董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广州达意隆包装机械股 份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，广州达意隆包 装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 广州达意隆包装机械股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：1998 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：童益恭 华兴事务所 2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收 入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 万元。2024 年度为 91 家 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-011 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第九届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"华兴事务所"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将具体事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 华兴事务所作为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计机构，按照中 国注册会计师审计准则、《企业内部控制基本规范》《企业内部控制审计指引》 等法律法规要求，按时完成了年度审计任务，并对公司财务管理和内部控制有关 工作提出了积极建议，工作质量及服务表现良好。公司认为华兴事务所具备上市 公司审计资格，经验丰富，诚信记录良好，具备投资者保护能力，是能够胜任公 司年度财务报表审计和内部控 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州达意隆包装机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州达意隆包装机械股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会 2025年4月10日 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，广 州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度任 职的独立董事张宪民先生、黄建水先生、陆正华女士以及梁彤先生（届满离任） 的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开7次会议，审议19项提案[2] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划部分第一个解除限售期条件成就[15] 资产与资金 - 2024年未发生收购、出售资产及对外担保，无关联方占用资金[9][11]

业绩影响 - 2024年计提资产减值损失665.61万元，占净利润9.54%[3] - 2024年计提信用减值损失2865.51万元，占净利润41.06%[3] - 2024年计提、转回资产减值准备合计3531.12万元，占净利润50.60%[3] - 本次计提减少2024年利润总额3531.12万元[19] - 本次终止确认增加2024年递延所得税费用1087.16万元[19] - 本次终止确认减少净利润1087.16万元[19] 各项减值准备 - 2024年应收账款单项计提坏账准备1540.39万元，组合计提1305.93万元[5] - 2024年需计提合同资产减值准备173.90万元[8] - 2024年需计提存货跌价准备1296.80万元，转回805.08万元，转销476.54万元[9] - 2024年转回其他应收款坏账准备2.58万元[12] - 2024年需计提长期应收款坏账准备279,991.42元[14] 准备余额情况 - 应收账款单项计提坏账准备期初6345.95万元，期末7881.04万元[6] - 应收账款组合计提坏账准备期初9832.12万元，期末11058.76万元[6] - 存货跌价准备合计期初1740.96万元，期末1756.13万元[10] - 2024年1月1日长期应收款坏账准备余额598,505.35元[16] - 2024年12月31日长期应收款坏账准备余额878,496.77元[16] 递延所得税 - 公司冲回达意隆北美有限公司递延所得税资产1095.21万元[17] - 公司终止确认已计提递延所得税资产1095.21万元[19]

业绩总结 - 2024年公司营业收入约15.21亿元，同比增长18.38%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6979.17万元，同比增长49.69%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润7077.52万元，同比增长165.37%[2] 用户数据 无 未来展望 - 预计2025年行业生产总值达5000亿元，规模以上企业总产值达1500亿元，2019 - 2025年年均增长率稳定在8%左右，出口额达120亿美元[21] - 预计公司2025年营业收入为18亿元，预计实现净利润1亿元，扣除非经常性损益后净利润9000万元[24] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发经费投入6723.42万元，同比增长18.87%[3] - 2024年公司新增授权专利126件，同比增长68%，其中发明专利66件，同比增长144%[3] - 公司目标成为全球领先的液态产品包装装备综合提供商，加大研发力度研究多项技术[22] - 2025年围绕核心模块加强研发创新，推进信息技术与装备融合，探索人工智能大模型应用[24] 市场扩张和并购 - 2025年国内聚焦大客户等巩固份额，国际扩大订单额等，提升项目管理和售后水平[25] 其他新策略 - 2025年推行精益管理，建立高效生产与质量管理体系，提升交付效率和产品品质[27] - 2025年推进扩建项目，优化场地规划，提升存储、生产、质检和物流效率[28] - 2025年完善预算管理，控制期间费用，优化业务流程和供应链体系，加快货款回收[29] - 公司拟与“一带一路”沿线等国家客户签人民币结算合同规避汇率风险[36] 其他重要数据及信息 - 2024年包装饮用水占饮料行业总产量的48.5%，“其他品类”饮料占比为30.7%[2] - 液态食品包装机械约占包装机械21%的比例[20] - 公司吹瓶机高压气回收节能技术入选“国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录（2024年版）”[3] - 公司全自动旋转式吹贴灌旋一体机等产品被评为“2024年广东省名优高新技术产品”[3] - 2024年公司董事会召开7次会议，审议表决31项提案[9] - 2024年公司董事会召开8次会议，涉及季度报告、激励计划限售解除、换届选举等议案[10] - 2023年年度股东大会于2024年5月15日召开，审议多项2023年度报告及薪酬、分红等议案[11][12] - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月23日召开，涉及董事会、监事会换届选举议案[12] - 2024年度召开独立董事专门会议1次，审议日常关联交易预计议案[13] - 公司2024年审计部对内部控制制度执行情况审计并出具评价报告，配合外部审计，协助独立董事和审计委员会工作，开展日常监督[18] - 报告期内钢材等主要原材料价格较去年同期下降但有周期性波动[31] - 2025年全球经济增长率将保持在2.8%，与2024年持平，低于2000 - 2019年间平均3.8%的增长水平[34] - 公司对美国出口产品营业收入占总营业收入比例较低，美国关税政策无重大不利影响[36]

会议时间 - 2025年5月8日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年4月29日[3] - 登记时间为2025年5月7日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[6] 会议地点 - 现场会议在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室[3] - 登记地点为广州市黄埔区云埔一路23号一号办公楼二楼证券部办公室[6] 会议议案 - 审议11项议案，含2024年度报告、财务决算报告等[4] - 提案6.00 - 10.00对中小投资者表决单独计票并披露[5] 投票信息 - 投票代码为"362209"，简称为"达隆投票"[10] - 深交所交易系统投票时间2025年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间2025年5月8日9:15 - 15:00[12] 委托信息 - 可委托代表出席2024年年度股东大会[14] - 授权委托书有效期自委托之日至本次股东大会结束[14]

业绩总结 - 2024年末公司资产总额25.52亿元，所有者权益7.18亿元[4] - 2024年度营收15.21亿元，净利润6979.17万元[4] - 预计2025年营收18亿元，净利润1亿元，扣非后9000万元[6] 会议与议案 - 2025年4月8日召开第七届监事会第二次会议[1] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][7][8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 次会议通知于 2025 年 3 月 26 日以专人送达的方式发出，会议于 2025 年 4 月 8 日 10:00 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决 的方式召开。公司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共 7 名。本次会议由董 事长张颂明先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 一、会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容参见公司于 2025 年 4 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-007 广州达意隆包装机械股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 3、审议通过《关于<202 ...