证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-022 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开了第六届董事会第十六次会议，会议决定于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，并于 2024 年 3 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 2024 年 4 月 1 日收到公司股东上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙） （以下简称"上海泓垣盛"）《关于增加苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提出增加临时议案《关于提名第六届董事会非 独立董事候选人的议案》及《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定"单独或者合计持有公 司 3%以上股份 ...

证券代码: 002290 证券简称: 禾盛新材 提名人上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙）现就提名谢荟 苏州禾盛新型材料股份有限公司 6届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州禾盛新型材料股份有限公司 6届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州禾盛新型材料股份有限公司股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十七次会议于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件的形式通知全体董事、监事及高 级管理人员，经全体董事同意，会议于 2024 年 4 月 3 日 14:00 以通讯表决方式 召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集和召开符合有 关法律、法规和《公司章程》规定。会议由公司董事长梁旭先生主持。 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-021 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： （一）审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》 为保障公司董事会的正常运作，经公司股东推荐并经公司董事会提名委员会 审查资格，董事会同意提名吴海峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 （候选人简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满 之日止。 表决 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-020 王文其先生由于工作调整辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去在 公司董事会下设战略委员会、提名委员会所任职务。王文其先生辞去董事职务后， 仍在公司担任副总经理、董事会秘书的职务。截至本公告披露之日，王文其先生 持有公司股份 150,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 刘雪峰先生由于个人原因辞去第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去在 公司董事会下设提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会所任职务。刘雪峰 先生辞职后，不在公司（含子公司、分公司）担任其他职务。截至本公告披露之 日，刘雪峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，王文其先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效；刘雪峰先生的辞职将导致公司董事会及专门委员 会中独立董事所占比例不符合有关法律法规和《公司章程》等规定，因此刘雪峰 先生仍将继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司董事会将按照法定程序， 尽快完成新任董事的补选工作，同时公司董事会对刘雪峰先生在任职期间为公司 所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2024-019 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于延时召开 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司董事长梁旭先生、财务负责人周万民先生、董事会秘书王文其先生和独 立董事刘雪峰先生。如遇特殊情况，参加人员可能有所调整。 四、投资者参加方式 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14：00-16：00 通过易董价值在线平台（www.ir-online.cn） 举行 2023 年度业绩说明会，根据公司工作需要，现延时至 2024 年 4 月 8 日（星 期一）下午 15：00-17：00 举行。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2023 年度业绩和经营情况相 关事宜与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15：00-17：00 2、召开方式：网络互 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002290，股票简称为禾盛新材，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,340,364,839.01元，同比增长9.71%；归属于上市公司股东的净利润为82,771,397.74元，同比增长25.54%[10] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 子公司业绩及发展计划 - 公司主要子公司合肥禾盛和苏州兴禾源复合材料在报告期内实现了较高的营业收入和净利润，分别为1,262,692元和39,297,560元[38] - 公司未来发展计划包括加快产品结构更新迭代、推动产品个性化定制化、优化内部组织架构和提高安全生产环保意识[39] 风险防范措施 - 公司面临的风险因素包括行业竞争风险、原材料价格波动风险和汇率波动风险[40] - 公司将继续加强动态监控，执行信息跟踪机制，稳妥利用适当外汇金融工具进行风险防范[41] 公司治理及独立性 - 公司严格按照相关法律法规和监管要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[45][46] - 公司独立于控股股东，在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，具备自主经营能力[48] 员工情况及激励计划 - 公司报告期末在职员工的数量合计为821人[72] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] - 公司2021年股权激励计划获得批准，首次授予限制性股票数量为510万股，激励对象人数为67人[76] 法律纠纷及资产处置 - 公司与多家公司存在商业保理合同纠纷，涉及资金扣划、股权冻结等情况[115-126] - 公司进行资产处置，包括股权转让、固定资产采购、厂房出租等[130,137,140-142] 股东情况及股本变动 - 公司实际控制人变更，股份被拍卖给新实际控制人，股东持股比例发生变化[156,163-166] - 公司进行股权激励计划，限制性股票解除限售情况[161-162] 财务状况及经营情况 - 公司2023年度财务数据显示营业收入、净利润、资产总计等指标均有增长，现金流量情况也有所改善[174-190] - 公司2023年度报告显示股东投入的普通股金额、股东权益金额等财务数据[194,197,199]

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2024-014 公司董事长梁旭先生、财务负责人周万民先生、董事会秘书王文其先生和独 立董事刘雪峰先生。如遇特殊情况，参加人员可能有所调整。 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司 2023 年年度报 告。为进一步加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情 况，公司计划于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14：00-16：00 通过易董价值 在线平台（www.ir-online.cn）举行 2023 年度业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2023 年度业绩和经营情况相 关事宜与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：202 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 8 月 16 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于高 级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-065），公司财务负责人 周万民先生计划自前述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交 易方式减持本公司股份合计不超过 5 万股（即不超过公司总股本的 0.02%）。 近日公司收到了周万民先生出具的《关于股票减持计划到期的告知函》。截 至本公告日，公司财务负责人周万民先生预披露的减持计划的减持时间已结束。 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体 情况公告如下： 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2024-009 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于高级管理人员减持计划期限届满未减持股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 三、其他情况说明 1、本次减持计划实施进展情况不存在 ...

投票情况 - 现场和网络投票股东8人，代表股份100,757,483股，占总股份40.6096％[4] - 现场投票股东3人，代表股份299,100股，占总股份0.1205％[4] - 网络投票股东5人，代表股份100,458,383股，占总股份40.4891％[4] 议案表决 - 《关于增补第六届董事会独立董事的议案》等三议案同意股数均为100,757,483股，占出席股东所持股份100.00％[5][6][7] 人事变动 - 闫艳女士当选公司第六届董事会独立董事[5]

安徽承义律师事务所 关于苏州禾盛新型材料股份有限公司 召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00009 号 致：苏州禾盛新型材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州禾盛 新型材料股份有限公司（以下简称"禾盛新材"）的委托，指派司慧、张亘律师（以 下简称"本律师"）就禾盛新材召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由禾盛新材第六届董事会召集，会议通知已提前十五日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查，参加本次股东大会的禾盛新材股东和授权代表 8 名，代表有表决权股份 数 100,757,483 股,均为截至 2024 年 1 月 15 日下午交易结束后在中国证券登 ...