关联交易金额 - 2025年与南京优迪预计关联交易含税不超1520万元，采购1440万、销售80万[1] - 2024年与南京优迪关联交易合计605.48万元（含税）[1] 关联交易进度 - 2025年关联采购预计1440万，已发生280万，上年560万[2] 2024年关联交易占比及差异 - 向南京优迪采购原材料占比20.71%，差异-48.15%[4] - 销售产品及原材料占比100%，差异-32.94%[4] - 提供燃料和动力占比100%，差异-28.47%[4] 南京优迪财务数据 - 截止2024年底，总资产1449.02万，净资产1208.04万，收入495.58万[6] - 南京优迪注册资本1000万元[6]

会议情况 - 2024年监事会召开会议6次[2] - 各次监事会会议审议通过议案数量不等[2][3][4] 关联交易 - 2024年与关联企业交易合计605.48万元[11] 担保情况 - 截止2024年末，对外担保额度9.2亿，实际4.1亿[14] - 对两子公司担保额分别为29008.13万和12000万[14] - 实际担保额占净资产比例20.18%[14] 合规情况 - 未发现内幕交易，未收监管查处整改[16] - 按制度披露信息，无虚假记载[17] 未来展望 - 监事会将学习新规维护权益[18]

会计政策变更 - 2025年4月21日董事会审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后执行解释第17号、18号规定，部分自2024年1月1日起施行[3][4] - 本次变更不影响财务等状况，不追溯调整[5] 各方态度 - 董事会认为变更是合理变更[6] - 监事会同意变更，认为符合规定[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天衡事务所为2025年度财务审计机构，需提交2024年度股东大会审议[1] - 第十届董事会和监事会会议均同意续聘[6] 审计机构情况 - 2024年末天衡合伙人85人，注会386人，签过证券审计报告注会227名[3] - 2024年度业务收入52937.55万元，审计收入46009.42万元、证券收入15518.61万元[3] - 2023年为95家上市公司提供年报审计服务，收费9271.16万元，同行业客户9家[3] - 2024年末已提取职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[3] - 近三年受行政处罚3次等，从业人员受罚多次[3] 项目人员情况 - 项目合伙人等近三年签署或复核多家上市公司审计报告[4][5] - 项目合伙人和质控复核人近三年受罚[5] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费用为90万元，2025年度收费依多因素确定[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估三名独立董事余新平、张军、仇向洋独立性[1] - 三名独立董事履职独立性自查，未任他职且无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月23日[2]

说明会安排 - 公司定于2025年5月9日15:00 - 17:00举办2024年年度报告网上说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 出席说明会人员有总经理芮益民等[1] 问题征集 - 投资者可于2025年5月8日前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[1] 说明会内容 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

募集资金情况 - 2021年7月非公开发行A股133,211,727股，每股3.82元，募资总额508,868,797.14元，净额499,188,305.47元[2] - 2024年末募集资金专户余额8,799.62万元，2023年末余额11,856.75万元[3] - 募集资金总额49,918.83万元，本年度投入10,629.62万元，累计投入25,881.97万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额49,918.83万元，比例100%[24] 资金使用与收益 - 2024年收到暂时补充流动资金归还10,000.00万元，利息收入减手续费140.37万元，赎回理财及收益27,432.12万元[3] - 2024年用闲置资金买理财30,000.00万元，当期用募集资金10,629.62万元[3] - 2023年8月用2.5亿闲置募集资金补流，10月还1.5亿，2024年8月还1亿[11][25] - 2023年9月用1.5亿募集资金现金管理，到期前归还专户[12] - 2024年获批不超2.5亿闲置募集资金现金管理，年末认购18,000.00万元[13][15][25] 理财产品认购 - “银行金鼎”收益凭证4749期认购3,000.00万元，预计年化收益率1.9% - 4.4%/2%[15] - “世纪稳盈”49号固定收益凭证认购10,000.00万元，预计年化收益率2.00%[15] - 首创证券创盈86号收益凭证认购5,000.00万元，预计年化收益率2.2%[15] 项目投资进度 - 年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目承诺投资49,918.83万元，累计投入0.00万元，进度0.00%[24] - 环氧丙烷综合技术改造项目调整后投资37,161.95万元，本期投入10,629.62万元，累计投入11,047.57万元，进度29.73%[24] - 归还银行借款调整后投资14,834.40万元，累计投入14,834.40万元，进度100.00%[24] - 承诺投资项目合计调整后投资51,996.35万元，累计投入25,881.97万元，进度49.78%[24] 项目时间调整 - 环氧丙烷综合技术改造项目预计可使用状态时间由2024年12月31日延期至2025年12月31日[24] 信息披露情况 - 公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况[21]

股东大会信息 - 2024年度股东大会定于2025年5月16日召开，现场会议下午2时开始[1] - 股权登记日为2025年5月12日[2] - 会议审议多项议案，含2024年度董事会等报告及薪酬议案[4] 参会登记信息 - 参会股东登记时间为2025年5月14日特定时段[6] - 登记地点为南京市高淳区公司董事会秘书处[6] 投票信息 - 普通股投票代码为“362165”，简称为“宝丽投票”[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间为5月16日9:15 - 15:00[13][14] - 互联网投票需办理身份认证[14] 授权委托信息 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[15]

财务表现 - 2024年营业收入27.26亿元 同比增长2.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5849.54万元 同比增长52.80% [1] - 基本每股收益0.0796元/股 同比增长52.78% [1] 利润分配 - 以7.35亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税) [1] - 不实施送红股及公积金转增股本方案 [1]

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－018 红宝丽集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 二、通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》；该报告需经公司 2024 年度 股东大会审议。报告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。表决结果：同意 3 票、 反对 0 票、弃权 0 票 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七次会议 于 2025 年 4 月 11 日以书面及邮件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 21 日在公 司综合楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张书先生主持。 与会监事认真审议并通过了以下议案： 一、通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》；表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 三、通过了《公司关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；该议案 中担任公司董事人员薪酬需经公司 2024 年度股东 ...