深圳市飞马国际供应链股份有限公司 股东回报规划（2024-2026） （修订草案） 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地保障全体 股东尤其是中小股东的合法权益，积极践行回馈社会、回报投资者的股权文化， 建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强股利分配政策决策的透明度和可操 作性，根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 和《公司章程》等相关规定，综合考虑公司的盈利能力、经营发展规划、股东回 报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了公司《股东回报规划 （2024-2026）》（以下简称"本规划"）。 第一条 本规划的制定原则 本规划的制定应符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公 司制定本规划应以不影响公司健康稳定发展为前提，充分听取公司股东尤其是中 小股东的诉求、独立董事和监事的意见和建议，坚持以现金分红为主的利润分配 原则，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 1 律法规允许的其它方式进行利润分配。公司在选择利润分配方式时，优先采 ...

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳市飞马国际供应链股份有限公司全体股东： 2023年，深圳市飞马国际供应链股份公司（以下简称"本公司"、"公司"）根 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体 系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。本年 度，通过执行审计程序，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价，具体评价结果报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证 ...

内部控制审计报告 川华信专（2024）第 0453 号 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 号金茂礼都南 楼 地址:成都市洗面桥街 18 28 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 目录： 1、内部控制审计报告 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专（2024）第 0453 号 深圳市飞马国际供应链股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"飞马国际"）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性 ...

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》 等的规定，本着对全体股东负责的原则，严格认真履行监事会职责，对公司的重 大事项、财务状况、内部控制以及董事、高级管理人员的履职情况等进行了监督 检查，有效的维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度主 要工作情况报告如下： 一、监事会组织情况 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事，1 名职工代表 监事。公司监事会在监事会主席的召集和主持下开展各项工作。 2023 年度监事会工作报告 二、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 3 次会议，公司监事均亲自出席了会议， 不存在委托出席和缺席情况，具体审议情况如下： 1、2023 年 4 月 27 日召开第第六届监事会第十次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度 ...

飞马国际内控制度 对外担保决策制度 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 对外担保决策制度 （修订草案） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件和《深圳市飞马国际供应链股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "） 的规定，特制订本制度。 第二条 本制度适应于本公司及其控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"），是指公司以自有资产或信誉 为任何其他单位（包括公司控股子公司）或个人提供的保证、资产抵押、质押以及 其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款担保、银行 ...

2023 年度独立董事述职报告(彭钦文) 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人彭钦文，1976 年出生，中国国籍，大学本科，中欧国际工商学院 EMBA， 持有深圳证券交易所《上市公司独立董事资格证书》。曾任武汉证券有限责任公 司营业部副总经理、万鸿集团股份有限公司董事会秘书、南京丰盛控股集团有限 公司董事会秘书，上海中发电气集团控股有限公司总裁助理，深圳珈伟光伏照明 股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任深圳新财董投资管理有限公司董事长， 深圳新财董网络科技有限公司董事长，兼任智微智能（001339.SZ）独立董事。 2019 年 3 月起任公司独立董事。本人 2023 年度兼任上市公司独立董事家数未超 过 3 家。 2、独立性说明 作为公司独立董事，本人具有《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等要求的担任上市公司独立 董事的任职资格和独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。 - 1 - 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 202 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-007 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定，鉴于公司 2023 年末可供分配利润为负值，不满足实施现金分红的条件，结合宏观经济环 境、行业运行态势以及公司的实际状况，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议， 审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将有关情况披露如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审（2024） 第 0034 号审计报告确认，2023 年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润为 16,385,799.2 ...

特此承诺。 承诺人：徐可 2024 年 4 月 25 日 根据深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十六次会议决议，本人徐可被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截至 目前，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺积极参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为6,221.34万元，同比下降16.59%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为627.41万元，同比增长994.43%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,333.38万元，同比增长272.20%[10] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0024元，同比增长1,100.00%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为62,213,442.68元[19] - 公司2024年3月31日流动资产总额为391,144,223.69元[18] - 公司2024年3月31日非流动资产总额为941,520,003.73元[18] - 公司2024年3月31日资产总额为1,332,664,227.42元[18] - 公司2024年3月31日流动负债总额为741,924,486.49元[19] - 公司2024年3月31日非流动负债总额为301,621,458.64元[19] - 公司2024年3月31日负债总额为1,043,545,945.13元[19] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为289,118,282.29元[19] - 公司2024年3月31日所有者权益总额为289,118,282.29元[19] - 营业总成本为60,352,169.85元，其中营业成本为44,387,763.67元[21] - 归属于母公司所有者的净利润为6,274,120.04元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为23,333,812.75元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,012,137.15元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-27,788,814.75元[24] - 期末现金及现金等价物余额为62,162,338.26元[25] - 收到的税费返还为2,419,938.87元[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为10,012,641.58元[24] - 取得借款收到的现金为5,000,000.00元[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金为37,905,809.08元[24] 财务指标变动 - 公司2024年第一季度短期借款期末较期初增加208.10%[7] - 公司2024年第一季度应付票据期末较期初减少66.67%[7] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬期末较期初减少44.35%[7] - 公司2024年第一季度应交税费期末较期初增加43.21%[7] - 公司2024年第一季度租赁负债期末较期初减少35.88%[7] - 公司2024年第一季度税金及附加较去年同期增加75.96%[8] 公司变动 - 公司新增鼎（海南）投资发展有限公司为控股股东[15]

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-005 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）上海农商行担保情况 日前，公司与上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"上海农商行"）签 署了《最高额保证合同》，公司同意为子公司上海合冠供应链有限公司（以下简 称"上海合冠"）提供连带责任保证，该担保债权的最高余额为折合人民币 650 万 元。 - 1 - 1、担保协议的主要内容（具体以《最高额保证合同》约定为准） 债权人：上海农村商业银行股份有限公司 保证人：深圳市飞马国际供应链股份有限公司 一、担保情况概述 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度为子公 司提供担保额度的议案》，为支持公司子公司及其子公司（包括在授权期限内新 设立或纳入合并范围的子公司，以下简称"子公司"）的经营发展，更好满足各子 公司生产经营资金需求，2023 年度公司拟为各子公司 ...