东利益[10]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第三十六次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面及电子邮件等方 式送达全体董事，2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律 法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-144 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于公司 2024 年度担保计划的议案》 为满足公司经营和发展需要，提高公司决策效率，根据《上市公 司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》"第十章房地产业"、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的规定，拟提请由股东大会对公司 2024 年度担保计划作出如 下授权： 1、2024 年公司计划担保的新增总额度为不超过 6,000,000 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-143 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%， 提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度担保计划的 议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司拟与相关融资机构签订 协议，为公司下属子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 1、为了促进公司业务发展，公司控股子公司滁州荣鼎置业有限 公司（以下简称"滁州荣鼎"）与徽商银行股份有限公司滁州龙蟠路 支行（以下简称"徽商银行滁州龙蟠路支行"）拟继续合作业务 34,700 万元，由公司为上 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-142 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%， 提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度担保计划的 议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司拟与相关融资机构签订 协议，为公司全资子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为了促进公司发展，公司全资子公司惠州市金泓投资有限公司 （以下简称"惠州金泓"）与广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行 （以下简称"广发银行惠州大亚湾支行"）拟继续合作业务 61,800 万 元，由公司继续为上 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-141 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%， 提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度担保计划的 议案》和公司相关项目发展需要，近日，公司拟与相关融资机构签订 协议，为公司全资子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》的相关规定，现就相关情况公告如下： 三、被担保人基本情况 同时，公司全资子公司沈阳荣盛新地标以自有资产为上述融资提 供抵押担保。上述担保总额不超过 35,000 万元，担保期限不超过 60 个月。 | | | 被担保方最 | 本次担保 | 本次担保前 | 本次担 ...

交易股份情况 - 公司拟发行股份购买标的公司股份，荣盛控股持68.39%（对应已实缴注册资本331,668,220.00元）等[3] 时间节点 - 公司股票2023年5月26日上午开市起停牌，6月9日开市起复牌[5][6] - 2023年6月7日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过交易议案[6] - 2023年6月9日收到深交所问询函，6月17日回复[7] - 2023年7 - 11月多次披露交易进展情况[7][8][9] 交易进展 - 截至公告披露日，尽职调查等工作仍在推进[10] - 因荣盛控股部分股份质押未解除，预计无法六个月内发股东大会通知[11] 后续安排 - 公司继续推动重组，待质押解除后再开董事会审议[11] - 交易方案需经董事会、股东大会等批准同意[12] - 条件成熟时重开董事会，以该次决议公告日为定价基准日[12] 信息披露 - 2023年6月17日披露交易预案“重大风险提示”[12] - 按规定及时履行信息披露义务，每三十日发进展公告[12] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体，信息以其刊登为准[12][13]

诉讼金额 - 案件一涉案约3.62亿元，贷款本金2.8亿[3][4] - 案件二涉案约3.9亿，涉及债权5亿、债务3.5亿[3][4] - 其他未披露诉讼约21.98亿，占净资产9.44%[6] 诉讼情况 - 两案均一审未开庭，公司为被告[3][4][5] - 案件一诉讼地为杭州中院，二为石家庄中院[3][4] 合同情况 - 案件一2021年2月签贷款合同，多人担保[4] - 案件二2020年8月签转让协议，22年10月补充[4]