二、2023年度履职情况 1、出席董事会及股东大会会议情况 1 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人积极参加 董事会、股东大会，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并 提出合理建议，为会议做出科学决策发挥积极作用。本人出席会议的情况如下： 天水华天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 石瑛 作为天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等 规定，忠实履行了独立董事职责，积极出席2023年度的相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥独立董 事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的履职情 况报告如下： 一、基本情况 本人石瑛，1963年12月出生，教授级高级工程师、工商管理硕士、哈佛大学 访问学者。1984年至2004年在北京有色金属研究总院从事有色金属合金加工工艺 研究、科技项目管理、战略研究和发展规划制订，2004年至2017年任有研半导体 材料股份有限公司总经理助理、有研新材料股份有限公司总经理 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-017 天水华天科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确的反 映天水华天科技股份有限公司（以下简称"本公司"）截止 2023 年 12 月 31 日 的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了 清查、分析和评估，对部分可能发生信用减值或有减值迹象的资产计提了减值准 备，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提减值准备的范围和金额 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，计提 2023 年度各项减值准备共计 6,287.32 万元，明细如下： 1 单位：万元 项目 年初金额 本期计提 其他增 加 收回或 转回 转销或核 销 期末余额 存货跌价准备 6,969.10 3,498.11 3,953.86 6,513.35 应收票据减值 准备 6.76 6.76 合同资产减值 准备 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-011 天水华天科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议通知和议案等材料已于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件和书面送达方式发送至各 位董事，并于 2024 年 3 月 31 日在西安市凤城五路 105 号恒石国际中心 C 座 1111 会议室召开会议。应出席本次董事会会议的董事 8 人，实际到会 8 人，公司监事 和相关人员列席了会议。会议由董事长肖胜利先生主持。会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 公司独立董事于燮康、石瑛、吕伟分别向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。公司《2023 年度独立 董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了公司《2023 年年度报告及摘要》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

天水华天科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行各项职权和义务，对公司重 大决策和生产经营情况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护了 公司和全体股东的权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 1、审议《2022年度监事会工作报告》； 2、审议《2022年年度报告及摘要》； 3、审议《2022年度财务决算报告》； 4、审议《2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》； 一、监事会对报告期公司经营情况的评价 监事会认为董事会在报告期内认真执行了股东大会的各项决议，未出现损害 公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定的要求；认为经营班子认真执行了董事会的各项决议，没有出现损害公司、 股东利益的行为。 二、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议情况如下： （一）2023年2月20日，公司召开第七届监事会第四次会议，审议通过《关 于修订<监事会议事规则>的议案》。 本次会议决议公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议决定于2024年4月26日召开公司2023年年度股东大会，审议公司第七届董事会 第十四次会议与第七届监事会第十二次会议提交的相关议案，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司于2024年3月31日召开第七届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定召开 公司2023年年度股东大会。 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-018 天水华天科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议的召开时间： 现场会议召开时间：2024年4月26日（星期五）下午14:30 网络 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-010 天水华天科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 4 日期间，获得的政府补助具体情况如下所示： | 获得补 | 提供补助 | 获得补助的 | | 补助 | 补助金 | | | 会计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 助的主 | 的主体 | 原因或项目 | 收款时间 | 形式 | 额（万 | 补助类型 | 补助依据 | 处理 | | 体 | | | | | 元） | | | | | 天水华 | 甘肃省科学 技术厅 | 2023 年度第 十六批省级科 技计划（科技 | 2024/1/29 | 现金 | 375.00 | 与资产相关 | 甘科计 [2023]31 号 | 递延 收益 | | 天科技 | | 重大专项）项 | | | ...

肖胜利先生增持公司股份的公告 肖胜利先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-009 天水华天科技股份有限公司 关于公司董事长、实际控制人成员之一 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 2024 年 2 月 1 日，公司董事长、实际控制人成员之一肖胜利先生通过深 圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份 12,500 股，约占公司股份总 数的 0.0004%（以下简称"本次增持"）。 肖胜利先生不排除进一步增持公司股份的可能。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 1 日接到公司董事长、实际控制人成员之一肖胜利先生的通知，肖胜利先生 已增持部分公司股份，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司董事长、实际控制人成员之一肖胜利先生。 2、增持主体已持有本公司股份的情况：本次增持前，肖胜利先生持有公司 376,600 股公司股份，占公司股份总数的 0.0118%。 3、增持主体在本次公告前 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-008 天水华天科技股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划首次授予 登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、首次授予登记数量：23,138 万份 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开 第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划首 次授予的激励对象授予股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定， 公司现已完成 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予 登记工作，具体情况如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 11 月 28 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2023 年股票期权激励 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-006 天水华天科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划 时间过半的进展公告 天水华天电子集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 天水华天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东天水华天电 子集团股份有限公司（以下简称"华天电子集团"）计划自 2023 年 10 月 24 日 起六个月内增持公司股份，增持金额不低于 12,000 万元人民币。 目前增持计划时间已过半，截至 2024 年 1 月 23 日下午收市，华天电子 集团通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份 14,562,466 股，增 持金额合计 119,961,444.89 元。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司 1 2、增持主体已持有本公司股份的情况：截至本次增持计划实施前，华天电 子集团持有公司 702,569,542 股公司股份，占公司股份总数的 21.92%。 3、增持 ...

天水华天科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予的 激励对象名单（授予日） 二、核心技术人员、核心业务人员以及对公司经营业绩和未来发展有直接 影响的其他员工名单（2,728 人） | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 霍军军 | 683 | 杨祥龙 | 1365 | 党景军 | 2047 | 崔雪丽 | | 2 | 彭成 | 684 | 杨翰博 | 1366 | 郭旭峰 | 2048 | 慕向辉 | | 3 | 汶超 | 685 | 郑二全 | 1367 | 尹向霞 | 2049 | 武亚维 | | 4 | 张云超 | 686 | 安琪 | 1368 | 杨时波 | 2050 | 马小红 | | 5 | 王兴刚 | 687 | 韩里鹏 | 1369 | 孙晓磊 | 2051 | 高磊磊 | | 6 | 张进兵 | 688 | 施龙 | 1370 | 魏鹏飞 | 2052 | 严涵雅 | | 7 | 李科 | 689 | 刘香玉 | 1371 ...