苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 8 月 16 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于高 级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-065），公司财务负责人 周万民先生计划自前述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交 易方式减持本公司股份合计不超过 5 万股（即不超过公司总股本的 0.02%）。 近日公司收到了周万民先生出具的《关于股票减持计划到期的告知函》。截 至本公告日，公司财务负责人周万民先生预披露的减持计划的减持时间已结束。 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体 情况公告如下： 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2024-009 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于高级管理人员减持计划期限届满未减持股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 三、其他情况说明 1、本次减持计划实施进展情况不存在 ...

投票情况 - 现场和网络投票股东8人，代表股份100,757,483股，占总股份40.6096％[4] - 现场投票股东3人，代表股份299,100股，占总股份0.1205％[4] - 网络投票股东5人，代表股份100,458,383股，占总股份40.4891％[4] 议案表决 - 《关于增补第六届董事会独立董事的议案》等三议案同意股数均为100,757,483股，占出席股东所持股份100.00％[5][6][7] 人事变动 - 闫艳女士当选公司第六届董事会独立董事[5]

安徽承义律师事务所 关于苏州禾盛新型材料股份有限公司 召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00009 号 致：苏州禾盛新型材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州禾盛 新型材料股份有限公司（以下简称"禾盛新材"）的委托，指派司慧、张亘律师（以 下简称"本律师"）就禾盛新材召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由禾盛新材第六届董事会召集，会议通知已提前十五日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查，参加本次股东大会的禾盛新材股东和授权代表 8 名，代表有表决权股份 数 100,757,483 股,均为截至 2024 年 1 月 15 日下午交易结束后在中国证券登 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-007 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于原持股 5%以上股东协议转让的股份完成过户登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"禾盛新材"）于 2024 年 1 月 4 日接到公司持股 5%以上股东李云飞先生的通知，其协议转让 给上海烜鼎资产管理有限公司管理的烜鼎金麒麟五号私募证券投资基金的 14,150,000 股无限售流通股股份（占公司总股本的 5.70%）已在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。现将具体情况公告如下： 2023 年 12 月 4 日，公司持股 5%以上股东李云飞先生与上海烜鼎资产管理 有限公司（代表烜鼎金麒麟五号私募证券投资基金）签署了《股份转让协议》， 李云飞先生拟将其持有的禾盛新材 14,150,000 股无限售流通股股份（占公司总股 本的 5.70%）协议转让给上海烜鼎资产管理有限公司管理的烜鼎金麒麟五号私募 证券投资基金，转让价格为 11.51 元/股，股份转让总 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议1月19日14:30召开[2] - 网络投票时间为1月19日[2] - 股权登记日为2024年1月15日[3] - 现场会议登记时间为1月16 - 17日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 深交所交易系统投票时间为1月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月19日09:15 - 15:00[14] 其他信息 - 会议审议总议案、增补独立董事等议案[5] - 会议召集人是公司董事会，1月2日决定召开[2] - 现场会议地点为苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室[4] - 深市股东投票代码为"362290"，投票简称"禾盛投票"[12] - 会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理[7]

规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过苏州禾盛新型材料股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 苏州禾盛新型材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人闫艳，作为苏州禾盛新型材料股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，苏州禾盛 新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的 有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照公司章 程的规定行使职权。 第二章 董事的资格、任职及离职 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 章 程 二○二四年一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范苏州禾盛新型材料股 份有限公司(以下简称"公司")的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-001 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议于 2023 年 12 月 29 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员， 经全体董事同意，会议于 2024 年 1 月 2 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开， 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长梁旭先生主持。本次会议出 席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司董事会拟增补闫艳女士（简历 附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会已对闫艳女 士的个人履历、教育背景等情况进行审查，并按规定审议并通过本议案。独立董 事候选人已完成深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，选举独立董 事提案需经深圳证券 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-005 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于对外出租厂房的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、交易概述 5、经营范围：批发：管道及其设备、制冷设备、供暖设备、厨房设备、金 属材料、五金交电、机电设备、汽车配件、电子产品、塑料制品、橡塑制品、酒 店用品、建筑装璜材料、非危险化工产品、劳保用品、针织用品、化妆品；仓储 2018 年 11 月 2 日苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）与 苏州方元管业有限公司（以下简称"方元管业"）签订了《租赁合同》，公司将 位于苏州工业园区朱街 2 号的闲置厂房出租给方元管业使用，租赁面积 17,550.41 ㎡,租赁期限五年，自 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。具 体内容详见 2018 年 11 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 对外出租厂房的公告》（公告编号：2018-128）。 鉴于上述租赁期限已至，公司于 2024 年 1 月 2 日召开的第 ...