2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-056 深圳市宇顺电子股份有限公司 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 10 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时 间。 2、会议召开地点：深圳市南山区科苑南路 2233 号深圳湾 1 号 T1 座 21 楼 会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、会议主持人：公司董事长嵇敏先生无法出席现场会议，经公司全体董事 推举，由董事张文渊先生主持会议。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22 层 （200051） Add: 12/22,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市宇顺电子股份有限公司 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股 东大会定于 2024 年 7 月 10 日下午 15：00 在深圳市南山区科苑南路 2233 号深 圳湾 1 号 T1 座 21 楼公司会议室召开，北京观韬中茂（上海）律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派丁含春律师、卜凡耀律师（以下简称"本 所律师"）出席会议，并依据《中华 ...

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-055 深圳市宇顺电子股份有限公司 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇二四年七月三日 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 六届董事会独立董事候选人的议案》，选举丁劲松先生为公司第六届董事会独立 董事，任期为自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。截至公 司 2024 年第一次临时股东大会通知发出时，丁劲松先生尚未取得独立董事资格 证书。根据深圳证券交易所的相关规定，丁劲松先生书面承诺参加深圳证券交易 所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书，详见公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。 近日，公司董事会收到独立董事丁劲松 ...

公司董事会对周璐女士、郁智凯先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 周璐女士、郁智凯先生的书面辞职报告，两位董事因个人原因申请辞去公司董事 职务，辞职后，周璐女士将继续在公司任职，郁智凯先生不再在公司担任任何职 务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，周璐女士、郁智 凯先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正 常运行，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，周璐女士持 有公司股份 400,000 股，其所持股份在其辞去董事职务后将按照相关法律法规进 行管理；郁智凯先生未持有公司股份。 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-050 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于董事辞职的公告 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇二四年六月二十五日 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 章程 二 〇 二 三 年十 二 月 公司由深圳市宇顺电子有限公司以整体变更的方式设立；在深圳市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914403007576325280。 第三条 公司于 2009 年 8 月 13 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,850 万股，于 2009 年 9 月 3 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：深圳市宇顺电子股份有限公司。 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-053 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 （一）基本情况 2022 年 6 月 28 日、2022 年 7 月 15 日，公司分别召开了第五届董事会第十 八次会议和 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于全资子公司向 银行申请授信额度及对外担保的议案》，公司全资子公司深圳市宇顺工业智能 科技有限公司（以下简称"工业智能"）向华夏银行股份有限公司深圳分行 （以下简称"华夏银行深圳分行"）申请不超过人民币 2,600 万元的银行综合 授信额度，授信期限 5 年。授信期内，公司为本次授信申请提供连带责任担 保，并以位于深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 13 层的房产作为抵押，担保额度 不超过人民币 2,600 万元，担保期限 5 年。前述预计的是未来十二个月的担保 额度，即 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。2022 年 8 月 1 日，公司与华夏银行深圳分行就上述事宜签署了《最高 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-054 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议决定于 2024 年 7 月 10 日 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式在公司总 部会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：经 2024 年 6 月 24 日召开的公司第六届董事会第七 次会议审议通过，作出了关于召开本次股东大会的决定。本次股东大会的召集人 为第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： ⑴现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（周三 ...

| 条文序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百零六条 | 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 | 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 | | | 3 人，3 名独立董事中至少包括一名会 | 3 人，3 名独立董事中至少包括一名会 | | | 计专业人士。设董事长 人。董事会可 1 | 计专业人士。设董事长 人。董事会可 1 | | | 根据实际情况确定是否设立副董事长。 | 根据实际情况确定是否设立副董事长。 | 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召 开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 拟调整董事会成员人数，非独立董事由 6 人调整为 4 人，独立董事人数不变，并 对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下： 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-052 深圳市宇顺电子股份有限公司 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 董 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-051 公司第六届董事会董事周璐女士已辞去董事及董事会专门委员会相关职务， 战略委员会委员空缺。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会 规范运作，董事会补选董事张文渊先生为第六届董事会战略委员会委员，任期为 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。 三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议通知于 2024 年 6 月 21 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 6 月 24 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 7 人， 实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-049 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日收 到广东省深圳市南山区人民法院送达的案号为（2024）粤 0305 民诉前调 14316 号的《先行调解告知书》《应诉通知书》等诉讼材料，现将具体情况公告如下： 一、本案的基本情况 股东林萌作为原告于 2024 年 3 月 7 日向深圳市南山区人民法院递交《起诉 状》起诉公司，请求依法判决撤销公司第五届董事会第二十九次会议决议、第五 届董事会第三十次会议决议、2024 年第一次临时股东大会决议并由公司承担本 案全部诉讼费用。 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、涉诉事项所处的诉讼（仲裁）阶段：诉前调解阶段 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：不涉及 4、对上市公司损益产生的影响：本次涉诉事项尚处于诉前调解阶段，尚未 开庭审理，尚未产生具有法律效力的判决或裁定，最终实际影响需以法院审理作 出的判决和执行情况而定。 截 ...