会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议和6次股东大会[4] - 2024年召开6次独立董事专门会议[6] - 2024年审计委员会召开5次会议[7] - 2024年提名委员会召开3次会议[8] 独立董事履职 - 独立董事董南雁2024年应参加董事会9次，现场出席5次、通讯参加4次[4] - 董南雁2024年应参加股东大会6次且全部出席[4] - 董南雁2024年出席全部6次独立董事专门会议并投赞成票[6] - 董南雁2024年出席全部5次审计委员会会议并审议议案[7] - 董南雁2024年出席2次提名委员会会议并审议议案[8] - 董南雁2024年关注公司定期报告编制等工作[9] - 董南雁2024年现场工作时间为15天[10] 公司报告与议案审议 - 公司编制《2023年年度报告》等多份报告[14] - 公司审议通过并披露《2023年度内部控制评价报告》[15] - 2024年审议日常关联交易预计额度调整等议案[14] 审计与人事相关 - 同意选聘中审众环会计师事务所担任2024年度审计机构[16] - 报告期内提名1名非独立董事，聘任1名高级管理人员[16] 考核与分红 - 审议《2023年度考核方案》[16] - 审议2023年度利润分配及2024年度中期分红方案[16]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议和6次股东大会[3] - 2024年召开6次独立董事专门会议[5] - 2024年战略委员会召开1次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年提名委员会召开3次会议[7] 独立董事履职 - 独立董事杨冠军应参加9次董事会，现场出席5次，通讯参加3次，委托出席1次，无缺席[3] - 杨冠军应参加5次股东大会，实际出席5次[3] - 杨冠军出席全部6次独立董事专门会议[5] - 2024年独立董事现场工作时间15天[8] - 独立董事参加2024年度年报沟通会并与年审注册会计师沟通审计问题[10] - 2024年独立董事无提议召开董事会等情况[11] 议案审议 - 2024年审议日常关联交易预计额度调整等议案[12] - 审议通过并披露《2023年度内部控制评价报告》[13] - 审议《2023年度考核方案》[14] - 审议2023年度利润分配及2024年度中期分红方案[15] 其他事项 - 编制多份报告[12] - 同意选聘中审众环会计师事务所担任2024年度审计机构[14] - 提名1名非独立董事，聘任1名高级管理人员[14]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议和6次股东大会[3] - 2024年召开6次独立董事专门会议[5] - 2024年审计委员会召开5次会议[6] - 2024年提名委员会召开3次会议[7] 独立董事履职 - 独立董事杨丽荣2024年现场工作16天[10] - 杨丽荣对提交董事会的全部议案均投赞成票[4] 议案审议情况 - 2024年审议日常关联交易预计额度调整等议案[14] - 审议通过并披露《2023年度内部控制评价报告》[15] - 审议《2023年度考核方案》[16] - 审议2023年度利润分配及2024年度中期分红方案[16] 其他事项 - 编制多期报告[14] - 同意选聘中审众环会计师事务所[16] - 报告期内提名1名非独立董事，聘任1名高级管理人员[16]

会议时间 - 2025年4月25日审议通过召开提议[2] - 现场会议2025年5月22日14:30召开[2] - 网络投票2025年5月22日进行[2] - 股权登记日为2025年5月15日[3] 议案情况 - 会议审议11项议案[5] - 议案10.00仅选举1名非职工代表监事，不适用累积投票制[6] 登记与投票 - 登记时间为2025年5月16日至21日[8] - 网络投票代码为“362149”，简称为“西材投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日多个时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[14] 其他要点 - 会议会期半天，费用自理[8] - 涉及多项议案表决，含报告、方案等[18] - 委托书有效期至股东大会结束[18] - 股东需单选，多选无效[19]

会议情况 - 西部金属材料第八届监事会第十六次会议于2025年4月25日召开，3名监事全出席[1] - 会议审议通过14项议案，表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 人事变动 - 第八届监事会非职工代表监事左庆春辞职，提名乔丰为补选候选人[13] - 乔丰1981年生，任职航天六院，截至披露日未持股[17]

业绩总结 - 2024年营业总收入29.46亿元，较2023年减少8.70%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，较2023年减少19.59%[5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.27亿元，较2023年增加79.91%[5] - 2024年末总资产68.69亿元，较2023年末增加4.65%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益29.71亿元，较2023年末增加1.67%[5] 分红与贷款 - 2024年度每10股派发现金股利2元，合计派发现金股利9764.29万元[7] - 2025年拟向金融机构申请贷款总额不超过17亿元[16] - 董事会提请授权董事长为控股子公司提供不超过16亿元的银行贷款担保[17] 议案表决 - 2024年度多项报告及方案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][6][9][10][11][12][13][15][16][17][18] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[19] - 《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[20] - 《关于会计政策变更的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[21] - 《2025年第一季度报告》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[23] - 《关于提议召开2024年度股东大会的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[24] 其他事项 - 多项议案须提交2024年度股东大会审议[2][4][6][9][16][17][18] - 公司续聘中审众环会计师事务所为2025年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用73万元[19] - 公司董事会提请股东大会授权制定2025年度中期分红方案，授权期限自2024年度股东大会审议通过起至事项办理完毕[20] - 公司进行会计政策变更，符合相关要求和公司情况[21] - 《2025年第一季度报告》已审议通过[22] - 公司决定于2025年5月22日下午14:30召开2024年度股东大会[24]

业绩总结 - 2024年度公司归属母公司所有者净利润15777.55万元[3] - 2024年度母公司净利润19440.69万元[4] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利2元，派发现金股利97642854.80元[4] - 2024年度现金分红总额146464282.20元，占当年净利润92.83%[5] - 2022 - 2024年度累计现金分红317339278.10元，占年均净利润176.58%[6] 未来展望 - 董事会提请授权制定2025年度中期分红方案，总额不超相应净利润[7] 财务核算 - 2024、2023年度相关报表项目核算及列报金额占总资产比例为2.78%、1.83%[7]

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020] 3339 号文）核准，公司于 2020 年 12 月 31 日 非公开发行 A 股 62,800,000 股，发行价格 12.50 元/股，各股东实际缴纳出资总 额为人民币柒亿捌仟伍佰万元整（78,500.00 万元），平安证券股份有限公司承销 及保荐费共计人民币 1,660.00 万元，2020 年 11 月 13 日预付承销及保荐费人民 币 80.00 万元，本次扣除承销及保荐费余款人民币 1,580.00 万元后，本公司实际 收到平安证券股份有限公司转入募集资金人民币 76,920.00 万元，扣除已预付承 销及保荐费和审计验资等费用人民币 140.09 万元（不含税）、其它发行费用人民 币 105.65 万元（不含税），考虑相关增值税人民币 93.96 万元后，募集资金净额 为人民币 76,768.22 万元，其中股本 6,280.00 万元、资本公积 70,488.22 万元。新 增股本占新增注册资本的 100%，变更后累计股本为 48,821.43 万元， ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，纳入范围单位资产占合并报表资产总额100%[10] - 财务报告内控缺陷按错报或损失占比划分重大、重要、一般缺陷[12] - 非财务报告内控缺陷按财务报告错报占比划分重大、重要、一般缺陷[13] - 纳入评价范围单位有9家，涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[10] - 重点关注高风险领域有12个方面[11] - 公司内控有效执行，不存在重大缺陷[8] 公司治理与管理体系 - 公司建立股东大会、董事会、监事会及经营层法人治理结构[13] - 公司设立多个职能部门及联合技术中心、后勤服务公司[14] - 公司建立人事管理体系并制定相关规定与流程[15] - 公司制定制度管理控股子公司，担保额度在规定内[17][18] 制度建设 - 公司制定募集资金、信息披露、采购、销售等管理制度[18][20] - 公司制定安全生产、全面预算、财务报告等管理办法[21][22] 运营管理 - 公司通过预算约束严控成本费用提升经营质量及效率[22] - 公司建立内部信息传递和沟通渠道，定期开会上传下达信息[23]

应收票据往来 - 西安聚能超导线材科技有限公司2024年度应收票据往来累计发生及期末余额均为2466.81万元[10] - 西安赛特思迈钛业有限公司2024年度应收票据往来累计发生及期末余额均为5.00万元[10] - 西安稀有金属材料研究院有限公司2024年度应收票据往来累计发生及期末余额均为100.00万元[10] - 西安优耐特容器制造有限公司2024年度应收票据往来累计发生及期末余额均为500.00万元[10] 应收账款情况 - 西北有色金属研究院2024年期初应收账款余额3289.94万元，年度往来累计2194.21万元，偿还3004.05万元，期末余额2480.10万元[10] - 西部超导材料科技股份有限公司2024年期初应收账款余额461.01万元，年度往来累计3826.08万元，偿还3759.17万元，期末余额527.92万元[10] - 西部宝德科技股份有限公司2024年期初应收账款余额18.47万元，年度往来累计20.11万元，偿还19.62万元，期末余额18.97万元[10] - 西安宝德九土新材料有限公司2024年期初应收账款余额1.83万元，年度往来累计18.31万元，偿还19.77万元，期末余额0.38万元[10] - 西安泰金新能科技股份有限公司2024年期初应收账款余额1452.32万元，年度往来累计230.93万元，偿还855.65万元，期末余额827.60万元[10] - 与朝阳金达钛业股份有限公司应收账款累计发生金额为3.72[11] - 与西安聚能超导线材科技有限公司应收账款期初余额791.49，累计发生6871.59，偿还6731.88，期末余额931.20[11] - 与西安优耐特容器制造有限公司应收账款期初余额15.37，累计发生2.26，偿还2.26，期末余额15.37[11] - 与西安西部新链科技股份有限公司应收账款期初余额0.89，累计发生197.52，偿还198.14，期末余额0.28[11] 其他流动资产 - 其他流动资产期初余额10349.56，累计发生23188.25，利息1166.44，偿还24356.80，期末余额9181.01[11] - 西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司其他流动资产期初余额3500.00，累计发生3000.00，利息92.26，偿还3089.85，期末余额3502.40[11] - 西部钛业有限责任公司其他流动资产期初余额31000.00，利息888.78，偿还31888.78[11] - 西安庄信新材料科技有限公司其他流动资产期初余额10000.00，利息273.69，偿还1267.44，期末余额9006.25[11] - 总计期初余额119050.45，累计发生91585.77，利息3112.97，偿还99532.74，期末余额114216.46[11] 委托贷款 - 上市公司子公司西部钛业有限责任公司部分委托贷款累计发生金额达61000.00[11]