董事会审计委员会议事规则 西部金属材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，实现 对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会(以下简称审计委 员会或委员会)。董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通监督和核查工作。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《西部金属材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事。独立董事应占半数以上并 由独立董事中会计专业人士担任召集人，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委 员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会召集人 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-051 西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议的会议通 知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开，应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于2020年非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动 资金的议案》。 《西部金属材料股份有限公司关于 2020 年非公开发行股票募投项目节余募集资金 永久补充流动资金的公告》（2023-053）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构就该议 案出具了核查意见，内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 ...

西部金属材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）。 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《西部金属材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由七人组成，其中至少包括一名独立董事。战略委员会委员由董事 长、独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召集和 主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定 一名委员履行战略委 ...

西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事单智伟先生提交的书面辞呈，单智伟先生因工作原因，申请辞去西部 金属材料股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委 员等职务。辞职后单智伟先生将不再担任公司任何职务。单智伟先生的辞职将 导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，薪酬与考核委员会独 立董事所占比例不符合相关规定。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等规定，在股东大会选举出新任独立董事前，单智伟先 生将按照相关法律法规的要求，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员 会委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露之日，单智伟先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。单智伟先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运 作和持续发展发挥了积极作用，公司董事会对单智伟先生在任职期间对公司作出 的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-050 西部金属材料股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为7.777亿元，同比增长11.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4725.84万元，同比增长12.72%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为23.51亿元，同比增长8.72%[23] - 归属于母公司股东的净利润为1.51亿元，同比增长11.34%[24] - 公司基本每股收益为0.3087元，同比增长11.36%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8435.13万元，同比增长140.24%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为246,723,959.41元，同比增长67.20%，主要由于子公司天力复合上市募集资金到位及公司借款增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额为8435.13万元，同比大幅改善[25] - 投资活动现金流出小计为86,812,533.83元，同比增长95.6%[26] - 筹资活动现金流入小计为1,760,455,158.69元，同比增长37.8%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为246,723,959.41元，同比增长67.2%[26] - 期末现金及现金等价物余额为758,330,978.04元，同比增长160.6%[26] 资产与负债 - 公司总资产为72.45亿元，同比增长13.24%[5] - 应收账款为13.84亿元，同比增长40.50%，主要由于航空航天、舰船等高附加值产品合同增加且回款周期较长[11] - 货币资金为8.844亿元，同比增长39.71%，主要由于控股子公司天力复合上市募集资金到位及公司为偿还借款临时增加货币资金[10] - 应付账款为5.636亿元，同比增长74.67%，主要由于订单增加、采购的原材料增加且付款方式改变[12] - 长期借款为6.404亿元，同比增长618.97%，主要由于债务结构调整，增加长期借款[14] - 货币资金从年初的633,035,926.23元增长至884,403,066.11元，同比增长39.71%[21] - 应收账款从年初的984,871,873.96元增长至1,383,790,472.44元，同比增长40.50%[21] - 存货从年初的1,526,783,360.75元增长至1,657,666,742.89元，同比增长8.57%[21] - 短期借款从年初的1,350,788,730.38元减少至1,303,404,349.88元，同比下降3.51%[22] - 长期借款从年初的89,077,465.60元大幅增长至640,444,444.44元，同比增长619.08%[22] - 资本公积从年初的1,924,143,830.74元增长至1,954,395,785.24元，同比增长1.57%[22] - 公司所有者权益合计为34.06亿元，同比增长6.57%[23] 研发投入 - 研发费用为1.226亿元，同比增长46.72%，主要由于公司在核电、航空、环保等领域加强研发投入[15] - 公司研发费用为1.23亿元，同比增长46.72%[23] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为34,545人，前10名股东中西北有色金属研究院持股比例为24.68%，持股数量为120,468,988股[19] 其他财务指标 - 信用减值损失为-1066.45万元，同比减少52.56%，主要由于应收账款增长低于上年同期且收回部分长账龄的应收账款减值损失[16] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为6.86亿元，同比下降37.27%[25] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为3.66亿元，同比增长19.09%[25] - 公司其他综合收益的税后净额为1502.15万元，同比下降39.71%[24] - 公司资产减值损失为1464.99万元，同比增长38.07%[24] - 递延所得税资产追溯调整后金额为66,998,111.77元，增加2,638,566.37元[26] - 归属于母公司股东的净利润追溯调整后金额为135,336,827.40元，增加281,129.06元[26] - 少数股东损益追溯调整后金额为52,305,313.53元，增加157,521.79元[26]

第三条 本制度适用于公司及各控股子公司（以下简称"被审计单位"）。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 审计机构 （一）公司设独立的审计机构——审计合规部，审计合规部是公司的内部审计机 构，在审计委员会的指导下，定期向审计委员会报告工作。 （二）审计合规部设负责人一名，由审计委员会提名，董事会任免。 西部金属材料股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）为保障公司经营活动健 康发展，保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审 计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和公司《章程》的相关规定,结合公司实际情况,特制定《西部金属材料股份 有限公司内部审计制度》。（以下简称"本制度"）。 第二条 公司内部审计机构应独立、客观、公正地履行职责。通过审计监督，严 肃财经法纪、建立健全内部控制制度，维护公司经济秩序，为公司健康发展服务。 （三）审计合规部应当配备具备必要专业知识、相应业务能力、坚持原则、具有 良好职业道德的审计人员，且专职人员应不少于三人。 第五条 审计人员办理审计相关事项时，必须 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-048 西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议的会议通 知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023年第三季度报告》。 《2023 年第三季度报告》（2023-047）刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于投资"海洋工程用大规格低成本钛合金生产线技改项目"的 议案》。 西部金属材料股份有限公司 董事会 同意公司以自有资金 1.92 亿元投资"海洋工程用大规格低成本钛合金生产线技改 项目"，其中设备投资约 9200 万元，厂房建设 ...

持股情况 - 公司持有西诺稀贵47220000股，持股比例为60%[1] 发行情况 - 西诺稀贵原发行底价为10.80元/股[2] - 西诺稀贵调整发行底价，以后续询价或定价结果作为发行底价[2] 风险提示 - 西诺稀贵发行上市申请存在无法通过北交所审核或中国证监会注册的风险[1,4] - 西诺稀贵发行上市申请存在公开发行失败而无法上市的风险[1,4]

西部金属材料股份有限公司 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-045 特此公告。 西部金属材料股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 6 日 1 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月29日召开第七 届董事会第二十一次会议、2023年4月20日召开2022年度股东大会，审议通过了 《关于董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举单智 伟先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计 算。 截至2022年度股东大会通知发出之日，单智伟先生尚未取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，单智伟先生书面承 诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 近日，公司接到单智伟先生的通知，单智伟先生已按规定参加了深圳证券交 易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创 业企业培训中心颁发的《 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-044 西部金属材料股份有限公司 关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"西 部材料"）下属控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司（以下简称 "西诺稀贵""发行人""拟上市公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的申请存在无法通过北京证 券交易所（以下简称"北交所"）发行上市审核或中国证监会注册的风险。 2. 西诺稀贵存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 本公司控股子公司西诺稀贵为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券 简称：西诺稀贵，证券代码：873575。公司持有西诺稀贵47,220,000股，持股比 例为60%。西诺稀贵拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市。 现将相关事项进展提示如下： 一、西诺稀贵申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 ...