第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 12 月 11 日以书面的方式发 出关于召开公司第六届监事会第六次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 15 日以 通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本 次会议由监事会主席朱宏韬主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事认真审 议并表决，通过如下决议： 1、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于全资 子公司取得深圳甲壳虫智能有限公司控制权暨对外投资的议案》。经审核，监事 会认为：公司全资子公司取得深圳甲壳虫智能有限公司控制权暨对外投资符合公 司业务及长期战略发展方向，公司董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司或股东，特别是中小股 东利益的情形。因此，同意公司全资子公司取得深圳甲壳虫智能有限公司控制权 暨对外投资的议案。 具体内容详见 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 九阳股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层。邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5234-1670 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司召开本次 2023 年第二次临时股东大会，董事会已于 2023 年 10 月 31 日 （会议召开十五日前）以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议的时 间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使 表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联 系人姓名。 本次股东大会现场会议于 2023 年 11 月 20 日下午 15:00 在杭州市下沙银海 街 760 号杭州公司会议室如期召开，经审查，本次股东大会会议召开的时间、地 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：九阳股份有限公司 九阳股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（ ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-033 九阳股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 1）现场会议时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）下午 15:00 2）网络投票时间：2023 年 11 月 20 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 20 日上 午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 4、现场会议地点：杭州市下沙银海街 760 号 杭州公司会议室。 5、股权登记日：2023 年 11 月 13 日（星期一） 6、会议召开方式：本次股东 ...

财务数据 - 2023年第三季度，九阳股份营业收入为246.36亿元，同比增长11.24%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为11.64亿元，同比下降26.42%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为42.71亿元，同比下降53.06%[3] - 基本每股收益为0.21元，同比下降23.81%[4] 资产情况 - 总资产为714.48亿元，较上年度末增长0.98%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为331.36亿元，较上年度末增长4.63%[6] - 九阳股份有限公司2023年第三季度一年内到期的非流动负债为21,487,790.02，同比下降30.28%[7] 投资情况 - 九阳股份有限公司2023年第三季度投资收益为38,007,947.61，同比增长61.14%[8] - 九阳股份有限公司2023年第三季度资产处置收益为16,935,282.17，同比增长19261.85%[9] 股东情况 - 上海力鸿企业管理有限公司持有384,523,746股人民币普通股，占公司总股本的最大比例[10] - BILTING DEVELOPMENTS LIMITED持有129,924,090股人民币普通股，位列第二大股东[11] - 九阳股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为4,000,000股，占公司总股本的0.52%[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为8,155,087,832.74元，较上期下降至8,871,237,620.25元[13] - 经营活动现金流出小计为7,728,001,730.89元，较上期7,961,423,628.62元减少了2.93%[14] - 现金及现金等价物净增加额为207,299,048.68元，较上期101,103,627.93元增加了104.57%[15]

本报告依据中国资产评估准则编制 九阳股份有限公司拟转让资产 涉及的公司部分无形资产价值 资产评估报告 禄诚评报〔2023〕066 号 共壹册 第壹册 杭州绿诚 产能信 直限公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333190009202300083 | | --- | --- | | 合同编号: | 061 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 禄诚评报(2023) 066号 | | 报告名称: | 九阳股份有限公司拟转让资产涉及的公司部分无形 | | | 资产价值资产评估报告 | | 评估结论: | 158,800.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月25日 | | 评估机构名称: | 杭州禄诚资产 | | 答名人员: | 汤婉君 (符 编与: 33230018 编号: 33030101 | | | 陈雄伟 (资产 估师) | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关 ...

九阳股份有限公司 JOYOUNG COMPANY LIMITED 章 程 第五条 公司住所：山东省济南市槐荫区美里路 999 号，邮政编码 250117。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 32 | ...

交易信息 - 公司拟转让杭州九阳豆业25.5001%股权给Solar Blue，对价17722.5695万元[3] - 交易分两期付款，第一期10633.5417万元15日内支付，第二期7089.0278万元6个月内支付[16] - 本次交易预计产生税前利润约8900万元[23] 财务数据 - 2023年6月30日，九阳豆业资产总额658571667.94元，负债总额258607633.13元[12] - 2023年1 - 6月，九阳豆业营收474207150.73元，营业利润52246122.26元[12] - 2023年1 - 6月，九阳豆业净利润43779201.17元，现金流净额61286951.86元[12] - 2023年6月30日，九阳豆业市场价值69500.00万元，较归母净资产增值33883.60万元，增值率95.13%[11] - 2023年6月30日，九阳豆业市场价值较母公司报表净资产增值33733.70万元，增值率94.32%[13] - 自2023年初至三季度末，公司关联交易总金额为162531.70万元[24][25] 股权结构 - 九阳豆业注册资本1675.29万元，力豪投资持股42.5001% [8] - 蔡秀军持股17.0000%，九豆源企业管理持股14.9998% [8] 交易安排 - 足额支付第一期对价后15日内完成标的资产交割[18] - 交易自多条件满足之首日起生效[19] - 过渡期内标的资产收益和亏损由转让方享有或承担，条件和价格不调整[20] 交易影响 - 交易完成后，九阳股份及子公司与九阳豆业构成关联交易[21] - 交易不构成同业竞争，无其他安排[22] - 交易符合聚焦小家电主业战略，不影响经营，不损害利益[23] 审议情况 - 公司监事会审议通过转让股权暨关联交易议案[26] - 独立董事审议通过本次股权转让事项[27]

| 债务重组、转让或者受让研发项目、签订 | 转让或者受让研发项目、签订许可协议、 | | --- | --- | | 许可协议、放弃权利（含放弃优先购买 | 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴 | | 权、优先认缴出资权利等）、资产抵押、 | 出资权利等）、资产抵押、对外担保事项 | | 对外担保事项（含对控股子公司担保 | （含对控股子公司担保等）、关联交易等 | | 等）、关联交易等事项应报股东大会审议 | 事项应报股东大会审议批准。 | | 批准。 | 除上述应报股东大会审议批准的事 | | 除上述应报股东大会审议批准的事 | 项以外董事会有权决定下列非关联交易 | | 项以外董事会有权决定下列非关联交易 | 事项： | | 事项： | 1、交易涉及的资产总额达到公司最 | | 1、交易涉及的资产总额达到公司最 | 近一期经审计总资产的 10%以上的交易事 | | 近一期经审计总资产的 10%以上的交易 | 项，该交易涉及的资产总额同时存在账面 | | 事项，该交易涉及的资产总额同时存在 | 值和评估值的，以较高者作为计算数据； | | 账面值和评估值的，以较高者作为计算 | 2、交易标的（如股权） ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2023-031 九阳股份有限公司 关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 1）现场会议时间：2023年11月20日（星期一）下午15:00 2）网络投票时间：2023年11月20日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月20日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为2023年11月20日9:15－15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：杭州市下沙银海街 760 号 杭州公司会议室。 5、股权登记日：2023年11月13日（星期一） 6、会议召开方式：本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股 东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。 根据九阳股份有限公司（以下简称" ...

九阳股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 10 月 15 日以书面的方式发 出关于召开公司第六届董事会第六次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 30 日以 通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。 会议由董事长杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，合法有效。 董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下： 1、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司 2023 年第三季度报告》。 公司2023年第三季度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2023 年10月31日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2023-028号的《公司 2023年第三季度报告》。 2、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关 于转让杭州九阳豆业有限公司股权暨关 ...