财务报告内控审计 - 审计深圳奥特迅电力设备股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[8] - 奥特迅公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9]

担保情况 - 公司拟为子公司提供不超1.4亿元担保，有效期12个月[1] - 多家子公司拟获不同额度担保[2] 子公司数据 - 截至2023年底，多家子公司有不同资产负债率和净利润[5][8][9][11] 累计担保占比 - 截至公告日，累计担保5100万占2023年净资产4.86%，若本次全额生效占比18.22%[15]

人事变动 - 张大志自2023年12月21日起任独立董事[2] - 2023年续聘廖晓霞为总裁等，聘任麦炜杰为副总裁[9] 会议情况 - 2023年12月21 - 31日，董事会、股东大会各应出席1次，均现场出席[3][4] - 2023年度提名和战略委员会未开会[5] 其他事项 - 2023年未发生独立董事相关提议及聘请情况[10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入35467.25万元，上年度31191.84万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计2525.56万元，上年度2254.23万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额32941.69万元，上年度28937.61万元[13]

股东大会信息 - 2024年5月9日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议下午15：00，网络投票当天交易时间及9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年4月29日[6] 会议审议 - 审议《2023年度董事会工作报告》等10项议案[7] 登记信息 - 2024年4月26日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00登记[10] - 登记地点为深圳奥特迅电力大厦公司证券部[10] 投票信息 - 普通股投票代码“362227”，简称为“奥特投票”[16] - 深交所交易系统5月9日9：15 - 9：25等时段投票[17] - 深交所互联网投票系统5月9日9:15 - 15:00投票[18]

人事变动 - 石会峰自2023年12月21日起担任公司独立董事[2] - 2023年公司续聘廖晓霞为总裁等，聘任麦炜杰为副总裁[10] 履职情况 - 2023年12月21 - 31日，石会峰现场出席董事会和股东大会各1次[3][4] - 2023年度独立董事无提议召开董事会等情况[11][12] 委员会情况 - 石会峰担任多委员会委员，2023年度各委员会未开会[5]

融资情况 - 向9名特定投资者非公开发行27,208,770股股票，每股13.22元，募资359,699,939.40元[1] 资金管理 - 拟用不超1亿闲置募资及不超2亿自有资金现金管理[3][4][10][11][12][13] - 期限12个月，额度内可滚动使用[4][11] - 产品需安全保本、流动性好、期限不超12个月[4] - 授权董事长决策，财务部实施并建台账[5]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华事务所有合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] 审计决策流程 - 2023年4月24日，公司审议通过续聘大华事务所为2023年度审计机构议案[2] - 2023年5月18日，该议案经2022年度股东大会审议通过[2] 审计工作情况 - 大华事务所对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 2024年4月12日，公司审议通过2023年度财务报告等议案[6] 审计沟通监督 - 审计委员会核查评价大华事务所资质能力，与审计人员沟通审计情况[5] - 审计中董事会审计委员会与审计会计师充分沟通交流[6] - 公司审计委员会督促事务所出具审计报告，认为其完成工作且行为规范[7]

募集资金情况 - 公司向9名特定投资者非公开发行27,208,770股股票，每股13.22元，募资359,699,939.40元，净额352,619,491.10元于2021年11月30日到位[1] - 截至2023年12月31日，募集资金净额35,261.95万元，期末余额10,576.51万元[4] - 公司募集资金发行费用总计708.04万元，置换预先支付的自筹资金160万元[13] - 2023年度募集资金总额为35261.95万元，本年度投入5344.09万元[25] 资金投入情况 - 截至2023年12月31日，补充流动资金投入10,591.06万元，充电站项目投入14,830.81万元[4] - 已累计投入募集资金总额为25421.87万元[25] - 电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目本年度投入5344.09万元，累计投入14830.81万元，进度60.08%[25] - 补充流动资金本年度投入0，累计投入10591.06万元，进度100.12%[25] 项目情况 - 电动汽车集约式柔性公共充电站建设运营示范项目未达进度，因市场差异谨慎投入，完成时间延至2024年12月31日[26] 其他情况 - 2023年公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金及不超1亿元自有资金现金管理[16] - 2023年度未变更募集资金投资项目实施地点、主体和方式[9] - 2023年度未用闲置募集资金暂时补充流动资金[15] - 2023年度不存在募集资金投资项目节余资金和超募情况[17][18] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，比例为0%[25]

人事变动 - 深圳奥特迅证券事务代表陈世豪因个人原因辞职[2] - 工作已完成交接，辞职报告送达董事会之日起生效[2] - 辞职后不再担任公司其他职务[2] 后续安排 - 公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表[2] 公告信息 - 公告日期为2024年3月29日[5]