业绩相关 - 公司下属泗阳医院由二级甲等综合医院升级为三级综合医院[1] 未来展望 - 公司将加强推进医疗板块业务发展，提升医院服务质量[1] 其他信息 - 泗阳医院《医疗机构执业许可证》有效期限自2019年5月23日至2034年5月22日[1]

腾讯AI战略布局 - 腾讯推出QBot人工智能入口 这是继大模型元宝和智能工作台ima之后的新动作 [1] - 公司持续推动AI应用落地 已形成包括QBot 元宝 ima在内的多产品矩阵 [1] 腾讯AI竞争优势 - 花旗强调腾讯拥有强大的用户基数与社交生态 为AI功能推广提供坚实基础 [1] - 分析师看好腾讯AI应用潜力 认为现有生态能有效支撑技术商业化 [1] 投资机构观点 - 花旗重申对腾讯的买入评级 维持695港元目标价 [1] - 机构认可腾讯AI战略方向 认为系列产品布局增强市场竞争力 [1]

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月19日以现场结合网络投票方式召开，现场会议地点为北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29楼 [1][2][3] - 会议召集及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法规及公司章程要求 [4] - 副董事长张延苓女士主持现场会议，北京市中伦律师事务所律师全程见证 [7][17] 股东出席情况 - 出席股东共386名，代表股份1,367,625,566股（占总股本40.3741%），其中中小投资者383人（持股282,198,243股，占比8.3309%） [5] - 现场出席股东3名（持股66,664,460股，占比1.9680%），网络投票股东383名（持股1,300,961,106股，占比38.4061%） [5] 议案表决结果 高票通过议案 - **董事会工作报告**：同意率99.9116%（中小股东同意率99.5718%） [8] - **监事会工作报告**：同意率99.9115%（中小股东同意率99.5710%） [8] - **年度报告及摘要**：同意率99.9116%（中小股东同意率99.5716%） [9] - **利润分配预案**：同意率99.8870%（中小股东同意率99.4524%） [10] 重大事项议案 - **子公司担保额度**：同意率99.1246%（中小股东同意率95.7576%），反对票占比0.8341% [11] - **简易程序定增授权**：同意率99.8940%（中小股东同意率99.4861%） [12][13] - **未弥补亏损达股本1/3**：同意率99.8870%（中小股东同意率99.4524%） [15] 股权激励相关 - **限制性股票回购注销**：因2024年业绩未达标，回购注销4,429.25万股（占总股本1.31%），注册资本减少4,429.25万元 [23] - 该议案获99.9010%同意（中小股东同意率99.5194%），关联股东已回避表决 [15][16] 法律意见与后续安排 - 北京市中伦律师事务所确认会议程序及表决结果合法有效 [17] - 公司发布债权人通知，45日内可申报债权，申报方式包括现场/邮寄/电子邮件/传真 [24][25][26][27][28]

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-034 二、需债权人知晓的相关信息 鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本，根据《公司法》等 1 新里程健康科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原因 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十四次 会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票并减资的议案》，具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个 限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并减资的公告》（公告编 号：2025-023）。 鉴于公司 2024 年度业绩考核指 ...

股东情况 - 出席股东大会股东386名，代表股份13.67625566亿股，占比40.3741%[5] - 中小投资者383人，代表股份2.82198243亿股，占比8.3309%[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票占比99.9116％[7] - 《2024年度利润分配预案》同意票占比99.8870％[11] - 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》同意票占比99.1246％[12] 会议合规 - 2024年年度股东大会召集和召开程序合规，表决结果有效[17][18] 备查文件 - 包括2024年年度股东大会决议和律所法律意见书[19]

2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于新里程健康科技集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于新里程健康科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：新里程健康科技集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受新里程健康科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件 及《新里程健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《新里程健康科技集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法 ...

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：医疗健康、保险 [2][3] - **公司**：新里程集团、爱心人寿 [2][3] 纪要提到的核心观点和论据 新里程集团 - **定位和战略**：是国内医疗健康领域改革者、创新者和引领者，以医疗服务为引擎和入口，构建医疗、康养、医药和保险公司四位一体健康产业格局，形成医疗加保险、康养加保险产业特色，突破医保制约难题 [3] - **管理式医疗进展**：2024 年 7 月启动项目，截至目前有 4,288 名会员，保费收入 26,056 万元，转化医院收入 1,646 万元，与多家医院合作，通过四种场景推进并考核 [4][21] 爱心人寿 - **发展情况**：2017 年成立，总资产 452 亿元，在 92 家人寿险公司中排名第 44 位，保费收入 82.3 亿元排第 43 位，连续两年盈利，偿付能力 188%，风险综合评级 BB，负债成本率 3.46% [6] - **管理式医疗探索**：与新里程合作，在疾病筛查等领域积累经验，形成可复制模式并在试点医院落地，解决老龄化支付难题，实现商业模式创新 [4][5] - **健康管理技术**：构建爱心 365 健康风险管理平台，打造动态健康风险分层减量保障系统，结合心理行为分析平衡家庭健康风险与医疗负债 [39] - **内外联动拓展**：内拓外展结合，内部做好管理式医疗，与多家外部医疗机构合作，形成内外双轮驱动效应 [40] 管理式医疗 - **定义和背景**：国务院办公厅提出，鼓励商保机构试点，建立健康管理组织，提供多种服务，探索商保筹资或合作渠道 [9] - **推进原因** - **政策层面**：三明医改实现三角平衡，2025 年全国医保会鼓励商保发展，DRG/DIP 政策松动创造条件 [10] - **市场层面**：满足药品质量需求差异，平衡家庭财富管理，商保市场空间大，中小医疗机构需新收入途径 [10][11] - **竞争层面**：利基市场多样化带来创新空间，符合政策要求，应对低利率需增加保障性产品占比 [11] - **商业模式及前景**：整合资源提效降本，提升患者体验和健康结果，未来深化模式，应对老龄化，推动医保商保融合，实现高质量增长 [7][8] 健康险市场 - **发展现状**：处于初级阶段，占比低，2025 年预计收入 8000 多亿，占人身险 19%，剔除理财型仅约 10%，产品供给单一、同质化严重 [19] - **创新机会**：垂直领域利基市场、增加客户粘性、健康服务与保险结合、管理式医疗模式创新 [20] - **前景和关键发展点**：前景广阔，自付比例 50%，商保占比约 1.5%，整体保费规模预计达 30%，短期医疗险、新型险种、长期医疗险、理财与健康管理结合产品、专病保险有发展机会 [32] 其他重要但可能被忽略的内容 - **管理式医疗应用场景**：体检、专病、住院、新市民场景，满足客户需求，提高粘性和商业价值 [22][23] - **健康管理挑战**：患者自费意愿低、医院利益分配问题、需突破传统诊疗模式、产品设计周期长且需大量数据支持 [30][31] - **公司未来发展重点**：规模优势形成市场优势，加强品牌宣传，推进产品设计营销协同，优化流程，加强人才队伍建设 [35] - **2025 年发展目标**：健康险产品占比不低于 50%，整体保费收入 83 亿元，续期保费 53 亿元，新单保费 30 亿元 [36] - **防癌险和健康险目标措施**：防癌险保费收入不低于 3000 万元，通过新里程融合项目提升产品设计能力，拓展垂直领域健康险业务 [37][38] - **区域错配问题解决**：集团提出“强省会、强中心、强学科”理念，重点投资一线城市等，引入外部保险公司合作 [44] - **平台连接提升服务能力**：新里程医疗机构对接外部保险公司，增加客源，提高服务粘性和水平，集团布局分支机构，基层医院转型发展 [45][46] - **商业健康险支付政策**：涉及 DRG、集采、自费等政策，各地区进展不同，产品差异化处理 [47] - **保险公司研究优势**：能细致研究疾病治疗路径，产品设计拥抱 DIP 和 DRG，解决客户治疗问题 [48] - **医院转化增长情况**：今年 1 - 4 月转化率提升，通过辅导医院经营客户增加会员，重庆新里程今年目标 8000 个会员，明年翻倍 [49] - **惠老宝产品收入**：重庆新里程去年 11 月实施，今年 1 - 4 月贡献近 2000 万医疗收入，占上市公司医疗服务收入 10% [50] - **医院会员机制**：包括钉钉医生健康保障计划等，报销比例高、价格优惠，提供专业健康管理计划，提高转化率 [51] - **基本签约服务包**：不同医院根据自身优势设计，形成特色服务模式和产品类别 [52] - **爱心人寿保险进展**：长期护理保险试点受关注，开发相关产品，促进商业长护险及养老保险发展，结合保险与医疗解决养老问题 [53] - **长期护理保险政策**：扩大推广面，增加支出成本有难度，产品设计需与医保并行，政府持谨慎态度 [54][55] - **各方共赢机制**：管理式医疗确保病人、患者、医疗机构等共赢，患者降低花费，医保减少支付，各方利益保障推动业务发展 [56] - **医院收入增长方式**：提供附加医疗服务，通过预防筛查降低发病率，与保险公司合作抢占市场份额，增加收入和口碑 [57] - **医保控费影响**：促使个人购买商保，保险公司与医疗机构合作抢占市场，创造新机会，加强股权合作实现共赢 [59] - **企业发展策略评价**：平安综合金融加医疗养老，泰康推进医疗机构布局，本公司股权合作模式解决利益冲突，实现资源整合 [60] - **保障支付体系构建**：政策性医保与商业医保融合，打通医疗和保险数据，社会各界共同努力，加强政府支持和跨行业协作 [61] - **健康保障体系构建**：医疗服务与预防管理衔接，搭建系统工程，通过数据和资源共享实现可持续模式 [62][63] - **医疗行业壁垒解决**：存在监管和数据孤岛壁垒，需深度融合，设定共同目标，打通医疗机构数据孤岛 [64] - **选择增资对象原因**：新里程是前三大医疗连锁集团，资源整合和运营能力强，有集约化管理和资源统配优势，三四线城市有优势 [65] - **双方融合关键点**：共同战略目标、融合运营体系、考核激励机制，试点阶段有信心实现爆发式增长 [66] - **合作模式优势**：治理结构优质高效务实，双方盈利且增长，构建可持续发展商业模式 [67]

战略考量与合作原因 - 新里程健康集团形成医疗、康养、医药和保险“四位一体”格局，基于行业背景和老龄化矛盾选择打造有中国特色的管理式医疗 [3] - 爱心人寿引入新里程健康集团为大股东，可解决医疗行业壁垒，提供医险融合场景，形成可持续模式 [3][4] 发展机遇与实践进展 - 政策、市场、竞争层面为管理式医疗带来发展空间 [5] - 过去两年新里程与爱心人寿在多领域积累经验，形成可复制模式并在试点医院落地，如重庆新里程医疗会员近 5000 人，保费收入近 300 万元，医院收入转化数近 1700 万元 [5] 合作模式与商业闭环 - 保险公司开发专属产品助力医院获客引流，医院提供健康管理和保险保障锁客，通过多种方式降低发病率和赔付率，实现保险和医疗“共赢” [6][7] 商保定位与前景展望 - 商保是医保有效补充，解决大病、带病人群治疗康复问题 [8] - 商业健康险前景广阔，中国健康险占比低于发达国家，医疗险未来发展空间大，2024 年中国人身险市场健康险占比约 19%，日本近年来健康险占比达 40%左右 [8] 核心优势与特色创新 - 爱心人寿在“预防式管理医疗”领域有战略先发、资源及成本、产品、客户体验等核心优势 [9][10] - 构建“爱心 365”平台和动态健康风险分层减量保障系统，与外部医疗机构合作打造服务网络 [12] 客户权益与画像 - 新里程旗下医疗机构为保险客户提供多种权益，重庆新里程医疗到院转化率达 50%，客户综合满意度达 95%以上 [11] - 爱心人寿常规医疗险客户以有健康问题或亚健康人群为主，通过医疗机构场景切入可降低获客成本 [13][14] 远期规划与产业升级 - 新里程推进“医疗 + 保险”管理式医疗探索实践，打破人群、保障、给付模式限制，打造“银发经济综合体” [14]

公司动态 - 新里程健康集团旗下泗阳医院获批成为三级综合医院，是当地唯一的三级综合医院 [1] - 晋升三级医院将提升医院品牌价值、完善收入结构、强化政策支持，并增强公信力及吸引高层次医疗人才 [1] - 三级医院资质将放宽技术准入限制，便于开展高难度手术、特色诊疗项目及参与高级别临床研究 [1] - 泗阳医院实行"一院两区、各有重点"管理，总床位1600张，拥有市级临床重点专科10个，县级临床重点专科32个 [1] - 东院区2023年投入使用并获批加挂"泗阳新里程老年医院"名称 [1] 战略布局 - 泗阳医院践行集团"1+N"战略和"强中心、强省会、强学科"经营思路，复制"老年医院+老年照护中心"医养结合模式 [2] - 新里程健康集团在全国近20个省份控股管理超过40家二甲以上医院，总床位数3万张，旗下拥有3家三甲医院和11家三级以上医院 [2] - 集团开创"老年医院+老年照护中心"医养结合体系，在山东、河南、山西、重庆等地打造多个国家级和省级示范机构 [2] 财务表现 - 新里程健康科技集团2024年营业收入37.99亿元，其中医疗行业收入30.46亿元，医药行业收入7.53亿元 [2] - 2024年归母净利润1.15亿元，同比增长296.13%，扣非后归母净利润0.97亿元，同比增长223.48% [2] - 截至2024年末，公司总资产66.77亿元，归母净资产19.85亿元 [2]

产品发布 - 公司发布魅族Note16系列AI手机 包括Note16和Note16Pro两款机型[1] - Note16采用紫光展锐T8200Flyme特调满血版处理器 配备6.78英寸FHD+护眼LCD大屏 内置6600mAh电池并支持40W有线快充[1] - Note16Pro搭载高通骁龙7sGen3移动平台 配备1.5K分辨率OLED屏幕 最高刷新率144Hz 局部峰值亮度4500尼特[1] 操作系统升级 - 公司正式推出FlymeAIOS2操作系统 实现从0到1的重塑[1] - 新操作系统致力于让AI成为人人可及的工具 推动AI走进千家万户[1] - 公司构建软硬件一体的融合AI生态 为用户提供实用AI体验[1] 业务表现 - 智能眼镜业务具有显著先发优势 推出全球首个AR眼镜线下支付功能[2] - StarV系列智能眼镜占据41.5%的市场份额[2] - AI手机销量连年创新高 AI能力稳居行业第一梯队[2] - 智能座舱业务跻身头部阵营 成为覆盖车型最多的智能座舱操作系统[2] 战略方向 - 公司将沿着产品创新 全球化 开放生态三大战略方向前行[2] - 公司计划加速将融合AI生态推向全球市场[2]