| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 | 公告编号：2025-040 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | | | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 一、审议程序 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通 过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》；同日召开第七届监事会第三次会议， 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案》。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、2024 年度财务状况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为（信会师报字【2025】 第 ZB10087 号）《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年度审计报告》确认， 2024 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 93,555, ...

关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10089 号 关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10089 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东： 我们审计了厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称"合兴包 装")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10087 号的 无保留意见审计报告。 合兴包装管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10087 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-132 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10087 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称合兴包装） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10088 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10088 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称合兴 包装）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是合兴包装董事会的责任。 立信会计师事务所 中国注册会计师：于长江（项目合伙人） （特殊普通合伙） 中国注册会计师：李小欣 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.08元，较2023年的0.09元减少11.11%，2022年为0.11元 [1] - 2024年每股净资产2.57元，较2023年的2.63元减少2.28%，2022年为2.67元 [1] - 2024年每股公积金0.51元，较2023年的0.53元减少3.77%，2022年为0.53元 [1] - 2024年每股未分配利润1.07元，较2023年的1.13元减少5.31%，2022年为1.17元 [1] - 2024年营业收入114.7亿元，较2023年的124.14亿元减少7.6%，2022年为153.75亿元 [1] - 2024年净利润0.94亿元，较2023年的1.03亿元减少8.74%，2022年为1.32亿元 [1] - 2024年净资产收益率2.90%，较2023年的3.12%减少7.05%，2022年为3.94% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有63026.05万股，占流通股比51.71%，较上期增加243.49万股 [1] - 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业持有39717.33万股，占总股本32.59%，持股不变 [2] - 宏立投资有限公司持有12470.30万股，占总股本10.23%，持股不变 [2] - 徐勇持有1690.55万股，占总股本1.39%，持股不变 [2] - 夏平持有1491.46万股，占总股本1.22%，持股不变 [2] - 张季平持有1376.23万股，占总股本1.13%，持股不变 [2] - 夏光淳持有1357.12万股，占总股本1.11%，持股不变 [2] - 中国银行股份有限公司 - 招商量化精选股票型发起式证券投资基金持有1349.59万股，占总股本1.11%，为新进股东 [2] - 兴证证券资管 - 浦发银行 - 兴证资管鑫众15号集合资产管理计划持有1248.23万股，占总股本1.02%，持股不变 [2] - 王静持有1166.30万股，占总股本0.96%，持股不变 [2] - 孙长根持有1158.94万股，占总股本0.95%，持股不变 [2] - 沈素芳上期持有1106.10万股，占总股本0.91%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.8元(含税)的分红送配方案 [2]

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事（肖虹）2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规 定，在 2024 年度的工作中，独立、勤勉、尽责地行使独立董事职权、履行独立董事 义务，切实维护公司整体及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的主要履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 本人肖虹，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，中共党员，应用经济学(统 计)博士后，管理学(会计)博士。曾任集美大学工商管理学院会计系讲师，厦门大学管 理学院会计系副教授。现任厦门大学会计学教授，博士生导师，厦门大学会计发展研 究中心研究员，中国会计学会会计专业基础理论委员会委员，兼任厦门合兴包装印刷 股份有限公司独立董事、垒知控股集团股份有限公司独立董事、福建福昕软件开发股 份有限公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办 ...

董 事 会 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事黄健雄、卢永华、唐炎钊的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事黄健雄、卢永华、唐炎钊的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 公 司 章 程 (2025 年 4 月修订) | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事（陈守德）2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求。在 2024 年度工 作中，忠实履行职责，认真了解公司的生产经营情况，积极出席公司相关会议，认真 审议各项议案，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，切实履行独立董事的职责， 有效发挥独立董事的独立作用，较好地维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 本人陈守德，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，管理学（会计学）博士。 现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事、 厦门建发股份有限公司独立董事、兴业皮革科技股份有限公司独立董事。根据《上市 公司独立董事管理办法》规定，作为公司的独立董事于 2025 年 2 月 13 日任期届满离 任。 （二 ...

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事（黄健雄）2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责。报告 期内，积极参加公司股东大会、董事会，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事作用，谨慎认真地行使法律所赋 予的权利，维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 本人黄健雄，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，法学硕士，长期从事 法律教学与研究工作。原厦门大学法学院教授，现任厦门仲裁委员会仲裁员，泉州仲 裁委员会仲裁员，龙岩仲裁委员会仲裁员，福建世礼律师事务所兼职律师，公司独立 董事，福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事，厦门日上集团股份有限公司独立董 事。 （二）独立性说明 本人就独立性情况进行自查，本 ...