九阳股份有限公司 关于 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、对报告使用者和使用目的的限定 专项审计说明 九阳股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了九阳股份有限公司（以下简称九阳股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 九阳股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供九阳股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为九阳股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解九阳股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的 ...

九阳股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （邬爱其） 本人作为九阳股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 邬爱其先生，生于 1975 年，博士学历，毕业于浙江大学，教授。曾任浙江大 学管理学院企业管理系副主任，现任公司独立董事、浙江大学全球浙商研究院副 院长、浙江大学企业投资研究所所长，兼任中裕软管科技股份有限公司独立董事 和晶能光电股份有限公司独立董事。 报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年出席董事会、股东大会情况 ...

资金往来 - 2023年期初往来资金余额总计69,554.39万元[5] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计229,431.92万元[5] - 2023年度偿还累计发生金额总计88,574.56万元[5] 子公司情况 - SharkNinja(Hong Kong) 2023年往来累计105,576.66万元，期末余额46,713.94万元[3] - JS Global Trading HK 2023年期初余额38,405.46万元，往来累计102,242.95万元[3] - 杭州九阳生活电器其他应收款期初879.47万元，利息817.72万元，期末61.75万元[4] - 山东九创家电长期应收款期初6,500.00万元，利息6,500.00万元[5] - 九阳股份（香港）长期应收款期初20,893.80万元，往来累计354.30万元，期末21,248.10万元[5] - 山东九阳生活电器应收款项融资往来累计202.67万元，期末202.67万元[5] 资金利息 - 2023年度资金利息总计210,411.75万元[5]

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2024-005 九阳股份有限公司 关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 27 日召开的第六届董 事会第八次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理 财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控 的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用额度不超过 人民币十亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财 产品，上述额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。相关事宜公告 如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营 资金需求的情况下，合理利用闲置自有资金购买低风险理财产品，增加资金收益。 2、投资额度：公司及控股子公司拟使用资金总额不超过人民币十亿元（含） 的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。如公 司及控股子公司以额度金额在规定 ...

九阳股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称：天健事务所或天健会计师事务所）作为公司 2023 年年 报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对天健事务所在近一年审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，近一年天健事务所资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健事务所基本情况如下： | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上年末从业 | 注册会计师 | | 2,272 人 | | | 人员类别及 | 签署过证券服务业务审计 | | 人 | | | 数量 | 报告的注册会计师人数 | | 836 | | | 年业务收 2023 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | | 入（经审计） | 审计业务收入 | 30.99 亿元 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-034 九阳股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 12 月 11 日以书面的方式发 出关于召开公司第六届董事会第七次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 15 日以 通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。 会议由董事长杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，合法有效。 董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下： 1、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于全资子公司取得深圳甲壳虫智能有限公司控制权暨对外投资的议案》。 该议案的详细情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2023年12月 16日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-036号《关于全资子公 司取得深圳甲壳虫智能有限公司控制权暨对外投资 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-036 九阳股份有限公司 关于全资子公司取得深圳甲壳虫智能有限公司控制权暨对外投资的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 九阳股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司杭州九阳 小家电有限公司（以下简称"九阳小家电"或"受让方"）拟以现金方式收购深 圳甲壳虫智能有限公司（以下简称"深圳甲壳虫"或" 标的公司"）68.4517%的 股权（以下简称"本次交易"），交易对价共计为人民币 12,626.05 万元。本次交 易完成后，深圳甲壳虫将成为本公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 本公司于 2023 年 12 月 15 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 于全资子公司取得深圳甲壳虫智能有限公司控制权暨对外投资的议案》，并同意 授权公司管理层全权处理有关本次交易的事宜。具体内容详见 2023 年 12 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司 公告编号为 2023-034 的 ...

员工持股计划 - 2022年11月3日完成1600万股购买过户，占总股本2.09%[4] - 锁定期分5期，每期12 - 60个月，解锁比例均20%[5] - 第一个锁定期已届满，320万股（占0.42%）不予解锁[5][6] - 存续期72个月，变更、展期有相关规定[7][8]

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-037 九阳股份有限公司 关于投资建设香港智能家电科技创新中心项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为更好地提升九阳股份有限公司（以下简称"公司"）满足境外市场需求的研 发与供应能力，与国际领先机构和组织建立产学研高效的运行机制，持续不断地 吸引国际化科研技术人才，高效推进公司外销智能家电产品的本地化研发落地， 努力实现公司在全球范围内的领先，公司拟以自有及自筹资金 2 亿美元向公司全 资子公司九阳股份（香港）科技创新中心有限公司（以下简称"九阳香港公司"） 进行增资，通过九阳香港公司在香港特别行政区投资建设九阳股份香港智能家电 科技创新中心项目（以下简称"科技创新中心"），助力提升公司全球市场竞争力。 具体情况如下： 一、对外投资概述 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 于投资建设香港智能家电科技创新中心项目的议案》，批准公司以自有及自筹资 金 2 亿美元向公司全资子公司九阳香港公司进行增资，通过九阳香港公司在香港 特别行政区 ...