禾盛新材(002290)

搜索文档
禾盛新材:第六届董事会第十九次会议决议公告
2024-08-02 17:58
证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 公告编号:2024-029 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九 次会议于 2024 年 7 月 30 日以邮件、电话形式通知全体董事、监事及高级管理人 员,会议于 2024 年 8 月 2 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开,应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议由董事长梁旭先生主持。本次会议出席人数符合召 开董事会会议的法定人数,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,以通讯表决方式,通过了以下议案: (一)审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 公司监事会对此项议案出具了审核意见,公司聘请的本次股权激励计划的独 立财务顾问对此项议案发表了专业意见,公司 ...
禾盛新材:第六届监事会第十八次会议决议公告
2024-08-02 17:58
证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 公告编号:2024-030 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十八 次会议于 2024 年 8 月 2 日 15:00 以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已 于 2024 年 7 月 30 日通过邮件方式发出。会议应到监事 3 名,实到 3 名。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞 先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,以通讯表决方式通过了以下决议: (一)审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 公司监事会认为:公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解 除限售期解除限售条件已经成就,相关激励对象解除限售资格合法、有效,审议 程序合法、合规,同意公司按规定对符合条件的 10 名预留授予激励对象办理限 ...
禾盛新材:禾盛新材关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
2024-08-02 17:58
1、苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公司"或"禾盛新材") 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")预留授予部分第二个解 除限售期解除限售条件已经成就,本次符合解除限售条件的激励对象共计 10 名, 可解除限售的限制性股票共计 150,000 股,占目前公司总股本 248,112,330 股的 0.0605%。 证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 公告编号:2024-031 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示: 2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前,公司 将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。 2024 年 8 月 2 日,公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第 十八次会议,审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就的议案》,具体情况公告如下: 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 ...
禾盛新材:关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
2024-07-12 18:41
证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 公告编号:2024-028 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 持有苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公司")14,150,000股 股份(占公司总股本比例的5.70%)的股东上海烜鼎私募基金管理有限公司( 原上海烜鼎资产管理有限公司)-烜鼎金麒麟五号私募证券投资基金计划在本 公告披露之日起十五个交易日后的三个月内通过大宗交易方式减持本公司股份 不超过2,481,123股(即不超过公司总股本的1.00%)。 2、股东持股情况:上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎金麒麟五号私募证 券投资基金持有公司股份14,150,000股,占公司股份总数的5.70% 二、减持计划的主要内容 1、本次减持的原因:自身资金需求 2、股份来源:通过协议转让方式取得的股份 3、减持数量及比例:不超过2,481,123股(即不超过公司总股本1.00%) 4、减持方式:大宗交易方式 一、股东基本情况 1、股东名称:上海烜鼎私募基金管理有限公司- ...
禾盛新材:董事会决议公告
2024-04-24 16:07
证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 公告编号:2024-023 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事 会第十八次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的形式通知全体董事、监事及高 级管理人员,经全体董事同意,会议于 2024 年 4 月 23 日 14:00 以通讯表决方式 召开。本次会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人,会议的召集和召开符合有 关法律、法规和《公司章程》规定。会议由公司董事长梁旭先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,以通讯表决的方式,通过了以下议案: 1、经与会董事签署的公司第六届董事会第十八次会议决议; 特此公告。 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 二○二四年四月二十五日 为提高资产使用效率,董事会同意公司将位于苏州工业园区朱街 9 号的闲置 厂房出租给苏州高飞物流有限公司使用,租赁期限为 3+3 模式,第一阶段租赁期 ...
禾盛新材(002290) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-24 16:07
财务表现 - 2024年第一季度,苏州禾盛新型材料股份有限公司营业收入为549,153,468.67元,同比增长13.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为27,884,495.29元,同比增长57.13%[5] - 公司总资产为1,681,414,017.11元,同比下降4.78%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为734,022,295.16元,同比增长3.96%[5] - 公司销售费用较上年同期增加78.59%[8] - 公司财务费用较上年同期减少120.73%[8] - 公司净利润为27,884,495.29元,同比增长57.13%[8] - 公司经营活动现金流出小计为399,959,746.04元,同比增长89.90%[8] - 公司现金及现金等价物净增加额为-15,223,239.02元,同比下降137.51%[8] 股东情况 - 苏州禾盛新型材料股份有限公司2024年第一季度持有有限质押、标记或冻结情况的股东中,上海泓垣盛新能源科技持股数量最多,占比20.73%[9] - 前十名无限售条件股东持股情况中,上海泓垣盛新能源科技合伙企业持有最多股份,数量为51,429,633.00股[9] 公司合作与投资 - 公司与上海超盘企业管理合伙企业(有限合伙)合资成立上海海曦技术有限公司,公司持有60.00%股份,注册资本为2,000.00万元[10] 资产情况 - 公司2024年第一季度财务报表显示,流动资产合计为1,336,968,113.09元,其中应收账款最高,达357,473,187.06元[11] - 公司2024年第一季度财务报表显示,非流动资产合计为344,445,904.02元,其中固定资产占比最高,达211,835,645.61元[12] 财务指标 - 2024年第一季度,苏州禾盛新型材料股份有限公司营业总收入为549,153,468.67元,较上期增长13.5%[13] - 2024年第一季度,苏州禾盛新型材料股份有限公司营业总成本为520,959,742.84元,较上期增长12.6%[13] - 2024年第一季度,苏州禾盛新型材料股份有限公司营业利润为33,692,583.42元,较上期增长55.5%[14] - 2024年第一季度,苏州禾盛新型材料股份有限公司净利润为27,884,495.29元,较上期增长57.2%[14] - 2024年第一季度,苏州禾盛新型材料股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为-17,196,219.89元[15] - 2024年第一季度,苏州禾盛新型材料股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为-2,423,527.88元[15] - 2024年第一季度,苏州禾盛新型材料股份有限公司筹资活动产生的现金流量净额为1,965,458.60元[16] - 2024年第一季度,苏州禾盛新型材料股份有限公司现金及现金等价物净增加额为-15,223,239.02元[16]
禾盛新材:关于对外出租厂房的公告
2024-04-24 16:07
证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 公告编号:2024-026 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于对外出租厂房的公告 公司与高飞物流不存在关联关系,此项交易不构成关联交易。本议案在董事 会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。 二、交易对方基本情况 1、承租方:苏州高飞物流有限公司 2、法定代表人:戚保来 3、注册资本:2000.00 万人民币 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、交易概述 1、本次交易基本情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外出租厂房的议案》, 同意公司将位于苏州工业园区朱街 9 号的闲置厂房出租给苏州高飞物流有限公 司(以下简称"高飞物流")使用,租赁期限为 3+3 模式,第一阶段租赁期三年, 在租赁满 3 年时,双方均有权选择是否继续履行《租赁合同》;若继续租赁,合 同期限顺延 3 年。第一阶段租赁期租金为 32.00 元/平方米/月,预计年租金收入 为 486.78 万元,三年合计约 1,460.35 ...
禾盛新材:监事会决议公告
2024-04-24 16:07
证券代码:002290 证券简称:禾盛新材 编号:2024-024 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 经审议,监事会认为董事会编制和审核的《公司 2024 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 1、经与会监事签署的公司第六届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十七 次会议于 2024 年 4 月 23 日 15:00 以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知 已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件方式发出。会议应到监事 3 名,实到 3 名。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文 瑞先生召集并主持。 ...
禾盛新材:独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺书
2024-04-07 15:38
特此承诺。 承诺人: 谢 荟 2024 年 4 月 3 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺书 根据苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第 十七次会议决议,本人谢荟被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至股 东大会通知发出之日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为了更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:本人将积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一次独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 ...
禾盛新材:候选人声明与承诺
2024-04-07 15:36
声明人谢荟,作为苏州禾盛新型材料股份有限公司 6届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过苏州禾盛新型材料股份有限公司股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 □ 是 √ 否 如否,请详细说明: 本人已出具《关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺书》,承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一 次独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格。 ...