第三条 本制度适用于公司及各控股子公司（以下简称"被审计单位"）。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 审计机构 （一）公司设独立的审计机构——审计合规部，审计合规部是公司的内部审计机 构，在审计委员会的指导下，定期向审计委员会报告工作。 （二）审计合规部设负责人一名，由审计委员会提名，董事会任免。 西部金属材料股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）为保障公司经营活动健 康发展，保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审 计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和公司《章程》的相关规定,结合公司实际情况,特制定《西部金属材料股份 有限公司内部审计制度》。（以下简称"本制度"）。 第二条 公司内部审计机构应独立、客观、公正地履行职责。通过审计监督，严 肃财经法纪、建立健全内部控制制度，维护公司经济秩序，为公司健康发展服务。 （三）审计合规部应当配备具备必要专业知识、相应业务能力、坚持原则、具有 良好职业道德的审计人员，且专职人员应不少于三人。 第五条 审计人员办理审计相关事项时，必须 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-048 西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议的会议通 知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023年第三季度报告》。 《2023 年第三季度报告》（2023-047）刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于投资"海洋工程用大规格低成本钛合金生产线技改项目"的 议案》。 西部金属材料股份有限公司 董事会 同意公司以自有资金 1.92 亿元投资"海洋工程用大规格低成本钛合金生产线技改 项目"，其中设备投资约 9200 万元，厂房建设 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-046 西部金属材料股份有限公司 关于控股子公司调整向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行底价的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"西 部材料"）下属控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司（以下简称 "西诺稀贵""发行人""拟上市公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的申请存在无法通过北京证 券交易所（以下简称"北交所"）发行上市审核或中国证监会注册的风险。 5、发行底价：发行底价为10.80元/股。最终发行价格由股东大会授权董事 会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结 果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大 变化，公司将视情况调整发行底价。 调整后： 5、发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。 2. 西诺稀贵存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 本公司 ...

西部金属材料股份有限公司 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-045 特此公告。 西部金属材料股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 6 日 1 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月29日召开第七 届董事会第二十一次会议、2023年4月20日召开2022年度股东大会，审议通过了 《关于董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举单智 伟先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计 算。 截至2022年度股东大会通知发出之日，单智伟先生尚未取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，单智伟先生书面承 诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 近日，公司接到单智伟先生的通知，单智伟先生已按规定参加了深圳证券交 易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创 业企业培训中心颁发的《 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-044 西部金属材料股份有限公司 关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"西 部材料"）下属控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司（以下简称 "西诺稀贵""发行人""拟上市公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的申请存在无法通过北京证 券交易所（以下简称"北交所"）发行上市审核或中国证监会注册的风险。 2. 西诺稀贵存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 本公司控股子公司西诺稀贵为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券 简称：西诺稀贵，证券代码：873575。公司持有西诺稀贵47,220,000股，持股比 例为60%。西诺稀贵拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市。 现将相关事项进展提示如下： 一、西诺稀贵申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 ...

财务表现 - 公司营业收入为1,572,981,905.82元，同比增长7.20%[10][16][21] - 归属于上市公司股东的净利润为103,432,887.50元，同比增长10.73%[10][16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为92,021,562.62元，同比增长41.75%[10][16] - 经营活动产生的现金流量净额为-99,319,725.15元，同比增长9.84%[10] - 公司2023年上半年实现销售收入15.73亿元，同比增长7.20%[16] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比增长10.73%[16] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9202万元，同比增长41.75%[16] - 公司研发投入同比增长67.61%，达到77,995,011.27元[21] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长314.41%，达到188,006,776.99元[23] - 公司钛产品营业收入同比增长9.36%，达到1,177,807,670.6元[25] - 公司毛利率同比增长2.60%[26] 公司发展 - 公司报告期内持续优化产品结构，航空航天等高端钛合金产品收入同比增长19%[16] - 公司报告期内持续加大研发投入，共计投入研发费用7800万元，获得授权专利35项[17] - 公司报告期内持续推动干部年轻化工作，新提拔18人，其中博硕士15人[17] - 公司报告期内持续推进人力资源体系建设，实行市场化的薪酬制度[17] - 公司报告期内持续推动干部及人才队伍建设，对32个岗位进行了职务职级调整[17] - 公司报告期内持续加强创新研发工作，承担国家、省、市级高新技术创新和产业化项目30项[17] - 公司报告期内全面推动数字化平台建设，实施MES一期项目建设，预计年底完成系统部署及测试[17] 资金运作 - 公司使用募集资金4.59亿元用于暂时补充流动资金，已全部归还[57] - 公司使用募集资金6亿元用于暂时补充流动资金，已全部归还[58] - 公司拟使用不超过人民币29,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已全部归还[59] - 公司使用募集资金4亿元用于暂时补充流动资金，已全部归还[60] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员发生多次变动，包括董事长、独立董事等职务的调整[70] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] - 公司报告期内未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[71] 环保责任 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，持有排污许可证有效期至2023年12月23日[72] - 公司主要子公司涉及的污染物排放情况包括COD、氨氮、氟化物等，符合相关排放标准[73] - 公司2022年投资784万元对环保设施进行提标改造，2023年继续进行环保投入，完成污水站污泥脱水设备的安装并投运[76]

2.公司报告期内新增对外担保情况如下： 西部金属材料股份有限公司 独立董事对公司相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中国证 监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》（证监发[2003]56 号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监 发[2005]120 号）等和公司章程的规定，作为西部金属材料股份有限公司的独立 董事，我们对第八届董事会第四次会议审议相关议案进行了审查，并对公司截 止 2023 年 6 月 30 日的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进 行了核查和了解，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下： 关于公司截止 2023 年 6 月 30 日的对外担保情况和控股股东及其他关联方 占用资金情况的独立意见 （一）关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况 报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 （二）关于公司对外担保情况 1.公司的对外担保对象仅限于控股子公司，不存在为控股股东及其他关联方、 任 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-040 西部金属材料股份有限公司 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议的会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2023 年 8 月 29 日下午 14:30 在公司 328 会议室召开，应出席监事 4 人，实际出席监事 3 人，监事左庆 春书面委托监事曹江海代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》规定，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核西部金属材料股份有限公司 2023 年半年度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 30 日 特此公告。 西部金属材料股份有限公司 监事会 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 1.2016 年非公开发行募集资金金额、资金到位情况 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》 （证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的相关规定，现将西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-042 西部金属材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2016]1059 号文）核准，公司于 2016 年 7 月 26 日非 公开发行 A 股 38,077,137 股，发行价格 24.70 元/股，募集资金为人民币 94,050.53 万元，承销及保荐 ...

西部金属材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：杨延安 主管会计工作负责人：刘咏 会计机构负责人：叶闽敏 编制单位：西部金属材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2022 年期初 | 2022 年半年 度占用累计 | 2022 半年 | 2022 年半年 | 2022 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | | | | | 度占用资 | | | 占用形成 | | | 性资金 | 名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 发生金额 | 金的利息 | 度偿还累计 | 期末占用资 | 原因 | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 计科目 | 额 | （不含利 | （如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 公司控股股东 | 实际控制人 | | | | | | | | | | 大股东 | 西北有色金 ...