上海神开石油化工装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益， 提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《上海神开石油化工装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司设独立董事 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-006 上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决形式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中委托出席董事 1 名，董事叶明因公出差，书 面授权委托董事李芳英出席并行使表决权；通讯表决出席 1 名，董事王斌杰因工 作原因以通讯方式出席会议）。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议： 一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2023 年 度报告》及其《摘要》。 《2023年度报告》全文详见2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概况 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司上海 神开能源科技有限公司增资的议案》，董事会同意公司以自有资金 3,500 万元对 全资子公司上海神开能源科技有限公司（以下简称"神开能源科技"）进行增资, 本次增资完成后，神开能源科技的注册资本将由 1,500 万元增加到 5,000 万元。 本次增资事项不构成关联交易，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、神开能源科技的基本情况 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-015 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于对全资子公司上海神开能源科技有限公司增资的公告 1、公司名称：上海神开能源科技有限公司 2、注册资本：人民币 1,500 万元 3、注册地址：上海市闵行区浦星公路 1769 号 4 幢 101 室 4、法定代表人：寇玉亭 5、成立日期：2013 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000049 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 打造 音 上海神开石油化工装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2023 年 12 月 31 日) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的 | 1-2 | | 专项说明 | | | 上海神开石油化工装备股份有限公司 | | | 2023 年度非经营性资金占用及 | | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 í i Í 其他关联资金往来情况汇总表 大华会计师事务上 (特任 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 申话:86(10) 5835 0011 传真 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字|2024 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 张冠军 本人作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，依法履职，充分发挥独立董事的 作用，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，维护了公司规范化运作及全体 股东的整体利益。2023年11月8日，我起任公司独立董事。现将本人2023年度任 职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张冠军，1957年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任宝鸡石油机械 厂厂长兼党委书记；中国石油物资装备（集团）总公司副总经理兼党委委员；中 国石油天然气运输公司党委书记兼副总经理；中国石油集团石油管工程技术研究 院院长兼党委书记；中国石油集团咨询中心副主任。现任中国石油和石油化工设 备工业协会秘书长，公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-018 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，为了更 加真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对截至 2023年12月31日的资产进行了减值测试，并对存在减值迹象的资产计提了减值准 备。 一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 （一）信用减值损失 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具 在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，确定金融工具 预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认 后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著 1 增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增 加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-017 上海神开石油化工装备股份有限公司 董事会 关于修订公司部分管理制度的公告 2024年4月27日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司运作， 进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，结合上市公司规范运作 相关法律法规的修订状况与公司的实际经营需要，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对相关制度进行修订，具 体如下： | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | | 2 | 《审计委员会工作细则》 | | 3 | 《信息披露制度》 | | 4 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 本次修订的管理制度已经第五届董事会第二次会议审议通过 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-011 一、本次会计政策变更的具体情况 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 的会计处理"自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）会计政策变更的日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 17 号》（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更相关会计政策，无需提 交董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 内部控制自我评价报告 上海神开石油化工装备股份有限公司 内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评 价结论的因素。 上海神开石油化工装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 上海神开石油化工装备股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和公司《监事会议 事规则》的要求，认真履行职权，积极有效地开展工作，对公司依法运行情况进 行监督，维护了公司及股东的合法权益，为进一步持续规范和完善企业的经营管 理和发展起到了积极作用。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 1、2023年4月27日，召开了第四届监事会第九次会议，会议审议并通过了 《2022年度报告》及其《摘要》《2022年监事会工作报告》《2022年度不进行利 润分配的预案》《2022年度内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》。 2、2023年8月24日，召开了第四届监事会第十次会议，会议审议并通过了 《2023年半年度报告》及其《摘要》。 3、2023年9月14日，召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议并通过 了《关于前期会计差错更正的议案》。 4、2023年10月20日，召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议并通过 了《2023年第三季度报告》《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》 ...