会议情况 - 公司第六届监事会第二十七次会议于2025年5月26日召开，应到3名监事实到3名[1] 议案通过 - 以3票赞成通过回购注销激励对象部分限制性股票议案，需提交股东会审议[1][3] - 以3票赞成通过减少注册资本及修订《公司章程》议案，需提交股东会审议[3][4]

股票回购注销 - 公司审议通过回购注销215.28万股限制性股票的议案 [1] - 回购价格为3.27元/股加上中国人民银行同期存款利息之和 [1] - 回购资金总额为721.05万元加上中国人民银行同期存款利息之和 [1] - 资金来源为公司自有资金 [1] 股权结构影响 - 回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1] - 公司股权分布仍具备上市条件 [1]

人事变动 - 鸿博股份董事、副总经理、董事会秘书王彬彬因工作变动辞去董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 公司董事会同意聘任张承杰为新任董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止 [1] - 新任董事会秘书张承杰1994年出生，拥有经济学、法学双学位，曾任冠城大通股份有限公司证券部及富春科技股份有限公司证券事务代表 [1]

股权与股本调整 - 拟回购注销19名激励对象持有的215.2775万股未解除限售的限制性股票，回购后总股本将从495,341,488股变为493,188,713股[2] - 拟减少注册资本并修改公司章程相关内容，同时办理工商变更登记[5] 人事变动 - 董事会同意聘任张承杰先生为公司董事会秘书[9] - 董事会同意聘任柯志鹏先生为公司证券事务代表[10] 会议安排 - 公司第六届董事会第三十五次会议于2025年5月26日召开，6名董事均亲自出席[1] - 公司定于2025年6月12日召开2025年第二次临时股东会，审议相关议案[13] 津贴调整 - 拟将独立董事津贴由每人10万元/年（含税）调整为每人15万元/年（含税）[7]

算力概念股表现 - 鸿博股份午后涨停 [1] - 宏景科技、奥雅股份、万马科技涨幅超过5% [1] - 恒信东方、大位科技、润泽科技、润建股份、思特奇等股票跟涨 [1]

市场表现 - A股主要指数全天低位震荡 沪指跌0.22%至3380.19点 深证成指跌0.72%至10219.62点 创业板指跌0.96%至2045.57点 北证50跌6.15%至1388.83点 [3][4] - 全市场超4400只个股下跌 银行股逆势走强 浦发银行、江苏银行、成都银行等多只银行股创历史新高 [6][7] - 固态电池概念股震荡走低 宁新新材、灵鸽科技、宏工科技跌超10% 力王股份、领湃科技、万向钱潮等跌幅居前 [6] 板块资金流向 - 主力资金净流入航天航空、游戏、保险等板块 净流出电力、光伏设备、食品饮料等板块 [9] - 个股方面 昆仑万维、青岛金王、鸿博股份获净流入12.74亿元、4.55亿元、3.93亿元 天汽模、红宝丽、国轩高科遭抛售9.85亿元、6.16亿元、5.99亿元 [9] 机构观点 - 银河证券认为二季度基本面逐月上修 全球资金偏好港股优先A股 [11] - 中信建投指出指数多次冲击3400点未果 但后续仍有望突破 建议关注国内技术创新相关产业链 [11] - 上海证券认为市场流动性充足 调整空间有限 科技产业政策支持力度大 建议从数据中寻找确定性 [11]

会议基本信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月19日14：30现场召开，网络投票同日进行[8] - 出席现场和网络投票股东共1181人，代表股份13551067股，占公司股份总数2.7310%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意12972263股，占出席会议股东表决权股份总数95.7287%[14] - 《2024年度监事会工作报告》同意12920563股，占出席会议股东表决权股份总数95.3472%[16] - 《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》同意11444987股，占出席会议股东表决权股份总数84.4582%[17] - 《2024年度财务决算报告》同意11440587股，占出席会议股东表决权股份总数84.4257%[18] - 《2024年度利润分配预案》同意12893061股，占比95.1442%[20] - 《关于公司<未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报计划>的议案》同意12894063股，占比95.1516%[20] - 《关于2025年度公司向银行申请综合授信的议案》同意12989663股，占比95.8571%[23] - 《关于2025年担保额度预计的议案》同意12975961股，占比95.7560%[24] - 《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》同意12836561股，占比94.7273%[24] 中小投资者表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》中小投资者同意11711938股，占出席中小投资者表决权股份总数95.2907%[15] - 《2024年度监事会工作报告》中小投资者同意11660238股，占出席中小投资者表决权股份总数94.8701%[16] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意11632736股，占比94.6463%[20] - 《关于公司<未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报计划>的议案》中小投资者同意11633738股，占比94.6545%[21] - 《关于2025年度公司向银行申请综合授信的议案》中小投资者同意11729338股，占比95.4323%[23] - 《关于2025年担保额度预计的议案》中小投资者同意11715636股，占比95.3208%[24] - 《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》中小投资者同意11576236股，占比94.1866%[25]

会议基本信息 - 现场会议于2025年5月19日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席会议股东1181人，代表股份13551067股，占公司有表决权股份总数的2.7310％[7] - 中小股东出席1176人，代表股份12290742股，占公司有表决权股份总数的2.4770％[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意12972263股，占出席有效表决权股份总数的95.7287％[11] - 《2024年度监事会工作报告》同意12920563股，占出席有效表决权股份总数的95.3472％[13] - 《关于＜2024年年度报告＞全文及摘要的议案》同意11444987股，占出席有效表决权股份总数的84.4582％[15] - 《2024年度财务决算报告》同意11440587股，占出席有效表决权股份总数的84.4257％[18] - 《2024年度利润分配预案》同意12893061股，占出席有效表决权股份总数的95.1442％[20] - 《关于公司＜未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报计划＞的议案》同意12894063股，占出席有效表决权股份总数的95.1516％[23] - 《关于2025年度公司向银行申请综合授信的议案》同意12989663股，占出席有效表决权股份总数的95.8571％[25] - 中小股东对相关议案同意、反对、弃权的占比情况[28] - 提案9.00同意、反对、弃权的占比及中小股东相关占比情况[29][30] 会议结果 - 本次会议召集、召开、表决程序及结果均合法有效[32]

英伟达概念股表现 - 鸿博股份（002229）午后涨幅超过7% [1] - 华勤技术（603296）涨幅超过5% [1] - 安诺其（300067）、阿尔特（300825）、联创电子（002036）股价快速拉升 [1] 英伟达动态 - 英伟达计划在上海设立研究中心 [1] - 暗盘资金正涌入相关概念股 [1]

公司战略与规划 - 结合行业特点、战略规划及经营实际，适时推出股权激励方案 [2] - 围绕通用人工智能全栈式服务商定位，投入人工智能算力相关业务，创造新业务增长点 [2][3] - 通过业务发展和项目推进实现业绩增长和价值创造，考量采取措施维护公司及股东长远利益 [4] 业务核心竞争力 - 全资子公司英博数科运维团队经验深厚，核心技术人员有调优加速经验，有完整商业链路及成功案例服务经验 [5] - 英博数科自研英博云平台，由四核心部分构成，提供高效益、多样化 GPU 智算服务 [5] 项目进展情况 - 河南郑东新区数字港项目有序推进，达披露标准将及时披露 [6] - 与乾五科技仲裁案件已立案未开庭，将及时公告进展 [7] 子公司情况 - 下属子公司睿博新能已搭建核心团队并开展业务布局，聚焦新能源领域，探索“算力 + 新能源”模式 [7] 其他问题回应 - 未来财务数据以定期报告为准，管理层努力经营回报投资者 [6] - 目前业务不涉及芯片研发 [7] - 无实控人不影响日常经营，公司有规范治理结构和独立经营能力 [7] - 与众多优秀企业保持合作，达披露标准将及时披露 [7] - 目前未收到减持通知，达披露标准将及时披露 [7][8]