公司治理 - 2024年5月完成监事会换届，第七届监事会由三名监事组成[3] - 2024年监事会召开5次会议，审议通过多项议案[4] - 2024年度召开两次股东大会，决议有效执行[9] 合规情况 - 2024年度无重大关联交易事项[11] - 2024年度无对外担保事项[12] 未来展望 - 2025年监事会将加强学习，履行职责，监督核查公司情况[15] 综合评价 - 报告期内会议召集、决策等合法有效[7] - 财务制度健全，状况良好，审计报告客观公正[8] - 内部控制制度有效，自评报告客观全面[10] - 报告期内信息披露真实准确完整[13]

业绩总结 - 2024年公司营业收入87,571.55万元，比上年增长12.04%[3] - 2024年非线性光学晶体营收较上年增长14.89%，激光晶体营收增长8.63%，精密光学元件营收增长24.18%，激光器件营收增长5.44%[3] - 2024年管理费用较上年减少11.62%，研发费用较上年增加11.89%[3] - 2024年公司净利润21,879.02万元，比上年增长4.65%[3] - 2024年公司扣非净利润21,553.21万元，比上年增长11.24%[3] - 2024年加权平均净资产收益率14.36%，比上年下降0.44个百分点[3] - 2024年经营活动现金流量净额21,800.50万元，比上年增加0.35%[3] 公司治理 - 2024年5月公司完成董事会换届，第七届董事会由九名董事组成，含三名独立董事[4] - 2024年度公司召开六次董事会会议[6] - 2024年度公司董事会召集召开2次股东大会会议[7] 未来展望 - 2025年董事会围绕发展战略推进制度建设、强化规范治理[20] - 2025年董事会组织员工确保生产经营稳定，激发企业潜能[20] - 2025年董事会加强人员培训，提升决策和治理水平[21] - 2025年董事会推动公司高质量可持续发展，保障股东与公司利益[21] 其他 - 2024年度共披露公告28项，定期报告4项，临时公告24项，挂网披露文件65项[16] - 深交所对公司2023 - 2024年度信息披露考核结果为A[16] - 2024年4月组织业绩网上说明会，征集问题21个，回复投资者提问70人次，回复率100%[18] - 公司在福建证监局2023 - 2024年度投资者关系管理评价中获A级评价[18] - 2024年度修订多项制度，新制定2项制度[19] - 截至2024年底，公司整体运作规范，治理情况符合相关要求[19]

业绩总结 - 2022 - 2024年营业收入分别为76837.55万元、78163.56万元、87571.55万元[76] - 2022 - 2024年净利润分别为22639.04万元、20907.42万元、21879.02万元[76] - 2024年实施两次利润分配，2023年度派发现金股利4275.00万元，2024年中期派发现金股利4702.50万元[69][70] - 截至2024年12月31日，公司市值152.36亿元，较年初提高21.56%，年内最高市值181.36亿元，最低77.45亿元[71] 用户数据 - 截至2024年末，股东总人数63,620户，较上年末减少13,609户，中科院物质结构研究所期末持股比例为20.58%[67] - 2024年度客户满意度调查93.01分，优于2023年[47] 未来展望 - 公司计划每年发布一次社会责任报告[10] 新产品和新技术研发 - 2024年公司申请软著4项、专利38项，获得软著授权4项、专利授权14项[45] - 截止2024年底公司拥有软著4项、有效专利139项[45] - 2024年申请发明14件，实用新型20件，外观3件，软著5件，年底拥有软著4项、有效专利139项（发明专利23项、实用新型专利114项、外观专利2项）[58] - 2022 - 2024年研发人员数量分别为244人、269人、289人[76] - 2022 - 2024年研发人员占比分别为15.97%、15.89%、14.89%[76] - 2022 - 2024年研发投入合计分别为7733.28万元、8717.38万元、9753.52万元[76] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司将主要利益相关方确定为股东、客户、供应商等，通过多种渠道保持常态化沟通[16] - 公司参考GRI Standards明确实质性议题作为管理及报告重点内容[20] 其他 - 本报告是公司发布的第17份社会责任报告[5] - 截至2024年底，公司本部有员工1471人，主园区总面积超45,000平方米[14] - 2024年公司完成信息化建设项目12项，完成率92%[22] - 2024年公司年度用电量为30695000千瓦时，能源强度为350.51千瓦时/万元营收，能源效率为0.0029万元营收/千瓦时[24] - 2024年公司水资源消耗量为78681吨，水资源消耗强度为0.90吨/万元营收，水资源效率为1.11万元营收/吨[24] - 2024年公司顺利通过ISO9001、ISO14001、ISO45001和IATF16949体系的监督审核[22] - 报告时间为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容往前后年度适度延伸[6] - 2022 - 2024年二氧化碳间接排放量分别为15525.37045吨、16020.49吨、17833.795吨[28] - 2024年环境目标中环境污染事件为零次、危险废弃物处置合格率100%、生产污水达标排放100%、生产废气达标排放100%、厂界噪音达标排放100%均达成[30] - 2024年公司组织参与职工技能竞赛等活动，荣获“安康杯”先进单位荣誉、“五一先锋号”等称号[32] - 2024年度公司完成培训25项，人均培训课时为106.2小时[34] - 2024年公司新员工岗前三级培训100%覆盖[37] - 2024年员工职业病发病率持续为零[38] - 全年工作场所危害因素检测100%合格[27] - 公司排污登记有效期至2025年6月15日[27] - 排放因子参照标准为0.5810 tCO₂/MWh[29] - 公司薪酬体系包括基本工资、奖金、津贴补贴等，员工享有住房公积金和企业年金[33] - 2024年公司本部（不含子公司）人数为1471人，其中男性817人、女性654人[42] - 2024年公司参加美国西部光电展、慕尼黑上海光博会等多场展会[48] - 2024年公司职业健康目标中重大事故、职业急性中毒、重伤及以上人身伤害事故均为零[40] - 2024年公司年度工伤事故频率控制在8‰以内，工作场所危害因素检测合格率达100%[40] - 2024年公司向福州市鼓楼区慈善总会东西部协作捐赠9万元[55] - 2024年公司向对口援建贫困地区甘肃定西定向采购农副产品11.8万元[55] - 2024年公司获得所在地政府颁发的“功勋企业”“爱心企业”荣誉[54] - 2024年向福建卢嘉锡科学教育基金会捐赠15万元[57] - 2024年度召开六次董事会、五次监事会和二次股东大会[64] - 2024年度组织编写并披露65项公告，深交所2023 - 2024年度信息披露考核结果为A[66] - 福建上市协会2023 - 2024年度投资者关系管理评价结果为A，获第五届“全景投资者关系金奖”多项奖项[67] - 2024年证券部通过深交所互动易平台回复投资者咨询172条，回复率100%[67] - 2024年4月24日业绩说明会收到投资者提问70条，回复70条，回复率100%，征集问题21条，占比30%[69] - 公司内控制度建设符合相关要求，截至2024年12月31日内部控制有效且无重大缺陷[73] - 公司重视廉洁反腐，制定规范、培训干部、全员签承诺书等[74] - 2024年7 - 9月公司党总支开展多项党建活动[78] - 报告期内公司履行社会责任无负面情况，生产经营符合政策[80] - 2024年公司围绕经营计划推进业务，兼顾各方利益履行社会责任[81]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收合计占合并报表对应总额100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告错报≥资产总额1%为重大缺陷等[8] - 非财务报告损失≥500万元为重大缺陷等[8] 报告期情况 - 报告期内无财务报告重大、重要缺陷[10] - 未发现非财务报告重大、重要缺陷[10]

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-005 福建福晶科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开的第七届 董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值 准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 根据《企业会计准则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映（以下简称 "公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司（含子公司）于 2024 年末对应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产 进行了充分地分析和评估，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎 性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司进行全面清查和资产减值测试，2024 年末存在可能发生减 值迹象的 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： 证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-011 福建福晶科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议决 议，公司定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会，现将有关事项公告如下： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日的 9：1 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-003 2、召开时间和方式：本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。 3、出席情况：本次会议应参会监事 3 人，实际参会的监事 3 人。 4、召集人及主持人：本次会议由监事会主席张戈先生召集和主持。 5、本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 福建福晶科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 四次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件及微信发送给全体监事。 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度监事会 工作报告》（本议案需提交股东大会审议） 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以 3 票同意、0 票反对 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-002 福建福晶科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件及微信方式发送给全体董事，并抄送公司 监事和高管。 2、会议召开时间、方式：本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开。 3、董事参会情况：本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，吴少凡董事以 通讯表决方式参会，其余董事参加现场会议。 4、召集人和主持人、列席人员：本次会议由董事长陈辉先生召集和主持，公司监 事、高管、证券事务代表列席。 5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度总经理 工作报告》 与会董事 ...

证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2025-006 福建福晶科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度。 2、经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于母公司所有者的净利润 218,790,226.51 元，母公司实现净利润 219,952,801.00 元， 根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 21,995,280.10 元。截至 2024 年末，母公司报表未分配利润为 800,008,065.71 元，资本公积余额为 32,308,696.18 元，合并报表未分配利润为 866,755,517.60 元，按照孰低原则，可供股东分配的净利 润为 800,008,065.71 元。 3、2024 年度利润分配方案：以公司现有总股本 470,250,000 股为基数，向全体股 东每 10 股分配现金股利人民币 1.00 元（含税），共派发现金股利人民币 47,025,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度；不进行资本公积转增股本，不送红股。 4、公司已实施 ...

内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000093 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建福晶科技股份有限公司 内部控制审计报告 福建福晶科技股份有限公司 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000093 号 福建福晶科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了福建福晶科技股份有限公司（以下简称福晶科技） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...