股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-003 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第八次会议通知，会议于 2024 年 1 月 5 日在 上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际 出席董事 6 人，林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。 会议由董事林晓东女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本议案还需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》》 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，同意公司 2024 年 1 月 22 日召开临时股东大会， 具体内容详见公司同时披露的《关于召开 2 ...

公司信息变更 - 公司总部办公、联系及董事会秘书处地址变更为上海市浦东新区康桥镇环桥路208号[2] - 公司注册地址、电话、传真等信息不变[2] 其他信息 - 公司邮政编码为201315[2] - 投资者联系电话为021 - 68182996[2] - 传真为021 - 68182838[2] - 电子邮箱为Corporate@metersbonwe.com[2] - 公告发布时间为2024年1月5日[4]

人事变动 - 胡佳佳因个人原因辞去董事长等职务，仍任总裁[2] - 胡佳佳辞职报告送达董事会生效，公司将补选新董事[2] - 选举新董事长前，林晓东代行相关工作[2] 股权信息 - 胡佳佳持有公司225,000,000股，占总股本8.96%[2] 提名事项 - 2024年1月5日公司同意提名周成建为非独立董事候选人[3] - 提名事项需提交股东大会审议[4] 人物关系 - 周成建是公司实际控制人，与胡佳佳系父女关系[8]

一、交易概述 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）为扩大全域业务发 展，为供应链投入做流动性资金准备，通过盘活资产的方式持续压缩负债，综合 交易条件等因素后，拟以现金交易方式向宁波雅戈尔服饰有限公司出售公司所持 有的位于江西省南昌市东湖区胜利路时代广场中段的店铺，经双方协商最终确定 交易价格为 1.7 亿元。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 公司出售南昌胜利路物业的议案》，本次交易还需要提交股东大会审议。 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-074 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于公司拟出售南昌胜利路物业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组；根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》第 十二条规定： "上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的， 构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 ...

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司出售南昌胜 利路物业的议案》，同意公司以 1.7 亿元现金交易方式向宁波雅戈尔服饰有限公 司出售公司所持有的位于江西省南昌市东湖区胜利路时代广场中段的店铺。具体 内容详情见公司同时披露的《关于公司拟出售南昌胜利路物业的公告》。 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-077 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第七次会议通知，会议于 2023 年 12 月 28 日 在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，胡佳佳、林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参 加了本次会议。会议由董事胡佳佳女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审 ...

(可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 中国资产评估办会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131190002202300143 | | --- | --- | | 合同编号: | GL-2023184、GL-2023185 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 格律沪评报宇(2023)第130号 | | 报告名称: | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司拟资产转让涉及 其拥有的位于南昌市东湖区胜利路时代广场中段、 上饶市信州区抗建路48号商业房地产市场价值资产 | | | 评估报告 | | 评估结论: | 241,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年12月28日 | | 评估机构名称: | 格律(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 徐佳丽 (资产评估师) 会员编号:31190050 | | | 会员编号:37180161 于达理 (资产评估师) | 备案回执生成日 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月15日下午2点召开[1] - 股权登记日为2024年1月8日[2] - 会议地点为上海市浦东新区环桥路208号公司会议室[3] 提案审议 - 会议审议出售南昌胜利路、上饶抗建中路物业等提案[4] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为1月15日多个时段[11] - 互联网投票系统1月15日9:15开始，15:00结束[12] - 投票代码为362269，简称为美邦投票[13]

关于公司拟出售上饶抗建中路物业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）为扩大全域业务发 展，为供应链投入做流动性资金准备，通过盘活资产的方式持续压缩负债，综合 交易条件等因素后，拟以现金交易方式向宁波雅戈尔服饰有限公司出售公司所持 有的位于江西省上饶市信州区抗建中路 48 号商铺，经双方协商最终确定交易价 格为 6000 万元。 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-075 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 公司出售上饶抗建中路物业的议案》，本次交易还需要提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组；根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》第 十二条规定： "上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的， 构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-072 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于公司及相关人员收到上海证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、《警示函》内容 1、《关于对上海美邦服饰股份有限公司采取出具警示函措施的决定》内容 如下： "上海美邦服饰股份有限公司: 经查，你公司(统一社会信用代码: 913100001321787408)于 2018 年 5 月起 至 2019 年 12 月为资金压力较大的新加盟商提供财务资助,用于支付其店铺租金 和装修投入，日最高余额为 2.28 亿元，占发生时公司最近一期经审计净资产的 8.14%。截至 2023 年 9 月 30 日未收回余额为 4,399.85 万元。公司上述对外提 供财务资助的行为未履行审议程序并及时披露，直到 2023 年 7 月 4 日才以临时 公告的形式予以披露 你公司上述行为不符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订)》第 7.4.3 条的规定，违反了《上市公司信息披露管理 ...

股权结构 - 截至2023年12月26日，华服投资持股857,463,359股，占总股本34.13%[2] - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人持股1,082,463,359股，占总股本43.08%[2] - 控股股东及其一致行动人累计被冻结股份5200万股，占总股本2.07%[2] 股份拍卖 - 本次拍卖1750万股，占总股本0.70%[2] - 第一批1000万股，起拍价1650万元，1月22日10时开拍[4] - 第二批750万股，起拍价1237.5万元，1月26日10时开拍[4] 影响说明 - 若拍卖成功，华服投资及其一致行动人持股占比降至42.39%[2] - 本次拍卖不影响公司经营，控股权不变[6]