深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人石会峰，作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳奥特迅电力设备股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会现就提名石会峰为深圳 奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工 作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳奥特迅电力设备股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号: 2023-071 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议决定于2023年12月21日召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023 年 12 月 21 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票： ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 我们作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，对第五届董事会第二十二次会议审议的相关事项，基于独立判断， 发表如下意见： 一、独立董事关于董事会换届选举事项的独立意见 1、公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教 育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名 人本人同意； 2、通过对廖晓霞女士、王凤仁先生、黄昌礼先生和张翠瑛女士 4 名非独立 董事候选人及石会峰先生、张大志先生和刘宇先生 3 名独立董事候选人的教育背 景、工作经历等相关资料的认真审核，我们认为上述 7 名候选人符合上市公司董 事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也 不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件；本次提名的独立董事 候选人符合相关法律法规的规定，具有独立性和履行独立董事职责所必 ...

独立董事工作制度 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 二零二三年十二月 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 本公司按照法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所规则以及 公司章程的规定聘任适当的人员担任本公司独立董事公司董事会成员中应当有 三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。 第一章 总 则 第一条 为完善深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳奥特迅电力设备股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况制 定《深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事工作制度 第二章 一般规定 第二条 独立董事不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人之间不存在直接或者 ...

深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会现就提名张大志为深圳 奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工 作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳奥特迅电力设备股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所 要求，并取 ...

证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2023-072 一、担保情况概述 近日，深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 深圳市奥特迅科技有限公司（以下简称"奥特迅科技"）、深圳市奥特迅软件有限 公司（以下简称"奥特迅软件"）及控股孙公司深圳市鹏电跃能能源技术有限公 司（以下简称"鹏电跃能"）因经营发展的需要，向招商银行股份有限公司深圳 分行（以下简称"招商银行深圳分行"）申请贷款，其中奥特迅科技贷款金额为 800 万元，奥特迅软件贷款金额为 800 万元，鹏电跃能为 500 万元，共计 2,100 万元，贷款利率以与银行签订的合同为准。公司及深圳市高新投融资担保有限公 司（以下简称"高新投融资担保"）为上述贷款向招商银行深圳分行提供担保。 公司应高新投融资担保的要求，作为不可撤销连带保证人为子公司及孙公司此次 贷款事宜向高新投融资担保提供反担保，具体反担保事宜以与高新投融资担保签 订的反担保保证合同约定为准。高新投融资担保与公司之间不存在关联关系，本 次反担保不构成关联交易。 公司分别于 2023 年 4 月 24 日、5 月 18 日召开了第五届董事会第十九次会 议及 2 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入8484.33万元，较上年同期增长12.77%；年初至报告期末营业收入2.28亿元，较上年同期增长11.71%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 815.72万元，较上年同期下降164.98%；年初至报告期末为 - 283.23万元，较上年同期下降68.63%[5] - 2023年前三季度营业总收入22.80亿元，较上期20.41亿元增长11.71%[24] - 2023年前三季度营业总成本26.63亿元，较上期23.79亿元增长11.90%[24] - 2023年前三季度净利润亏损2876.94万元，较上期亏损1757.70万元扩大63.68%[25] - 归属于母公司股东的净利润为 - 28323285.75元，少数股东损益为 - 446119.62元[26] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 151.29万元，较上年同期下降78.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,512,902.73元，较上年同期减少78.41%，因销售回款减少、支付费用增加[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,796,192.17元，较上年同期减少178.01%，因上年同期收回已到期理财产品[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 23,514,521.87元，较上年同期增长75.14%，因报告期内偿还借款同期减少[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为225797037.49元，收到的税费返还为2738130.38元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1512902.73元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 12796192.17元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 23514521.87元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 - 37860066.06元[30] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产15.32亿元，较上年度末下降1.46%；归属于上市公司股东的所有者权益10.65亿元，较上年度末下降2.59%[5] - 货币资金期末余额1.59亿元，较期初减少38.36%，因销售回款减少、支付货款及偿还借款影响[10] - 预付账款期末余额1545.13万元，较期初增长108.24%，因报告期内支付货款增加[10] - 其他应收款期末余额3840.42万元，较期初增长157.45%，因报告期内增加应收固定资产处置款[10] - 无形资产期末余额4143.08万元，较期初增长31.16%，因报告期内技术使用权增加[10] - 应付票据期末余额1674.73万元，较期初增长346.03%，因报告期内到期解付票据减少[10] - 货币资金2023年9月30日为257,339,860.02元，较年初增加[19] - 应收账款2023年9月30日为120,436,869.47元，较年初减少[19] - 存货2023年9月30日为187,415,190.97元，较年初减少[19] - 截至报告期末，非流动资产合计9.32亿元，较期初9.25亿元增长0.76%[20] - 截至报告期末，资产总计15.32亿元，较期初15.55亿元下降1.46%[20] - 截至报告期末，流动负债合计2.70亿元，较期初2.28亿元增长18.37%[21] - 截至报告期末，非流动负债合计1.95亿元，较期初2.33亿元下降16.03%[21] - 截至报告期末，负债合计4.66亿元，较期初4.61亿元增长1.00%[21] - 截至报告期末，所有者权益合计10.66亿元，较期初10.94亿元下降2.53%[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计590.91万元，年初至报告期期末为1022.05万元[7] 费用情况 - 税金及附加本期为2,599,579.67元，较上年同期增长38.95%，因缴纳增值税增加[12] - 财务费用本期为10,464,675.78元，较上年同期增长494.07%，受奥特迅工业园项目贷款利息支出费用化影响[12] - 2023年前三季度研发费用2.01亿元，较上期2.14亿元下降6.14%[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,291人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[15] - 欧华实业有限公司持股比例为51.25%，持股数量为127,003,614股，质押10,000,000股[15] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.1143元[26] 会计准则执行情况 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关会计处理[32] - 执行新准则使递延所得税负债增加6583425.38元，未分配利润减少6529279.63元，少数股东权益减少54145.75元[33] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[34]

本次为全资子公司向金融机构申请贷款额度提供专利权质押担保及反担保 事项，可以为全资子公司拓宽融资渠道，有利于全资子公司更好的开展经营业务。 同时，公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控。本次交易相关 决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及全体股东特别是中 小股东的利益。因此独立董事同意该事项的实施。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 我们作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立 董事工作制度》等法律法规及规范性文件的要求，对第五届董事会第二十一次会 议相关事项，基于独立判断立场，发表如下意见： 一、独立董事关于为全资子公司向金融机构申请贷款额度提供专利权质押 担保及反担保事项的独立意见 独立董事：郭万达、张宏图、李立 2023 年 10 月 31 日 1 ...

1 证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2023-066 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 关于为全资子公司向金融机构申请贷款额度 提供专利权质押担保及反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称"奥特迅"或"公司"）于2023 年10月30日召开第五届董事会第二十一次会议，全票审议通过了《关于为全资子 公司向金融机构申请贷款额度提供专利权质押担保及反担保的议案》。公司董事 会同意公司全资子公司深圳前海奥特迅新能源服务有限公司（以下简称"前海奥 特迅"）、深圳市奥特迅科技有限公司（以下简称"奥特迅科技"）及深圳市奥特 迅软件有限公司（以下简称"奥特迅软件"）向深圳市高新投小额贷款有限公司 （以下简称"高新投小额贷款"）各申请人民币1,000万元的贷款额度，共计3,000 万元，用于上述全资子公司的日常经营,公司及奥特迅软件以名下专利权向高新 投小额贷款提供质押担保，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称"高新投 融资担保"）拟为全资子公司上述融资业务的还本付息义务提供不可撤销的连带 责任保 ...