人员数据 - 截至2024年12月31日，大信所从业人员3957人，含合伙人175人、注册会计师1031人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[2] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] 客户数据 - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[2] - 本公司同行业上市公司审计客户14家[2] 其他 - 公司续聘大信所2024年度审计，费用110万元[3] - 2025年3月21日审计委员会通过2024年报议案[5]

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2025-019 深圳信立泰医疗器械股份有限公司（下称"信泰医疗"）为深圳信立泰药业 股份有限公司（下称"公司"或"信立泰"）控股子公司。根据信泰医疗战略发 展规划，其拟与巴特勒生物科技（深圳）有限公司（下称"标的公司"或"巴特 勒"）之大股东鸿歆敏生物科技（苏州）有限公司（下称"鸿歆敏"）、巴特勒 实际控制人信朝华签署《股东表决权委托协议》等，以接受表决权委托等方式， 实现对巴特勒的控制。 本次交易前，信泰医疗直接持有巴特勒 15.0925%股权。通过本次交易，鸿歆 敏将其持有的巴特勒 46.3572%股权所对应的表决权独家、无偿且不可撤销地全 权委托给信泰医疗行使。交易完成后，信泰医疗将直接持有巴特勒 15.0925%股 权，并获得巴特勒 46.3572%股权的表决权；巴特勒纳入公司合并报表范围。 （二） 董事会审议情况 《关于子公司信泰医疗合并参股公司的议案》已经公司第六届董事会第九次 会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过。 （三） 所必需的审批程序 本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。 深圳信立泰药业股份有限公 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 评价范围 - 主要单位含母公司及子公司[7] - 主要业务和事项涵盖多方面[10] 高风险领域 - 重点关注收入、存货等方面[11] 缺陷评价标准 - 财务报告与利润表、资产管理相关有定量标准[13][14] - 非财务报告有直接损失定量标准[17] 报告期情况 - 无财务报告重大和重要缺陷[19] - 未发现非财务报告重大和重要缺陷[20]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金195,187.12万元，净额193,206.57万元，2021年5月24日到位[1] - 截至2024年12月31日，累计投入109,938.92万元，本年度投入8,921.11万元，账户余额95,429.90万元[3] - 2024年报告期内，募集资金账户利息收入2,652.40万元，支付手续费0.46万元[3] - 2021年使用募集资金置换预先投入自筹资金12,970.64万元，置换发行费用197.08万元[28][29][30] - 2023年授权使用不超13亿元闲置募集资金现金管理，2024年授权不超10亿元[32] - 2024年募集资金账户利息收入（含现金管理收益）2,652.40万元，现金管理收益2,440.77万元[32] - 截至2024年12月31日，使用暂时闲置募集资金现金管理产品余额91,000万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额28,266.00万元，比例14.63%[1] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，招商银行深圳车公庙支行专户余额9,971,701.02元[7] - 截至2024年12月31日，中国民生银行南昌分行专户余额7,904,863.30元[7] - 截至2024年12月31日，广发银行深圳香蜜湖支行专户余额4,029,626.87元[7] - 截至2024年12月31日，中国农业银行深圳坪山支行专户余额12,616,925.30元[7] - 截至2024年12月31日，深圳农村商业银行西乡支行大额存单余额660,000,000.00元[7] - 截至2024年12月31日，中国民生银行深圳分行存款类产品余额250,000,000.00元[7] 项目进展情况 - SAL007项目将26380万元募集资金及其利息、现金管理收益转回公司[15] - SAL0107产品阿利沙坦酯氨氯地平片已获药品注册证书[21] - SAL0108产品阿利沙坦酯吲达帕胺缓释片处于国家药监局审评中[21] - 公司拟对SAL0107、SAL0108项目结项，尾款用自有资金支付[21] - 公司拟将SAL0107、SAL0108项目节余募集资金永久补充流动资金[21] - SAL0107、SAL0108项目III期临床试验方案优化，入组患者数量减少或随访时间缩短[23] 各项目投入进度 - 心脑血管及相关领域创新药研发项目承诺投资146,007.00万元，累计投入62,788.72万元，进度43.00%[1] - SAL0951恩那司他项目承诺投资48,798.00万元，累计投入35,084.41万元，进度71.90%[1] - S086沙库巴曲阿利沙坦钙项目承诺投资52,329.00万元，累计投入18,252.38万元，进度34.88%[1] - SAL007项目承诺投资26,380.00万元，累计投入2,625.43万元，进度9.95%[1] - SAL0107项目承诺投资9,250.00万元，累计投入3,795.75万元，进度41.04%[2] - SAL0108项目承诺投资9,250.00万元，累计投入3,030.75万元，进度32.76%[2] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资47,199.57万元，累计投入47,150.20万元，进度99.9%[2]

业务开展 - 公司拟开展套期保值型金融衍生品交易业务，含远期结售汇等[2] - 拟使用不超3000万美元自有资金，期限不超12个月[4] - 投资期限自董事会会议通过日起一年内有效[5] 交易规则 - 合约期限与基础交易匹配，一般不超五年[6] - 交易对手为有资格的金融机构[6] 风险管控 - 交易存在市场等风险，制定制度控制风险[9][10] - 审计部定期或不定期核查并汇报[11] 业务意义 - 开展业务利于规避风险，增强财务稳健性[13] - 交易与主营业务紧密相关，有必要性和可行性[17]

监事会会议 - 2024年监事会召开四次会议[2] - 各次会议审议对应定期报告及议案[2][3] 公司运营情况 - 2024年依法经营、规范运作，决策合理[6] - 财务制度健全，状况良好，募资无违规[7][8] - 无应披露关联交易，定期报告合规准确[10][17]

业务决策 - 公司拟开展套期保值型金融衍生品交易业务，额度不超3000万美元[3][6] - 2025年3月27日董事会通过相关议案[12] 业务详情 - 交易品种含美元或其他货币远期结售汇等业务及组合[2][7] - 交易场所为境内场内交易[2][8] - 资金来源为公司自有资金[10] - 交易对手方为有资格非关联金融机构[11] 风险与控制 - 金融衍生品交易存在多种风险[14] - 公司制定制度并采取风控措施[15][16] - 公司依据准则对交易核算处理[17][18] 业务意义与认可 - 开展业务可规避汇率、利率波动等风险[20] - 监事会认为业务有必要性，同意开展[21]

人员与机构 - 截至2024年12月31日从业人员3957人，含175名合伙人、1031名注册会计师[2] - 全国设33家分支机构，香港设分所，有38家网络成员所[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[2] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] 其他情况 - 已购职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元[14] - 近一年审计重大会计审计事项沟通良好，无意见分歧[5][7] - 近一年实施完善项目质量复核程序，未识别出质量管理缺陷[8][10]

审计意见与续聘 - 公司2024年度审计意见为标准审计意见[2] - 拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2][3] 审计费用 - 审计费用拟为110万元，其中财务报告审计85万元，内控审计25万元[2][3] 大信情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[4] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[5] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元[5] - 大信职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[7] 审议情况 - 2025年3月27日董事会审议通过续聘议案并提交股东大会[18] - 聘任事项需股东大会审议，通过之日起生效[19]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年4月21日下午14:30[1] - 网络投票时间为2025年4月21日多个时段[1] - 股权登记日为2025年4月14日[3] - 现场会议登记时间为2025年4月15日[10] 会议信息 - 投票代码为362294，投票简称为信立投票[14] - 会务联系人杨健锋，电话0755 - 83867888等[13] - 本次股东大会审议7项提案[5][6] - 提案四、五对中小投资者投票单独统计披露[6] - 会议提案采取非累积投票制表决[7] 其他事项 - 独立董事述职报告详见2025年3月29日巨潮资讯网[9] - 参加网络投票需按指引办理身份认证[16] - 可委托他人出席并代为行使表决权[20]