证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-027 公司董事会向吕家乐先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 罗莱生活科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 关于公司副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总裁吕家乐先生的书面辞职报告，吕家乐先生因个人原因申请辞去公司副总裁一 职，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。 根据《 公司法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、 公司章程》及有关法律法规的规定，吕家乐先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，吕家乐先生持有本公司限制性股票 400,000 股,公司将 根据《 2021 年限制性股票激励计划《（草案）》及相关规定，对其持有的限制性股 票进行回购注销。《《《《 罗莱生活科技股份有限公司 ...

罗莱生活科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调 投资者关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他国家法律、法 规相关规定，结合本公司《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会影 响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能产生 较大影响的尚未公开的信息。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的报告 义务人，应当在第一时间将相关信息向董事长、总裁和董事会秘书及董事会报告的 制度。 第四条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司5%以上股份的股 东、公司董事、监事、高级管理人员，各部门负责人、各控股子公司负责人、公司 派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人 ...

罗莱生活科技股份有限公司 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。2022 年 A 股上市公司年 报审计客户 366 家，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设 施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个 行业。与公司同行业的上市公司审计客户 260 家。 对会计师事务所履职情况的评估报告 罗莱生活科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（ 特 殊普通合伙） 以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-028 罗莱生活科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 提案13以提案12的审议通过为前提。 经罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月25日第六届董 事会第八次会议审议，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》， 同意于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜 通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间： （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年5月21 日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午 ...

罗莱生活科技股份有限公司 内部信息保密制度 第一章 总则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等有关法律、法规、规章以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "证监会"）和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 证券部是董事会的常设综合办事机构，负责人为董事会秘书。经董 事会授权，证券部具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。 第四条 证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律师事务 所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质 询）、服务工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或证券部同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息 披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及 内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或证券部审核同意，方可对外报 道、传送。 ...

激励计划进程 - 2021年8 - 9月多会议审议通过激励计划相关议案[8][9][10][11] - 2021年9月6日股东大会审议通过激励计划并授权董事会[10] - 2021年9月17日会议调整激励对象名单及授予数量等[11] 授予与回购情况 - 2021年首次授予146人1175万股[12] - 2022年3月、9月分别回购注销47万、60万股[13][14] - 2022年8月授予预留部分210万股，价格5.40元/股[16] - 2022年10月首次授予部分第一个解锁期可解锁387.96万股[16] - 2023年7月、全年分别回购注销76.84万、439.2万股[17][18][19] - 2024年1月回购注销24.3万股，4月拟回购注销349.7万股[20][21] 业绩考核与结果 - 2021 - 2023年为首次授予解锁考核年度[22] - 首次授予与预留部分有不同业绩考核要求[23] - 2023年销售收入426738.33万元、净利润52990.41万元，未达考核要求[24] 其他信息 - 首次授予与预留部分授予价格分别为5.76元/股、5.40元/股[25] - 2021 - 2023年实施权益分配，回购价格不调整[26] - 律师认为回购注销合规，尚需股东大会批准[27][28]

罗莱生活科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 中华人民共和 国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 罗莱生 活科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 四、具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 五、认真执行有关 ...

罗莱生活科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步规范罗莱生活科技股份有限公司 以下简称 公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据 中华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、 上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及 罗莱生活科技股份有限公司独立董事工作制度》 罗莱生活科技股份有限公司 章程》 以下简称 公司章程》"）规定，特制定本议事规则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 以下简称 中国证监会"）、深圳证券交易 所业务规则和 公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 记名投票表决等。 第九条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： 一）应当披露的关联交易； 第 ...

罗莱生活科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范监事 会的议事方式和表决程序，确保公司监事会能够依法行使职权，维护股东、公司、的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，代表全体股东对公司的经营管理活动以及董 事会、高级管理层实施监督，对股东大会负责并报告工作。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助， 任何人不得干预、阻挠。 第四条 公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务。 第二章 监事会的组成和职权 第五条 监事会由 3 名监事组成。监事由 2 名股东代表和 1 名公司职工代表担任，股东代 表担任的监事由股东大会选举产生或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更 换。 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属 ...

第五条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信 息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。公司监事会应当对本制度 罗莱生活科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范罗莱生活科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕信息交易等证 券违法违规行为，保护广大投资者的合法权益，公司董事会根据 中华人民共和 国公司法》(以下简称 " 公司法》")、 中华人民共和国证券法》(以下简称 " 证 券法》")、 上市公司信息披露管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法 律、法规的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理。董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为内幕信息工作的主要责任 人，董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人。公司各部门、事业部、分公司、 公司各控股公司、项目、关联单位的相关负责人，为内幕信息及其知情人管理的 第一责任人，对内幕信息及其 ...