公司基本信息 - 公司于2007年8月10日在深交所上市，首次发行2300万股[3] - 公司注册资本48821.4274万元，股份总数48821.4274万股[3][10] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[16] - 董监高申报离任6个月后12个月内出售股票不超所持总数50%[16] - 公司收购股份，减资10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内转让或注销，合并持股不超已发行总额10%[14] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东有诉讼权[20] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 董事不足7人、未弥补亏损达实收股本总额1/3时2个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有10%以上股份股东等可请求召开临时股东大会[29][31][33] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[36] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[27] - 公司对外担保多项情形需股东大会审议[27] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，含4名独立董事，设董事长1人，副董事长1 - 2人[63] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[68] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[68] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[68] - 公司对外担保需出席董事会会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意或经股东大会批准[69] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理不超过6名，每届任期3年[72] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[57] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[77] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[86] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[86] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[89] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[91] 其他 - 公司合并或分立应通知债权人并公告[103][104][107][108] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[107] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[107]

西部金属材料股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召 开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候 选人的议案》，本人杨冠军被提名为公司第八届董事会独立董事候选人。 截至本承诺函公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等相关规定，本人承诺如下：本人承诺参加最近一次独立董事培训，并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：杨冠军 2023 年 12 月 19 日 ...

西部金属材料股份有限公司独立董事 对公司相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等相关规定，作为西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司""本公 司""西部材料"）的独立董事，我们对第八届董事会第六次会议审议相关议案 进行了审查，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下： 2.关于提名第八届董事会独立董事候选人的独立意见 通过对独立董事候选人杨冠军先生的个人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职等情况进行审查，上述独立董事符合独立董事候选人的相应条件， 具有独立性和履职能力，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒。 对上述独立董事候选人的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，同意将公司上述第八届董事会 独立董事候选人提交股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳 证券交易所，经深圳证券交 ...

第四条 公司独立董事的人数应当符合中国证监会及深圳证券交易所相关 规定，其中应当至少包括一名会计专业人士。 独立董事工作制度 西部金属材料股份有限公司 独立董事工作制度 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的 有关规定以及《西部金属材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，制 定西部金属材料股份有限公司独立董事工作制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)规定、深圳证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当符合法律法规、部门规章、规范性文件及深圳 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全西部金属材料股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》公 司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事及高级管理 人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，未在本公司领取薪酬的董事不在本细 则的考核范围内。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 西部金属材料股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事。独立董事应占半数 以上并担任召集人，薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事 ...

董事会审计委员会议事规则 西部金属材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，实现 对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会(以下简称审计委 员会或委员会)。董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通监督和核查工作。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《西部金属材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事。独立董事应占半数以上并 由独立董事中会计专业人士担任召集人，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委 员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会召集人 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-051 西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议的会议通 知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开，应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于2020年非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动 资金的议案》。 《西部金属材料股份有限公司关于 2020 年非公开发行股票募投项目节余募集资金 永久补充流动资金的公告》（2023-053）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构就该议 案出具了核查意见，内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 ...

西部金属材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）。 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《西部金属材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由七人组成，其中至少包括一名独立董事。战略委员会委员由董事 长、独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召集和 主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定 一名委员履行战略委 ...

西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事单智伟先生提交的书面辞呈，单智伟先生因工作原因，申请辞去西部 金属材料股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委 员等职务。辞职后单智伟先生将不再担任公司任何职务。单智伟先生的辞职将 导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，薪酬与考核委员会独 立董事所占比例不符合相关规定。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等规定，在股东大会选举出新任独立董事前，单智伟先 生将按照相关法律法规的要求，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员 会委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露之日，单智伟先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。单智伟先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运 作和持续发展发挥了积极作用，公司董事会对单智伟先生在任职期间对公司作出 的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-050 西部金属材料股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为7.777亿元，同比增长11.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4725.84万元，同比增长12.72%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为23.51亿元，同比增长8.72%[23] - 归属于母公司股东的净利润为1.51亿元，同比增长11.34%[24] - 公司基本每股收益为0.3087元，同比增长11.36%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8435.13万元，同比增长140.24%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为246,723,959.41元，同比增长67.20%，主要由于子公司天力复合上市募集资金到位及公司借款增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额为8435.13万元，同比大幅改善[25] - 投资活动现金流出小计为86,812,533.83元，同比增长95.6%[26] - 筹资活动现金流入小计为1,760,455,158.69元，同比增长37.8%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为246,723,959.41元，同比增长67.2%[26] - 期末现金及现金等价物余额为758,330,978.04元，同比增长160.6%[26] 资产与负债 - 公司总资产为72.45亿元，同比增长13.24%[5] - 应收账款为13.84亿元，同比增长40.50%，主要由于航空航天、舰船等高附加值产品合同增加且回款周期较长[11] - 货币资金为8.844亿元，同比增长39.71%，主要由于控股子公司天力复合上市募集资金到位及公司为偿还借款临时增加货币资金[10] - 应付账款为5.636亿元，同比增长74.67%，主要由于订单增加、采购的原材料增加且付款方式改变[12] - 长期借款为6.404亿元，同比增长618.97%，主要由于债务结构调整，增加长期借款[14] - 货币资金从年初的633,035,926.23元增长至884,403,066.11元，同比增长39.71%[21] - 应收账款从年初的984,871,873.96元增长至1,383,790,472.44元，同比增长40.50%[21] - 存货从年初的1,526,783,360.75元增长至1,657,666,742.89元，同比增长8.57%[21] - 短期借款从年初的1,350,788,730.38元减少至1,303,404,349.88元，同比下降3.51%[22] - 长期借款从年初的89,077,465.60元大幅增长至640,444,444.44元，同比增长619.08%[22] - 资本公积从年初的1,924,143,830.74元增长至1,954,395,785.24元，同比增长1.57%[22] - 公司所有者权益合计为34.06亿元，同比增长6.57%[23] 研发投入 - 研发费用为1.226亿元，同比增长46.72%，主要由于公司在核电、航空、环保等领域加强研发投入[15] - 公司研发费用为1.23亿元，同比增长46.72%[23] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为34,545人，前10名股东中西北有色金属研究院持股比例为24.68%，持股数量为120,468,988股[19] 其他财务指标 - 信用减值损失为-1066.45万元，同比减少52.56%，主要由于应收账款增长低于上年同期且收回部分长账龄的应收账款减值损失[16] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为6.86亿元，同比下降37.27%[25] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为3.66亿元，同比增长19.09%[25] - 公司其他综合收益的税后净额为1502.15万元，同比下降39.71%[24] - 公司资产减值损失为1464.99万元，同比增长38.07%[24] - 递延所得税资产追溯调整后金额为66,998,111.77元，增加2,638,566.37元[26] - 归属于母公司股东的净利润追溯调整后金额为135,336,827.40元，增加281,129.06元[26] - 少数股东损益追溯调整后金额为52,305,313.53元，增加157,521.79元[26]