公司战略与资本运作 - 公司拟发行境外股份（H股）并在香港联合交易所主板挂牌上市 [1] - 此举旨在推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台 [1] - 该计划旨在助力公司高质量发展 [1] 发行计划与执行 - 公司将充分考虑现有股东利益及境内外资本市场情况 [1] - 公司将在股东会决议有效期内择机完成本次发行上市 [1]

公司核心公告摘要 - 公司拟变更部分原定用于"S086沙库巴曲阿利沙坦钙中国II/III期临床研究及上市注册项目"的募集资金用途 用于实施新项目"部分高血压创新药II/III期临床研究及上市注册项目" [1] - 新项目"部分高血压创新药II/III期临床研究及上市注册项目"拟投资总额为52,571万元 其中计划使用募集资金投入30,100万元 占公司本次募集资金总额的15.58% 资金不足部分将由公司自有资金补足 [1] - 原"S086项目"将继续实施 其资金不足部分也将由公司自有资金补足 同时 该项目的预计完成时间被调整至2028年3月 [1] 公司研发项目与资金安排 - 公司对募集资金在研项目进行内部调整 将资源重新分配至新的高血压创新药临床研究及上市注册项目 [1] - 新项目涉及高血压治疗领域的创新药 目前处于II/III期临床研究阶段 [1] - 原S086项目（沙库巴曲阿利沙坦钙）的研发进程仍在继续 但预计完成时间从原计划推迟至2028年3月 [1] - 两个项目的资金缺口均明确由公司自有资金进行补充 显示了公司对研发管线持续投入的承诺 [1]

公司资本运作 - 公司于2026年1月21日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于发行H股并在香港联交所主板上市的相关议案 [1] - 公司拟发行境外股份（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市 [1] 公司战略规划 - 公司发行H股旨在进一步推进其全球化战略布局 [1] - 此举旨在打造国际化资本运作平台，助力公司高质量发展 [1]

公司战略与资本运作 - 公司拟发行境外股份(H股)股票并申请在香港联合交易所主板挂牌上市 [1] - 此举旨在进一步推进公司全球化战略布局 [1] - 目标为打造国际化资本运作平台，助力公司高质量发展 [1]

公司募集资金用途变更 - 公司将原计划用于"S086沙库巴曲阿利沙坦钙中国II/III期临床研究及上市注册项目"的部分募集资金变更用途 用于实施新项目"部分高血压创新药II/III期临床研究及上市注册项目" [1] - 新项目拟投资总额为52,571万元 其中计划投入募集资金30,100万元 占公司本次募集资金总额的15.58% 资金不足部分将由公司自有资金补足 [1] - 募集资金用途变更后 原S086项目将继续实施 其资金不足部分也将由公司自有资金补足 [1] 项目计划调整 - 公司拟将S086项目的预计完成时间调整至2028年3月 [1]

公司动态 - 信立泰于2026年1月21日晚间发布公告，宣布召开了第六届第十六次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》等文件 [1] 资本市场计划 - 公司董事会审议了关于发行H股并在香港联交所主板上市的相关授权议案，表明公司正推进港股上市进程 [1]

募集资金 - 公司非公开发行68,800,535股，每股28.37元，募集资金195,187.12万元，净额193,206.57万元[1] - 截至2025年11月30日，累计投入募集资金116,621.82万元[4] 项目投入 - 心脑血管及相关领域创新药研发项目累计投入69,422.25万元，投入进度47.55%[6] - 补充流动资金及偿还银行贷款累计投入47,199.57万元，投入进度100.00%[6] - 永久补充流动资金累计投入13,780.98万元，投入进度100.00%[6] - 合计累计投入130,402.80万元，投入进度67.49%[6] 项目进展与调整 - S086项目原计划投资61,094.46万元，预计用募集资金52,329万元，已用21,194.21万元[10] - S086高血压适应症2025年5月获药品注册证书并进医保，心衰适应症III期临床完成入组[10] - S086项目预计完成时间调整至2028年3月[8][15] 新项目规划 - 新项目拟投资52,571万元，募集资金投入30,100万元，占比15.58%[8][17] - 新增募投项目含四个创新药研发子项目，预计2030 - 2032年陆续上市[16] 项目资金计划 - SAL0120项目II/III期计划总投资10093万元，拟用募集资金4450万元[19] - SAL0140项目II/III期计划总投资16988万元，拟用募集资金9900万元[19] - SAL0132项目II/III期计划总投资20436万元，拟用募集资金13000万元[19] - SAL0194项目II/III期计划总投资5054万元，拟用募集资金2750万元[19] 议案情况 - 2026年1月21日董事会通过变更部分募集资金用途暨部分募投项目延期议案[27] - 保荐机构认为变更事项符合规定，无异议，尚需股东会审议[28][29]

股本结构 - 2009年8月24日首次公开发行2850万股，总股本增至11350万股[10][18] - 经多次变动后，总股本增至1114816535股[18][19] - 设立时信立泰药业持股81217500股，占比95.55%[19] - 设立时深圳市润复投资持股3034500股，占比3.57%[19] - 设立时乌鲁木齐丽康华持股748000股，占比0.88%[19] 股份管理 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[20] - 收购股份合计不超已发行股份10%，三年内转让或注销[25] - 董事等任职期间每年转让不超所持25%，1年内及离职半年内不得转让[27] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份可查会计账簿等[32] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份可请求对违规者诉讼[33] 股东会 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事不足6人等情形2个月内开临时股东会[45] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求开临时股东会[49] 董事会 - 由9名董事组成，设董事长1人，至少3名独立董事[88] - 对单项20%以内投资、30%以内资产抵押质押等有决策权[91] 利润分配 - 提取10%利润列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[116] - 现金分红不低于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均30%[120] 信息披露 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[116] 其他 - 公司经营范围包括货物及技术进出口等[14][15] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[132]

制度适用范围 - 制度适用于公司及所属全资、控股子公司，涵盖国际贸易等业务活动[2] 责任分配 - 董事会承担洗钱风险管理最终责任，审计委员会承担监督责任，高级管理层承担实施责任[7] - 内审部门为洗钱风险管理工作牵头部门，各业务部门担当直接责任[8][9] 制度建设 - 建立健全洗钱风险评估制度，评估流程要有可稽核性或可追溯性，可委托第三方评估[11] - 建立并完善洗钱风险应急方案，应对重大洗钱风险等紧急状况[11] - 建立与洗钱风险匹配的监测标准，有责任报告可疑交易[14] - 反洗钱制度应涵盖法规要求并与业务适应，法规或业务变化时及时更新[11] 尽职调查 - 前线销售员工在可疑或大额交易时对客户、经销商尽职调查[13] - 业务部门员工在可疑交易等三种情况下对供应商或其他交易方尽职调查[13][14] - 高风险、中等风险交易方分别至少每年、每两年接受一次复核，受益所有人或控制人变化时也需调查[14] 报告机制 - 建立内部汇报机制，员工对洗钱等行为有怀疑时应提交内部可疑交易报告[15] - 委任洗钱报告主任，有权决定是否向监管或执法机构提交报告[15] - 每月向高级管理层、每季度向董事会报告制裁合规情况[25] 其他措施 - 客户和交易方的交易回顾每年进行一次[15] - 向员工提供持续培训，向特定人员提供复修培训[16] - 建立反洗钱奖惩机制，对相关员工进行奖惩[16] - 业务部门员工建立关系时需对特定对象根据制裁数据库进行筛查[18] - 涉及敏感国家、交易对象等业务需额外审批或专项评估[22] - 严禁未经审批与特定名单上对象交易[23] - 所有与洗钱和经济制裁相关筛查记录保存至少5年[27]

信息披露主体与责任人 - 信息披露义务人包括公司及其相关人员、股东等[4] - 董事会是信息披露负责机构，董事长为第一负责人[4] - 董事会秘书为主要负责人，负责准备和递交深交所要求文件等[38][39] 信息披露原则与方式 - 信息披露应真实、准确、完整，同时向所有投资者披露[5] - 依法披露的信息应在指定网站和媒体发布[7] 信息披露类型与时间 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等[11] - A股年度报告需在会计年度结束4个月内披露，中期报告需在上半年结束2个月内披露[12] - H股需在会计年度结束3个月内披露年度业绩初步公告，4个月内且股东会召开日前至少21天编制完成并披露年报[12] 定期报告要求 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[11] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[18] 重大事件披露 - 发生重大事件可能影响证券交易价格且投资者未知时，公司应立即披露[23] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等需关注并披露[25] 其他相关规定 - 公司建立投资者关系活动档案，明确接待工作流程及紧急处理措施[55] - 本制度自公司首次公开发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效，原《信息披露制度》自动失效[63]