股权结构 - 截至2023年12月26日，华服投资持股857,463,359股，占总股本34.13%[2] - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人持股1,082,463,359股，占总股本43.08%[2] - 控股股东及其一致行动人累计被冻结股份5200万股，占总股本2.07%[2] 股份拍卖 - 本次拍卖1750万股，占总股本0.70%[2] - 第一批1000万股，起拍价1650万元，1月22日10时开拍[4] - 第二批750万股，起拍价1237.5万元，1月26日10时开拍[4] 影响说明 - 若拍卖成功，华服投资及其一致行动人持股占比降至42.39%[2] - 本次拍卖不影响公司经营，控股权不变[6]

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-071 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第六次会议通知，会议于 2023 年 12 月 25 日 在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，胡佳佳、林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参 加了本次会议。会议由董事胡佳佳女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司出售部分房产的议案》 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司出售部分房 产的议案》，同意公司以 4000 万元现金交易方式向宁波雅戈尔服饰有限公司出 售公司所持有的位于陕西省西安市碑林区东大街万达新天地 1-10101 号商铺。具 体内容详情见公司同时披露的《关于公司拟出售部分房产的公告》。 三、备查文件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2023-070 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于公司拟出售部分房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）为扩大全域业务发 展，为供应链投入做流动性资金准备，通过盘活资产的方式持续压缩负债，综合 交易条件等因素后，拟以现金交易方式向宁波雅戈尔服饰有限公司出售公司所持 有的位于陕西省西安市碑林区东大街万达新天地 1-10101 号商铺，经双方协商最 终确定交易价格为 4000 万元。 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 公司出售部分房产的议案》。本次交易无需提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组；根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》第 十二条规定： "上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的， 构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的 ...

中国上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心办公楼一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：上海美特斯邦威服饰股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海美特斯邦威服饰股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室召开的公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的现场会议。现本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》等中国（仅为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行有效的法律、法规、规范性文件以及 公司现行有效的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所审查 ...

股东大会信息 - 2023年第四次临时股东大会12月20日下午2点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人16人，代表股份1,085,818,734股，占总股本43.2167%[3] 议案表决情况 - 《关于公司出售部分房产的议案》审议通过，同意1,085,698,359股，占比99.9889%[5] - 中小股东表决该议案，同意3,207,100股，占比96.3824％[5] 律师意见 - 君合律所上海分所认为本次股东大会程序合法有效[6][7]

股份转让 - 2023年11月8日华服投资拟转让1.5亿股给深圳高申资管，占比5.97%，价1.62元/股[2] - 近日1.5亿股完成过户登记手续[3] 股权结构变化 - 转让前华服投资持股40.10%，转让后34.13%[6] - 转让前华服及其一致行动人合计持股49.05%，转让后43.08%[6] - 转让后深圳高申资管持股5.97%[6] 其他 - 本次权益变动不导致控股股东和实控人变化[2][6]

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131190002202300120 | | --- | --- | | 合同编号: | GL-2023174 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 格律沪评报字(2023)第105号 | | 报告名称: | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司拟资产转让涉及 其拥有的位于成都市锦江区大科甲巷43号的商业房 | | | 地产市场价值 资产评估报告 | | 评估结论: | 681,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年12月03日 | | 评估机构名称: | 格律(上海)资产评估有限公司 | | 答名人员: | 会员编号:31190050 徐佳丽 (资产评估师) | | | 会员编号:37180161 于认理 (资产评估师) | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年12月04日 本资产评估报告依据中国 ...

上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为上海美特 斯邦威服饰股份有限公司独立董事，我们对公司第六届董事会第五次会议中审议 的有关事项发表如下独立意见： 公司董事会在本次会议上审议通过了《关于公司出售部分房产的议案》，同 意公司以 6.8 亿元现金交易方式向宁波雅戈尔服饰有限公司出售公司所持有的 位于四川省成都市锦江区大科甲巷 43 号店铺，该议案还需公司股东大会审议。 我们认为，公司本次出售成都店铺资产，有利于改善公司资产结构，增强流 动性，符合公司经营实际需要，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，本次 交易审议程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，我们一致同意公司本次 交易。 因此，我们一致同意公司董事会审议的出售成都店铺资产的相关事宜。公司 第六届董事会第五次会议的召集、召开和审议、表决程序合法，相关的议案内容 符合公司发展实际，会议达成的决议合法、有效。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事： 张纯、袁敏、陆敬波 2 ...

会议相关 - 第六届董事会第五次会议于2023年12月3日召开，7位董事全出席[2] - 会议审议通过出售部分房产及召开2023年第四次临时股东大会议案[3][4] 房产出售 - 公司拟6.8亿元现金向宁波雅戈尔出售成都锦江区店铺，需股东大会审议[3] 股东大会 - 公司将于2023年12月20日召开临时股东大会[4]

交易信息 - 公司拟6.8亿元出售成都店铺[3] - 交易标的总建筑面积10658.8平方米[7] - 交易标的评估价值68100.00万元[7] - 成交总价6.8亿元，完成过户及交付后7个工作日收全款[9] 交易对方情况 - 交易对方注册资本28000万美元[5] - 2022年末总资产1126671.48万元，净资产242757.31万元，总负债883914.17万元[6] - 2022年度营业收入479586.62万元，净利润8378.87万元[6] 交易影响 - 出售资产所得用于补充流动资金[11] - 交易利于扩大业务、准备资金和压缩负债[12] 其他 - 公司2009年购得交易标的[8]