证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-007 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于原持股 5%以上股东协议转让的股份完成过户登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"禾盛新材"）于 2024 年 1 月 4 日接到公司持股 5%以上股东李云飞先生的通知，其协议转让 给上海烜鼎资产管理有限公司管理的烜鼎金麒麟五号私募证券投资基金的 14,150,000 股无限售流通股股份（占公司总股本的 5.70%）已在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。现将具体情况公告如下： 2023 年 12 月 4 日，公司持股 5%以上股东李云飞先生与上海烜鼎资产管理 有限公司（代表烜鼎金麒麟五号私募证券投资基金）签署了《股份转让协议》， 李云飞先生拟将其持有的禾盛新材 14,150,000 股无限售流通股股份（占公司总股 本的 5.70%）协议转让给上海烜鼎资产管理有限公司管理的烜鼎金麒麟五号私募 证券投资基金，转让价格为 11.51 元/股，股份转让总 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议1月19日14:30召开[2] - 网络投票时间为1月19日[2] - 股权登记日为2024年1月15日[3] - 现场会议登记时间为1月16 - 17日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 深交所交易系统投票时间为1月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月19日09:15 - 15:00[14] 其他信息 - 会议审议总议案、增补独立董事等议案[5] - 会议召集人是公司董事会，1月2日决定召开[2] - 现场会议地点为苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室[4] - 深市股东投票代码为"362290"，投票简称"禾盛投票"[12] - 会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理[7]

苏州禾盛新型材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，苏州禾盛 新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的 有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照公司章 程的规定行使职权。 第二章 董事的资格、任职及离职 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国 ...

规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过苏州禾盛新型材料股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 苏州禾盛新型材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人闫艳，作为苏州禾盛新型材料股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-006 苏州禾盛新型材料股份有限公司 《公司章程》修订案 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开的第 六届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步优化 公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由9名减至7名，并结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： 原章程： 第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事会任期届满或提前改选的，继任董事会成员中应至少有三分之二以上的原 任董事会成员连任，且公司每连续三十六个月内更换的董事不得超过全部董事人数 的三分之一；如因董事辞职、或因董事违反法律、行政法规及本章程的规定被解除 职务而导致董事人数不足本章程规定的人数的，公司可以补选董事，不受该三分之 一的限制。连选连任的董事不视为本款所规定的更换或增选的董事。但独立董事连 续任职期限不得超过六年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-003 关于董事、独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事、独立董事辞职情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事王智敏女士、董事周懿女士及独立董事俞峰先生的书面辞呈。 王智敏女士因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞 去在公司董事会下设审计委员会所任职务。王智敏女士辞职后，不在公司（包括 子公司、分公司）担任其他职务。截至本公告披露之日，王智敏女士未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 周懿女士因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去 在公司董事会下设薪酬与考核委员会所任职务。周懿女士辞职后，不在公司（包 括子公司、分公司）担任其他职务。截至本公告披露之日，周懿女士未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、关于补选独立董事的情况 为保障公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-005 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于对外出租厂房的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、交易概述 5、经营范围：批发：管道及其设备、制冷设备、供暖设备、厨房设备、金 属材料、五金交电、机电设备、汽车配件、电子产品、塑料制品、橡塑制品、酒 店用品、建筑装璜材料、非危险化工产品、劳保用品、针织用品、化妆品；仓储 2018 年 11 月 2 日苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）与 苏州方元管业有限公司（以下简称"方元管业"）签订了《租赁合同》，公司将 位于苏州工业园区朱街 2 号的闲置厂房出租给方元管业使用，租赁面积 17,550.41 ㎡,租赁期限五年，自 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。具 体内容详见 2018 年 11 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 对外出租厂房的公告》（公告编号：2018-128）。 鉴于上述租赁期限已至，公司于 2024 年 1 月 2 日召开的第 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 章 程 二○二四年一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范苏州禾盛新型材料股 份有限公司(以下简称"公司")的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-002 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五 次会议于 2024 年 1 月 2 日 15：00 以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已 于 2023 年 12 月 29 日通过邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文 瑞先生召集并主持。 本次《公司章程》的具体修订情况如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第九十六条 董事由股东大会选举或 | 第九十六条 董事由股东大会选 | | 更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选 | 举或更换，任期 3 年。董事任期届满， | | 连任。董事在任期届满以前，股东大会不 | 可连选连任。董事在任期届满以前， | | 能无故解除其职务。 | 股东大会不能无故解除 ...

证券代码: 002290 证券简称: 禾盛新材 提名人苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会现就提名闫艳 苏州禾盛新型材料股份有限公司 6届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州禾盛新型材料股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 一、被提名人已经通过苏州禾盛新型材料股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 苏州禾盛新型材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...