证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-012 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十一次（临时）会议决议，公司决定于2024年4月3日召开2024年第一次临时股东 大会，现将股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间为：2024年4月3日（星期三）下午13:00开始； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月3日上 午9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月 3日9:1 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-002 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 为进一步聚焦公司主营业务发展方向，更好地实现公司战略规划和高质量发 展目标，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"常铝股份"） 以公开挂牌方式转让公司所持参股公司苏州奥芮济医疗科技有限公司（以下简称 "奥芮济"或"标的公司"）5.38%的股权（以下简称"标的股权"），挂牌底 价为不低于经公司向有关国资监管单位备案的标的股权评估值。根据《公司章程》， 上述事项经公司总裁办公会议批准，无须提交公司董事会审议。具体情况详见公 司于 2023 年 12 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊 登的《关于拟公开挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2023-054）。 二、交易进展情况 2023 年 12 月 29 日，常铝股份在山东产权交易中心（以下简称"产权中心"） 公开挂牌转让所持有的奥芮济 5.38%股权，挂牌底 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2023- 055 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会无否决议案的情况。 2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 表决结果：同意 435,789,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9354％；反 对 281,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0646％；弃权 0 股（其中，因未投 票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 一、会议的召开和出席情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）2023 年第 二次临时股东大会会议通知于 2023 年 12 月 14 日以公告形式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日下午 13:00 在公司办公楼三楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的 方式进行。本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾贻伟先生主持，会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 致：江苏常铝铝业集团股份有限公司 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 29 日召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏常铝铝业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2023-054 江苏常铝铝业集团股份有限公司 一、交易概述 为进一步聚焦公司主营业务发展方向，更好地实现公司战略规划和高质量发展 目标，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"常铝股份"）拟以 公开挂牌方式转让公司所持参股公司苏州奥芮济医疗科技有限公司（以下简称"奥 芮济"或"标的公司"）5.38%的股权（以下简称"标的股权"），挂牌底价为不低 于经公司向有关国资监管单位备案的标的股权评估值。本次交易完成后，公司将不 再持有奥芮济的任何股权。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 由于本次交易为公开挂牌转让，交易对方、交易价格及成交结果均存在不确定性， 公司暂无法确定是否构成关联交易。根据《公司章程》，本次公司拟挂牌转让标的 股权事项近日已经公司总裁办公会议批准，无须提交公司董事会审议。如经公开挂 牌程序拟确定的受让方为公司的关联方或按照后续交易进展情况发生依据《公司章 程》须提交公司董事会审议情形的，公司届时将严格履行相应的审议程序及信息披 露义务。 常铝股份于2017年8月22日披露了《对外投资公告》（公告编 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2023-053 江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于全资子公司为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年03月20日召开 的第七届董事会第六次（临时）会议、于2023年04月07日召开的2023年第一次临时 股东大会审议并通过了《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，同意公司下属 子公司上海朗脉洁净技术股份有限公司（以下简称"上海朗脉"）与上海朗脉的下 属控股子公司之间可互相提供担保。具体担保额度预计情况如下： | 担保人 | 被担保人 | 最高担保金额（万元） | | --- | --- | --- | | 上海朗脉 | 上海朗脉的下属控股子公司（资产负债 率低于70%） | 11,000 | | | 上海朗脉的下属控股子公司（资产负债 | 11,000 | | | 率高于70%） | | | 上海朗脉的下属控股 | 上海朗脉 | 18,000 | | 子公司 | | | 上述担保额度仅为预 ...

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号： 2023-049 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 （临时）会议通知于 2023 年 12 月 7 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出 至全体董事。会议于 2023 年 12 月 13 日上午 9:30 在公司本部会议室以现场与通 讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本 次会议由董事长栾贻伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召 集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》上刊载的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》、《独立董事关 于第七 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次（临 时）会议通知于 2023 年 12 月 7 日以直接送达、电子邮件的方式发出至全体监事。 会议于 2023 年 12 月 13 日上午 11：30 在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方 式召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席陈 珊珊女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2023-050 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届监事会第九次（临时)会议决议公告 该议案尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的 《监事会议事规则》。 特此公告。 江苏常铝铝业集团股份有限公司监事会 二○二三年十二月十四日 二、监事会会议审议情况 经参加会议监事认真审议 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 监事会议事规则 江苏常铝铝业集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》和《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及 高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法 律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成与职权 第四条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并向股东大 会报告工作。 第五条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代 ...

江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十次（临时）会议决议，公司决定于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东 大会，现将股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间： 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2023-052 （1）现场会议召开时间为：2023年12月29日（星期五）下午13:00开始； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日 上午9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023 ...