证券代码：002294 证券简称：信立泰 深圳信立泰药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会现就提名陈有海为深圳 信立泰药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-005 深圳信立泰药业股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票 并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日召开第 六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合 交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易 所有限公司主板上市方案的议案》等相关议案。 深圳信立泰药业股份有限公司 董事会 二〇二六年一月二十二日 截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除 本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未最终 确定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》等法律法规的要求，本次发行上市工作尚需提交公 司股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监 ...

深圳信立泰药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈有海作为深圳信立泰药业股份股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳信立泰药业股份股份有限公司第六届 董事会提名为深圳信立泰药业股份股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事 会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳信立泰药业股份股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 五、本 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-010 深圳信立泰药业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十六次会议 于 2026 年 1 月 21 日审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》， 现就本次股东会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一） 会议届次：2026 年第一次临时股东会 （二） 会议召集人：公司第六届董事会 （七） 出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 公司第六届董事会第十六次会议于 2026 年 1 月 21 日审议通过《关于提请召 开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四） 会议召开时间： 1、现场会议时间：2026 年 2 月 6 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

发行H股相关 - 董事会通过发行H股并在香港联交所主板上市议案，拟发行H股每股面值1元[1][3][7] - 拟公开发行H股股数不超发行后总股本10%（超额配售权行使前），授予整体协调人不超发行H股股数15%的超额配售权[4] - 发行方式为香港公开发售及国际配售，价格由股东会授权董事会等与整体协调人协商确定[3][5][6] - 香港公开发售按有效申请数和超额认购倍数决定配发股份数，设“回拨”机制[6] - 国际配售部分占比根据香港公开发售部分比例决定，优先考虑特定投资者[6][7] - 本次发行由整体协调人作为主承销商组织承销团承销[7] - 发行H股募集资金用于研发、营销等，董事会提请股东会授权调整用途[8] - 拟提请股东会授权董事会及获授权人士办理发行上市具体事项，授权有效期24个月[9][23] 公司治理相关 - 第六届董事会独立董事刘来平、王学恭辞职，提名增补陈有海、陈丛为独立董事候选人[33] - 通过《关于确认董事角色的议案》，明确发行上市后执行董事和独立非执行董事人选[34] - 通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，调整提名、审计、薪酬委员会委员[35] - 通过《关于聘任公司秘书及授权代表等职位的议案》，委任联席公司秘书和授权代表[36] - 通过《关于批准公司注册为非香港公司的议案》，授权处理注册相关事项[37] - 《关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》提交股东会审议[38] - 通过《关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案》，境内外津贴分别调整为15万元/年和25万元/年[39] 其他业务相关 - 通过《关于在深圳市前海自贸区设立全资子公司的议案》，注册资本拟不超过2200万元[40] - 通过《关于变更部分募集资金用途暨部分募投项目延期的议案》，新项目拟投入30100万元[40] - 通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》[41]

公司人事变动 - 公司董事沈清因个人原因辞去职务 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 沈清生于1991年 拥有清华大学经济管理学院经济与金融学士学位 曾任职于淡马锡投资部门及凯雷亚洲投资集团 于2023年12月起担任公司董事 至辞职时任职约两年 任职期间未持有公司股票[1] - 公司通过职工代表大会选举 由研究院院长许文杰博士接任职工代表董事[1] - 新任董事许文杰生于1979年 为博士 深圳市高层次人才 现任公司研究院院长及深圳市小分子新药创新中心有限公司董事 自2009年7月至今任职于公司 具有16年药物开发经验 主持开发多项1类新药 是公司自主研发的信超妥核心专利的主要发明人[1] 公司财务表现 - 根据2025年三季度财报 公司前三季度累计实现营业收入32.41亿元 同比增长8.01%[2] - 公司前三季度累计实现归母净利润5.81亿元 同比增长13.93%[2] 公司基本情况 - 公司成立于1998年 于2009年在深交所上市[1] - 公司主营业务聚焦于心血管类药物及医疗器械、头孢类抗生素、骨科药物等产品的研发与商业化[1]

公司董事会成员变动 - 非独立董事沈清因个人原因辞去公司董事职务 辞职报告自送达董事会时生效 辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 沈清先生未持有公司股票 其辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数 不影响董事会正常运作 [2] - 公司召开职工代表大会选举许文杰为第六届董事会职工代表董事 任期与第六届董事会一致 [2] 新任董事背景与资格 - 新任职工代表董事许文杰为1979年生博士 深圳市高层次人才 现任公司研究院院长 [4] - 许文杰自2009年7月至今任职于公司 具有16年药物开发经验 主持开发多项1类新药 是公司自主研发的信超妥核心专利的主要发明人 [4] - 许文杰通过员工持股计划间接持有公司A股股份150,000股 与公司主要股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系 [5] - 许文杰先生不存在法律法规规定的不得担任董事的情形 未受处罚或处分 非失信被执行人 任职资格符合相关规定 [5] 公司治理合规性 - 职工代表董事的选举程序和任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定 [3] - 公司第六届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 [3]

公司人事变动 - 信立泰董事沈清因个人原因辞去公司董事职务 辞职生效后将不再担任公司任何职务 [1] - 公司召开职工代表大会 选举许文杰为公司第六届董事会职工代表董事 任期与第六届董事会一致 [1]

公司人事变动 - 深圳信立泰药业股份有限公司董事沈清因个人原因辞去董事职务 辞职生效后将不再担任公司任何职务 [1] - 公司职工代表大会选举许文杰为第六届董事会职工代表董事 任期与第六届董事会一致 [1] - 职工代表董事的选举程序和任职资格符合相关法律法规及公司章程规定 [1]

人事变动 - 董事沈清因个人原因辞去公司董事职务，不再担任任何职务[3] - 公司选举许文杰为第六届董事会职工代表董事，任期与第六届一致[3] 人员情况 - 许文杰有16年药物开发经验，主持开发多项1类新药[6] - 许文杰通过员工持股计划间接持有公司A股股份150,000股[7] 董事会结构 - 第六届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[4]