业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润432,847,009.53元[2] - 2024年度母公司净利润274,077,449.08元[2] - 2024年末可供股东分配利润1,851,981,859.94元[2] 分红情况 - 2024年每10股派4元，派现约333,636,992.40元[2] - 2024年现金分红499,833,488.60元[7] - 2025年中期拟每10股派不低于2元[8] 其他数据 - 近三年累计现金分红1,330,815,969.60元[7] - 近三年平均净利润528,690,353.99元[7]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计罗莱生活2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 容诚会计师事务所相关人员于2025年4月23日完成审计报告签字盖章[7] 内控情况 - 罗莱生活董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 罗莱生活于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月23日对罗莱生活2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 财务数据 - 罗莱生活2024年初往来资金总计36357.97万元，发生额318216.0万元，偿还额42626.12万元，年末总计12020.9万元[10] 子公司财务 - 上海莱心礼网络科技子公司2024年初往来资金余额13.83万元，发生额208.35万元，偿还额94.52万元[9] - 上海罗莱智家生态（美团）有限公司预付账款2024年发生额2.72万元，偿还额53.10万元，年末余额50.38万元[9] - 南通罗莱商务咨询子公司应收账款2024年初余额9943.36万元，偿还额2426.06万元，年末余额7517.30万元[10]

募集资金情况 - 2018年1月23日，公司向特定投资者非公开发行39,273,647股，发行价11.84元/股，募集资金总额464,999,980.48元，净额455,082,706.83元[11] - 2024年度公司直接投入募集资金项目7,579.07万元（不含利息收入）[12] - 截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金投资项目25,316.97万元（不含利息收入）[12] - 截至2024年12月31日，扣除累计已使用募集资金后，余额为20,191.30万元（不含利息收入）[12] - 公司终止“全渠道家居生活O2O运营体系建设项目”，转出节余资金21,235.95万元（含利息收入）[12] - 尚未置换的与发行有关的费用15.00万元[12] - 募集资金专用账户利息收入4,239.19万元[12] 项目投资情况 - 供应链体系优化建设项目承诺投资25,000.00万元，调整后12,827.16万元，投资进度100.00%[21] - 全渠道家居生活O2O运营体系建设项目承诺投资48,000.00万元，调整后316.97万元，投资进度100.00%[21] - 永久性补充流动资金调整后投资20,191.30万元，投资进度100.00%[21] - 罗莱智慧产业园建设项目（一期）仓储物流子项目调整后投资12,172.84万元，本年度投入7,579.07万元，投资进度100.00%[21] - 2022年调整原募集资金使用计划，“供应链体系优化建设项目”剩余资金投入“罗莱智慧产业园建设项目（一期）仓储物流子项目”，截至2024年12月31日累计投入15,382.38万元[22] 项目变更情况 - 2020年4月16日公司第五届董事会第二次会议9票同意终止全渠道家居生活O2O运营体系建设项目并永久补充流动资金，5月12日股东大会通过[26] - 2022年12月12日公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过变更募集资金用途用于罗莱智慧产业园一期仓储物流子项目，12月29日股东大会通过[27] - 全渠道家居生活O2O运营体系建设项目因市场环境和消费习惯变化，线下全品类家居馆模式接受度不高而终止[25][26] - 供应链体系优化建设项目因物流行业发展和公司物流运营能力提升，不再使用募集资金投入区域分仓建设[26] 资金管理情况 - 2024年同意使用不超过1.10亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，截至2024年12月31日相关专户余额为0万元[22] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理以提高资金使用效率[23] 其他情况 - 2018年2月9日，公司与南京银行上海分行、南京证券签署《募集资金三方监管协议》[13] - 2018年2月9日，公司、罗莱家居、南京证券与多家银行签署《募集资金四方监管协议》[14] - 2022年9月，公司在中国工商银行南通经济开发区支行开设募集资金专项账户[15] - 2022年8月公司以自有资金竞拍取得南通经开区工业用地建设罗莱新总部中心及智慧产业园区[26]

募集资金情况 - 2016年度非公开发行股票募集资金净额为45508.27万元，2018年1月23日到位[1][2] - 2024年度公司直接投入募集资金投资项目7579.07万元（不含利息收入）[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金投资项目25316.97万元（不含利息收入）[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户利息收入4239.19万元[3] - 应由募集资金专户支付但实际通过其他银行账户代为支付费用15.00万元[3] - 募集资金专用账户利息用于项目建设金额3209.54万元[3] - 2020年度终止项目节余资金用于永久补充流动资金21235.95万元（含利息收入）[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0万元[3] - 2025年4月23日完成募集资金专户注销手续[8] 募投项目情况 - “全渠道家居生活O2O运营体系建设项目”剩余资金20191.30万元（不含利息）用于永久补充流动资金[15] - “供应链体系优化建设项目”变更为“罗莱智慧产业园建设项目（一期）仓储物流子项目”[22] - 2024年“罗莱智慧产业园建设项目（一期）仓储物流子项目”使用募集资金7579.07万元[22] - 累计变更用途的募集资金总额为32364.14万元，占比71.12%[28] - 截至2024年12月31日，罗莱智慧产业园项目累计投入15382.38万元，利息收入3209.54万元[29] - 永久补充流动资金项目拟投入20191.30万元，累计投入进度100%[31] - 罗莱智慧产业园项目拟投入12172.84万元，2024年投入7579.07万元，累计投入进度100%[31] - 变更后项目拟投入32364.14万元，2024年投入7579.07万元，累计投入进度100%[31] 资金管理情况 - 2023年同意使用不超20亿闲置自有资金和1.50亿闲置募集资金现金管理[17] - 2024年同意使用不超20亿闲置自有资金和1.10亿闲置募集资金现金管理[18] 项目决策情况 - 2020年4月16日董事会通过终止部分募投项目并永久补充流动资金议案，5月12日股东大会通过[32] - 2022年12月12日董事会通过变更募集资金用途议案，12月29日股东大会通过[33] 其他事项 - 2022年8月公司以自有资金竞拍取得南通工业用地，分批建设新总部及智慧产业园区[32]

业绩数据 - 2024年度公司主营业务收入为451,427.91万元[7] - 2024年营业利润490,174,779.83元，2023年为661,627,814.56元[32] - 2024年净利润430,379,503.66元，2023年为570,904,034.77元[32] - 2024年基本每股收益0.68元/股，2023年为0.52元/股[32] - 2024年营业收入20.83亿元，2023年为30.18亿元[41] - 2024年营业成本14.89亿元，2023年为20.74亿元[41] - 2024年利息费用1413.49万元，2023年为799.23万元[41] - 2024年利息收入3442.01万元，2023年为4007.10万元[41] - 2024年综合收益总额为56,904,255.77元[35] - 2024年综合收益总额为2.74亿元[41][46] 财务状况 - 2024年12月31日货币资金为1,142,577,755.96元，较2023年下降约46.17%[26] - 2024年12月31日交易性金融资产为407,084,799.94元，较2023年增长约375.16%[26] - 2024年12月31日短期借款为250,216,645.53元，较2023年下降约4.04%[26] - 2024年12月31日应付票据为279,836,989.13元，较2023年增长约195.47%[26] - 2024年流动资产合计3,393,484,128.40元，较2023年下降约20.38%[26] - 2024年流动负债合计1,670,140,431.01元，较2023年下降约23.09%[26] - 2024年非流动负债合计290,762,552.87元，较2023年下降约22.27%[26] - 2024年所有者权益合计4,205,119,828.19元，较2023年下降约1.26%[26] - 2024年资产总计6,166,022,812.07元，较2023年下降约9.38%[26] - 2024年末公司所有者权益合计为4,258,656,863.52元，较2023年末增加57,747,583.96元[34][35] - 2024年末归属于母公司所有者权益为4,234,336,615.81元，较2023年末增加59,287,433.64元[34][35] - 2024年末少数股东权益为24,320,247.71元，较2023年末增加18,460,150.32元[34][35] - 2024年年初所有者权益合计为42.16亿元，年末为39.91亿元[46] - 2024年所有者权益增减变动金额为2.25亿元[46] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计5,207,505,997.56元，2023年为6,048,556,305.92元[33] - 2024年经营活动现金流出小计4,360,452,543.14元，2023年为5,112,999,664.82元[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额847,053,454.42元，2023年为935,556,641.10元[33] - 2024年投资活动现金流入小计3,534,476,187.52元，2023年为1,294,473,290.98元[33] - 2024年投资活动现金流出小计4,520,692,945.80元，2023年为750,485,020.82元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -986,216,758.28元，2023年为543,988,270.16元[33] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -942,910,315.53元，2023年为897,138,970.89元[33] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为24.09亿元，2023年为32.84亿元[44] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元，2023年为6.19亿元[44] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 4.73亿元，2023年为6.08亿元[44] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.22亿元，2023年为 - 3.72亿元[44] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 10.52亿元，2023年为8.55亿元[44] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[8] - 审计将公司应收账款坏账准备识别为关键审计事项[11] - 审计对收入确认实施多项程序以确认内部控制有效性等[9] - 审计对应收账款坏账准备计提实施多项程序以评价其合理性[13] - 审计对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，也不对其他信息发表鉴证结论[15] 股本变动 - 2024年股本从839,882,881.00元减少至334,722,481.00元，减少5,160,400.0元[35] - 2024年1月9日回购注销限制性股票24.30万股，注销后总股本为83,447.9481万股[61] - 2024年5月21日回购注销限制性股票349.70万股，注销后总股本为83,098.2481万股[61] 其他 - 财务报表于2025年4月23日经董事会决议批准报出[61] - 2024年利润分配金额为4.99亿元[46] - 2024年对所有者（或股东）的分配金额为488,855,408.6元[35]

罗莱生活科技股份有限公司 独立董事徐炳达述职报告 作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项审议并提出专业意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权 益，现将本人2024年的工作情况作汇报。 一、本人基本情况 （一）个人基本情况 徐炳达，男，1965 年出生，中国国籍，中共党员，汉族，毕业于南京大学 法律系。1986 年起就职于南通市司法局；1989 年起就职于南通市第二律师事务 所（后更名为江苏平帆律师事务所）；2011 年起历任北京炜衡律师事务所主任、 合伙人，现任北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人、龙利得智能科技股份有 限公司独 ...

罗莱生活科技股份有限公司 独立董事田志伟述职报告 本人能够按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规 则》的规定和要求，出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。对提交董 事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意 见和无法发表意见的情形本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨 慎的思考，本人均投了赞成票。 作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项审议并提出专业意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权 益，现将本人2024年的工作情况作汇报。 一、本人基本情况 （一）个人基本情况 ...

罗莱生活科技股份有限公司董事会 经核查独立董事唐善永、田志伟、徐炳达的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 罗莱生活科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，罗莱生活科技股份有限公司 以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事唐善永、田志伟、徐炳达的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

公司基本信息 - 公司于2009年9月10日在深圳证券交易所上市，首次发行3510万股[5] - 公司注册资本为834,092,481元[5] - 上海罗莱投资控股有限公司持股55%，伟佳国际企业有限公司持股25%，南通众邦投资管理有限公司持股20%[11][12] - 公司股份总数为834,092,481股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[18] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[22] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[28] - 独董、监事会、持股10%以上股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[30][32] - 持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[36] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[48][49] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，2个月内实施具体方案[56] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任；独立董事每届任期三年，连任不超六年[59] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[59] - 董事连续两次未出席董事会会议，视为不能履职，董事会建议股东大会撤换[62] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[66] 总裁与监事相关 - 总裁每届任期3年，连聘可连任[79] - 监事每届任期3年，连选可连任[83] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工代表比例为1/3[85][86] 财务与利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[91] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，或最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[92] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘；解聘或不再续聘提前十天通知[99] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或有重大影响的股东[116]