授信额度 - 三家子公司拟申请总计不超67000万元人民币授信额度[3] 公司资本与持股 - 证通金信、深圳云计算、湖南大数据注册资本分别为10000万、20000万、10000万元，公司持股均100%[6] 资产总额 - 2023年末三家子公司资产总额分别为40248.36万、50616.22万、23259.56万元[9] - 2024年9月30日分别为38618.06万、51161.19万、26052.24万元[10] 营业收入 - 2023年三家子公司营收分别为9060.16万、13820.82万、0万元[9] - 2024年1 - 9月分别为5367.29万、14924.19万、0万元[10] 担保情况 - 截至2024年10月31日，公司对合并报表内子公司担保余额140925.34万元，占2023年经审计净资产56.56%[15] - 本次担保后，担保余额207925.34万元，占比83.46%[15] 担保审议 - 本次担保事项需提交股东大会审议，通过后授权相关人员签署法律文件[4]

深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2024-102 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15 至 2024 年 12 月 27 日 15:00 期间的任意时间。 深圳市证通电子股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次（临时）会议决议，公司定于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时 股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次（临时）会议于2024年12月10日召开，7位董事均出席[3] 授信申请 - 向中国建设银行深圳分行申请10000万元综合授信额度，期限不超2年[4] - 向江苏银行深圳分行申请10000万元综合授信额度，期限1年[4] 议案表决 - 《关于公司申请综合授信的议案》等多议案表决通过[5][7][10][13][15][17] - 《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》等将提交2024年第三次临时股东大会审议[10][15]

关联交易数据 - 2025年度与关联方日常关联交易预计不超3700万元[2] - 2024年1 - 10月日常关联交易实际发生1282.06万元，与预计差异69.11%[6] - 2024年1 - 10月向盛灿科技销售预计1500万元，实际242.25万元，差异83.85%[5] - 2024年1 - 10月向迈思铭销售预计250万元，实际89.17万元，差异64.33%[5] - 2024年1 - 10月向兴隆裕销售预计50万元，实际0万元，差异100.00%[5] - 2024年1 - 10月盛灿科技向公司服务预计1000万元，实际0万元，差异100.00%[5] - 2024年1 - 10月迈思铭向公司服务预计1000万元，实际770.39万元，差异22.96%[5] - 2024年1 - 10月兴隆裕向公司服务预计300万元，实际180.24万元，差异39.92%[5] - 2024年1 - 10月通新源向公司服务预计50万元，实际0万元，差异100.00%[5] 关联方财务情况 - 截至2024年9月30日，盛灿科技资产10202.80万元，负债6296.35万元，净资产3906.44万元，1 - 9月营收10949.18万元，营业利润 - 614.66万元，净利润 - 535.36万元[9] - 2024年9月30日，迈思铭资产6882.64万元，负债22.08万元，净资产6860.56万元；1 - 9月营收263.37万元，营业利润 - 98.93万元，净利润 - 98.93万元[11] - 2024年9月30日，兴隆裕资产3919.03万元，负债3891.02万元，净资产28.00万元；1 - 9月营收989.16万元，营业利润 - 96.38万元，净利润 - 88.62万元[14] 关联方认定 - 公司持盛灿科技11.07%股权，副总裁任董事，列为关联方[17] - 公司持通新源32.29%股权，董事长任董事长，列为关联方[17] - 基于谨慎性，将迈思铭和兴隆裕认定为关联方[17] 其他要点 - 与关联方交易按市场化原则，属日常经营所需[19][20] - 关联交易对公司无不利影响，不损害公司和股东利益[21][22] - 2024年第五届独立董事专门会议通过2025年度日常关联交易预计议案[23]

回购计划 - 拟用自有资金2000 - 4000万元回购股份，价格不高于12元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购2170000股，金额9706186元，占总股本0.35%[3] - 最高成交价5.65元/股，最低成交价3.78元/股[3] 合规情况 - 未在规定情形下回购，集中竞价交易符合要求[5] 后续安排 - 继续实施回购方案并履行信息披露义务[5]

违规事件 - 2024年5月29日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[2] - 2024年9月4日公司及相关责任人收到深圳证监局《行政处罚事先告知书》[2] 历史并购与虚增情况 - 2015年公司收购广州云硕70%股权并纳入合并报表范围[5] - 2017年广州云硕业务无真实交付，虚增营业收入1764.150943万元、利润507.740687万元，占当期披露利润总额13.78%[5][6] - 2019年广州云硕虚增营业收入688.619469万元、利润84.004083万元，占当期披露利润总额12.52%[6] 其他违规情况 - 2021年公司非公开发行文件使用2019年年度报告财务数据，存在虚假记载[6] 处罚结果 - 深圳监管局对公司及相关责任人申辩意见不予采纳[11] - 对公司给予警告，并处以400万元罚款[12] - 对曾胜强给予警告，并处以200万元罚款[12] - 对许忠慈、张涛给予警告，并分别处以150万元罚款[13] - 对黄毅给予警告，并处以100万元罚款[13] - 对周军给予警告，并处以70万元罚款[13] 其他情况 - 公司已对前期会计差错更正事项进行更正[14] - 截至公告披露日，公司生产经营情况正常[14] - 2024年9月5日公司股票被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示[14] - 本次处罚未触及重大违法强制退市情形[14] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网[15]

增持计划 - 三位副总裁拟增持不低于200万元，2024年5月15日起6个月内进行[3][4][5] - 增持方式为二级市场集中竞价交易[6] 增持结果 - 截至2024年11月14日，合计增持415,400股，金额2,017,764元[3][9] - 杨义仁、傅德亮、程峰武增持后持股比例分别为0.02%、0.04%、0.02%[9] 合规说明 - 本次增持符合规定，不影响上市条件和控制权[10][11]

回购计划 - 拟用自有资金2000 - 4000万元回购股份，价格不高于12元/股，期限12个月自2024年5月14日起[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购2170000股，金额9706186元，占总股本0.35%[3] - 最高成交价5.65元/股，最低3.78元/股[3] 后续安排 - 未在特定重大事项期间回购，方式合规，将继续实施并披露信息[5]

股东持股 - 曾胜强持股104,677,171股，比例17.04%，质押40,000,000股[1] - 实际控制人及一致行动人合计持股155,480,816股，比例25.31%[2] 股份质押 - 曾胜强本次解除质押26,894,293股，占其所持25.69%[1] - 目前股份质押无平仓风险，不影响控制权和经营[3]

会议信息 - 公司第六届监事会第十四次会议于2024年10月25日在深圳光明区召开[1] - 会议通知于2024年10月15日送达各位监事[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[2] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[2] - 《公司2024年第三季度报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]