董事及高级管理人员薪酬管理框架 - 薪酬管理制度适用于公司董事、总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他董事会聘任的高级管理人员 [1][2] - 董事划分为执行董事与非执行董事（未明确具体分类标准） [1] - 董事津贴按半年度发放 由公司代扣代缴个人所得税 董事长薪酬额外结合公司发展战略及经营情况调整 [1][6] - 独立董事或外部董事离职后 次月起停止发放津贴 [8] 高级管理人员薪酬结构 - 高管实行年薪制 包含基本薪酬（参考行业水平+职位责任）与绩效薪酬（基于年度目标完成率） [9] - 基本薪酬按月发放 绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据地区薪酬水平及通胀调整后确定 [9] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准并提交董事会审议 [10] 制度执行与修订 - 董事会承担制度解释权 股东会审议通过后生效 [12][13] - 董事履职差旅费及合理费用由公司承担 [7] - 未尽事宜按国家法规及公司章程执行 [11]

薪酬管理制度总则 - 制度旨在完善董事及高级管理人员薪酬管理，提升企业经营效益和管理水平，依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》制定 [2] - 适用范围包括公司董事及总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员 [2] - 薪酬确定原则包括：与公司规模业绩匹配、与岗位价值责任挂钩、符合长远发展目标、体现激励约束平衡 [2] 薪酬管理机构 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬 [3] - 董事会薪酬与考核委员会负责薪酬方案考核及年度绩效评估 [3] - 人力资源部配合实施具体薪酬方案 [3] 董事薪酬标准 - 非独立董事薪酬依据高管薪酬制度执行，履职合理费用由公司承担 [4] - 独立董事领取津贴，标准经董事会及股东会审议通过，履职费用由公司承担 [4] 高管薪酬结构 - 高管薪酬由基本薪酬（按月发放）和绩效薪酬（挂钩经营考核）组成 [4] - 基本薪酬基于职位、责任、能力及市场行情确定 [4] - 绩效薪酬按考核周期发放，年度考核期为1月1日至12月31日 [5] 薪酬发放规则 - 薪酬均为税前收入，公司代扣代缴个人所得税 [5] - 离任人员按实际任期结算薪酬 [5] - 经营决策重大失误或严重违规时，董事会可扣减或取消绩效薪酬 [5] 薪酬调整机制 - 薪酬与考核委员会参考同业水平、通胀、盈利状况等因素制定调整方案 [6] - 临时性专项奖励或惩罚需经薪酬与考核委员会审批 [6] - 薪酬体系需随公司经营战略变化动态调整 [6] 制度附则 - 制度冲突时以国家法律法规及《公司章程》为准 [7] - 董事会拥有制度修改和解释权，制度自股东会审议通过后生效 [7]

薪酬管理制度适用范围 - 适用于公司董事及高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等[2] - 薪酬定义为董事及高管履行相应职责所领取的报酬[2] 薪酬管理机构 - 股东会负责审议批准制度的实施、变更和终止[2] - 董事会授权薪酬与考核委员会制定薪酬标准并进行年度考核[3] - 人力资源部及财务部配合薪酬方案实施[3] 薪酬标准 - 在经营管理岗位任职的董事按职务与岗位责任确定薪酬[3] - 独立董事实行津贴制参照地区经济及行业水平[3] - 不担任其他职务的董事(除董事长及独立董事外)不领取薪酬[3] - 高管实行年薪制由基本工资和年度绩效奖金构成[3] 薪酬发放 - 独立董事津贴按月发放[4] - 非独立董事及高管薪酬按公司工资制度发放[4] - 薪酬为税前金额需扣除个税及社保等费用[4] - 离任董事及高管薪酬按实际任职时间计算[4] 薪酬调整与激励 - 薪酬体系可随公司经营状况调整[5] - 可设立专项奖励或惩罚作为薪酬补充[5] - 出现严重违规或损害公司利益行为可实施降薪或扣除薪酬[5] 其他规定 - 薪酬不包括股权激励及员工持股计划等专项激励[5] - 制度未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行[6] - 制度需经股东会审议通过后生效[6]

董事及高级管理人员薪酬管理制度 核心观点 - 制度旨在建立符合现代企业管理的激励约束机制，通过薪酬与经营目标挂钩、绩效考核等方式提升管理效能 [2] - 适用范围涵盖董事会成员（含独立董事、内部董事）及高级管理人员（总经理、副总经理等） [2] - 薪酬结构包括基本工资、绩效工资、年度奖金等，独立董事仅领取固定津贴 [3][4] 管理原则 - 薪酬设计遵循五大原则：与长远利益结合、按劳分配与责权利结合、与经营情况匹配、与经营目标挂钩、激励约束并重 [3] 管理机构与职责 - 股东会负责审议董事薪酬制度，董事会薪酬与考核委员会主导实施，人力资源及财务部门配合执行 [3][4] 薪酬构成与标准 - 内部董事及高管薪酬包含月基本工资、岗位工资、绩效工资等，年度奖金与经营绩效挂钩 [4] - 独立董事实行按月固定津贴制，不参与其他薪酬分配 [3] 绩效考核程序 - 人力资源及财务部制定考核指标与程序，经薪酬与考核委员会批准后执行 [4] - 年度审计后一个月内完成高管绩效考核，可因经营环境变化调整指标 [5] 薪酬发放规则 - 月薪通过银行转账发放，年度奖金经考核后按预案发放 [6] - 出现严重违规、损害公司利益等情形时取消薪酬发放资格 [6] 其他管理条款 - 内部董事及高管需签订劳动合同，实行责任追究制，离任审计发现业绩不实可追回收入 [8] - 制度解释权归董事会，经股东会审议后生效 [9]

薪酬管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范董事及高级管理人员的薪酬管理，建立激励与约束机制以支持发展战略目标的实现 [1] - 制度依据包括《公司法》及公司章程，适用于章程规定的所有董事和高级管理人员 [1][2] - 薪酬设计遵循四大原则：公司长远利益（短期与长期激励结合）、权责利对等（按岗位贡献定薪）、绩效挂钩（与考核结果联动）、市场竞争（保持薪酬吸引力） [3] 薪酬管理机构 - 股东会负责审议董事薪酬，董事会负责审议高管薪酬 [4] - 董事会下设薪酬与考核委员会，专门拟定薪酬方案、考核办法并进行绩效评估 [5] - 审计委员会监督薪酬考核方案的实施，行政人事部与财务部配合具体执行 [5][6] 薪酬标准与发放 - 非独立董事按实际任职岗位领取薪酬（无董事津贴），外部董事不领取薪酬 [7] - 独立董事实行津贴制，标准为6万元/年（按月发放），履职费用由公司承担 [7] - 高管薪酬结构为"基本薪酬+绩效薪酬"：基本薪酬基于职位价值及市场行情按月发放，绩效薪酬与年度经营目标挂钩并按考核结果年终发放 [8][9] - 薪酬数据不含股权激励、员工持股计划等专项奖励 [9] 薪酬调整机制 - 调整需适应公司经营变化，董事薪酬调整经董事会及股东会审议，高管调整由董事会决定 [13][14] - 调整依据包括：同行业薪酬增幅数据、通胀水平（保障实际购买力）、公司盈利状况、组织结构及岗位变动情况 [15] 特殊情形处理 - 离任人员按实际任期及绩效发放奖金，但存在严重违规、被监管处罚、擅自离职等情形时公司有权扣发绩效薪酬 [11][12] 制度实施与修订 - 制度由董事会薪酬与考核委员会制定，董事会负责解释修订，经股东会审议后生效 [17]

SSDZ-TMP-29 苏州上声电子股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约 束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《苏州上声电子股份有限公司章程》 下简称" 《公司章程》" ），特制定本薪酬管理制度。 第三章 薪酬的标准 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事与高级管理人 员的薪酬方案。 第五条 公司总部办公室、人事中心、财务结算中心配合董事会薪酬 与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体 实施。 第六条 公司独立董事实行津贴制度，非独立董事与高级管理人员按 照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。 第七条 未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬，在公司担 任具体行政职务的非独立董事，不单独领取董事职务津贴或 报酬，按照其所在公司担任的岗位领取薪酬，公司非独立董 事、高级管理人员的薪酬由基本工资、岗位级别津贴、人才 津贴、年度基本奖励、年度贡献奖励构成；其中 ...

河北科力汽车装备股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 河北科力汽车装备股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立河北科力汽车 装备股份有限公司（以下简称"公司"）责权利相匹配的激励约束机制，合理确 定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理人 员积极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范 性文件，以及《河北科力汽车装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： 第二章 管理机构 第五条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 ...

会议基本信息 - 会议时间定于2025年6月23日14:30，地点为深圳市南山区奥比科技大厦3层会议室 [5] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行，交易时段投票时间为9:15-15:00 [5][6] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长黄源浩先生 [8] 股东参会规则 - 股东需提前30分钟签到，提供股票账户卡、身份证明等材料复印件，个人文件需签字，法人文件需加盖公章 [2] - 会议开始后入场股东将失去现场表决权，现场投票与网络投票结果合并后发布决议公告 [2][4] - 股东发言需提前登记，每次发言限时5分钟，提问需围绕会议议题，公司有权拒绝涉及商业秘密的问题 [3][7] 审议议案内容 议案一：新增日常关联交易 - 拟新增2025年度与关联方日常交易总额不超过1.7亿元人民币，期限至2025年年度股东会召开日止 [9] - 董事会提请授权管理层在总额度内签署相关合同文件，关联股东需回避表决 [9] 议案二：修订公司章程 - 根据战略发展需求拟修改公司章程条款，提请授权管理层办理工商变更登记 [10] - 该议案需以特别决议方式审议通过 [10] 议案三：制定高管薪酬制度 - 新制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，旨在建立科学激励约束机制 [10][11] - 制度依据包括《公司法》及公司现有治理文件 [10] 议案四：修订会计师事务所选聘制度 - 拟修改会计师事务所选聘制度条款，修订依据为《公司法》及公司章程 [12][13] - 修订后制度全文已披露于上交所网站 [13] 会议程序安排 - 议程包括签到、议案审议、股东发言、投票表决及结果宣布等环节 [7][8] - 计票监票成员由现场推举，表决票填写不规范视为弃权 [4][7] - 律师事务所将现场见证并出具法律意见书 [4]

深圳市三旺通信股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 深圳市三旺通信股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，充分调动公司董 事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流 深圳市三旺通信股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第二条 本制度所称"董事"是指本制度执行期间公司董事会的全部成员， 包括非独立董事、独立董事、职工代表董事。 第三条 本制度所称"高级管理人员"是指公司的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书等高级管理人员。 第四 ...

薪酬标准 - 独立董事每年津贴80,000元（税前），按月发放[4] - 监事会主席监事津贴7,200元/年（税前）[5] - 其他监事津贴6,000元/年（税前）[5] 薪酬制度 - 董事会审议高管薪酬，股东大会审议董监薪酬[4] - 薪酬与考核委员会制定审查董高薪酬标准方案[4] - 高管实行年薪制，含基本工资和绩效奖金[5] - 公司可根据经营情况调整岗位薪酬标准[6] 薪酬发放 - 基本工资和津贴按月发放，按制度执行[8] 制度生效 - 本制度经股东大会审议通过后生效施行及修改[11]