广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦 1 栋 11 层 电话:0755-82947600 电子邮箱:jd@jdlawyer.pro 广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市飞马国际供应链股份有限公司 广东竞德律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市飞马国际供应链股 份有限公司（以下简称"飞马国际"或"公司"）的委托，指派律师赖少勇、 刘子瑶（以下简称"本所律师"）出席飞马国际 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）及《深圳市飞马国际供应链股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2023-029 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:50 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、"本公司"或"公司"均指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；②通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路 11 号汇通 大厦 11 楼会议室 3、召开 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2023-025 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于子公司投资建设居民供热项目的公告 2、项目地点：大同市云冈区西韩岭乡马辛庄村东大同富乔垃圾焚烧发电有 限公司园区内 3、项目规模：实现向大同市供热 300 万平米，实现向城市供热负荷约 114.03MW。 — 1 — 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司投资 建设居民供热项目的议案》，现将有关情况披露如下： 一、项目投资概述 为更好满足大同市日益增长的城市供热需求，提高清洁能源供暖比重，助力 构建大同市绿色、节约、高效、协调的清洁供暖体系，公司子公司大同富乔垃圾 焚烧发电有限公司（以下简称"大同富乔"）拟以自筹资金不超过 7,000 万元投资 建设（大同市）居民供热项目，推进与运营的垃圾焚烧发电项目实现热电联产， 进一步提升资源综合利用率与项目联产运营效率，促进"双碳"目标达成，实现节 能效益、环保效益与社会效益。 根据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，本次项目投资在 公 ...

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》、《独立董事工作细则》等的有关规定，作为深圳市飞马国际供应 链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立董事，基于独立判断立场， 对公司向控股股东借款暨关联交易事项发表事前认可意见如下： 经审阅公司提供的有关资料，本次关联交易是为满足公司日常经营业务及资 金周转需要而向控股股东借款，体现了控股股东对公司发展的支持，关联交易定 价公允、合理，不存在损害公司以及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此， 我们同意将本次公司向控股股东借款暨关联交易事项提交公司第六届董事会第 十五次会议审议，关联董事须对该议案回避表决。 彭钦文 王 雪 深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会 年 月 日 （以下无正文，为深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事对相关事项的事 前认可意见之签字页） 独立董事签署： （以下无正文） ...

一、项目投资概述 随着公司子公司大同富乔垃圾焚烧发电有限公司（以下简称"大同富乔"）垃 圾焚烧发电二期项目于上半年投产运营产生炉渣固废物增加，为更充分利用资源、 满足产能需求以及提升项目效益，大同富乔拟以自筹资金不超过 5,500 万元对原 炉渣综合利用项目进行升级改造，进一步提升协同处置固体废物能力和产业链竞 争力，推进城乡固废物"减量化、资源化、无害化、产业化"处理，实现循环经济 与资源综合利用。 根据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，本次项目投资在 公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次项目投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2023-026 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于垃圾焚烧发电炉渣综合利用升级改造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于垃圾焚 ...

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度为子公 司提供担保额度的议案》，为支持公司子公司及其子公司（包括在授权期限内新 设立或纳入合并范围的子公司，以下简称"子公司"）的经营发展，更好满足各子 公司生产经营资金需求，2023 年度公司拟为各子公司提供连带责任担保总额度 合计不超过人民币 3.00 亿元（含）（或等值外币），有效期限自公司 2022 年年度 股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止；同时，提请授权 公司董事长在上述担保总额度及有效期限内根据各子公司的实际经营需要决定 并签署相关担保文件。2023 年 5 月 25 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议 通过了前述议案。 证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2023-028 本合同保证额度起算前债权人对债务人已 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2023-024 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，此项 交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"飞马 国际"）于 2023 年 12 月 13 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于向控股股东借款暨关联交易的议案》（关联董事赵力宾、李建雄、李红顺回避 表决），为满足公司日常经营业务及资金周转需要，公司拟继续向控股股东新增 鼎（海南）投资发展有限公司（以下简称"新增鼎公司"）续借在公司前期重整期 间根据公司重整计划向公司提供的借款人民 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2023-023 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届 董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知， 并于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议由董事长赵力宾先生主持。 本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认 真审议，会议通过了以下决议： 一、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 为满足公司日常经营业务及资金周转需要，公司拟继续向控股股东新增鼎 （海南）投资发展有限公司续借在公司前期重整期间根据公司重整计划向公司提 供的借款人民币 2 亿元（本金），续借期限一年，借款利率不超过银行同期贷款 利率。 公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2023-027 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023 年12月13日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2023年第二 次临时股东大会的议案》，公司决定于2023年12月29日（星期五）召开2023年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4．会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （ 1 ） 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.c ...

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会 （以下无正文） （以下无正文，为深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事对相关事项的独 立意见之签字页） 独立董事签署： 彭钦文 王 雪 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》、《独立董事工作细则》等的有关规定，作为深圳市飞马国际供应 链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立董事，基于独立判断立场， 对公司第六届董事会第十五次会议审议的《关于向控股股东借款暨关联交易的议 案》发表独立意见如下： 经审阅，本次关联交易有利于满足公司经营发展资金需求，借款利率不高于 银行同期贷款利率，交易定价公允、合理，符合公司的整体利益，亦不存在损害 公司非关联股东和中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易事项时， 关联董事进行了回避表决，审议决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。综上，一致同意本次公司向控股股东借款暨关联交易事项。 年 月 日 ...