股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开，董事会十日内反馈[11] 股东会审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[6] - 公司及控股子公司对外担保多种情形须经股东会审议[7] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[16] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[17] 会议相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[17] - 股东会在公司住所地或指定地点召开，设现场和网络等方式[29] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[29] 表决与决议 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，记名投票[31] - 特定情况选举董事采用累积投票制[33] - 普通决议需出席股东所持表决权股份过半数同意，特别决议需三分之二以上[38] 会议后续 - 会议记录由董事会秘书负责，保存十年[47] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[49][51] 规则说明 - 规则经股东会审议批准后实施，与法律相悖按法律执行[53] - 规则修改由董事会拟订草案，报股东会批准后生效[53] - 规则由董事会负责解释[53]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 单独或合并持股1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[6] - 原则上最多在三家境内上市公司任独立董事[8] - 连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[11] 独立董事比例与选举 - 董事会成员至少三分之一为独立董事，至少一名会计专业人士[11] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[11] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[13] - 因不符规定辞职或被解除致比例不符或缺会计人士，60日内补选[13] - 辞职致比例不符或缺会计人士，拟辞职者履职至新任产生，60日内补选[14] - 行使独立聘请中介机构等三项特别职权需全体过半数同意[17] - 关联交易等事项经全体过半数同意提交董事会审议[20] - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[27] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[31] - 专门会议记录保存不少于10年[34] 公司对独立董事保障 - 保障与其他董事同等知情权并及时提供资料[26] - 聘请中介机构等费用公司承担[36] - 给予适当津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[37] 制度生效与修订 - 制度董事会制订，股东会批准生效，修订亦同[41]

审计人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[6] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不得超两年[6] 选聘标准 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重应不低于40%[10] - 选聘会计师事务所审计费用报价分值权重应不高于15%[10] 费用与披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况[12] 文件保存 - 选聘会计师事务所文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 聘期与改聘 - 公司聘请会计师事务所聘期一年，可续聘[14] - 改聘会计师事务所需在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] 审计委员会职责 - 监督选聘审计工作开展情况，包括法规执行、选聘标准等[20] - 关注在资产负债表日后至年度报告出具前变更等5种情形[20] - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理[20] 其他规定 - 承担审计业务会计师事务所有6种严重行为，股东会决议后公司不再选聘[22] - 公司变更会计师事务所应在公告中披露前任情况、变更原因等[18] - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并报告董事会[17] - 董事会审议通过改聘议案后发股东会通知并书面通知前任[21] - 本制度由公司董事会负责制定、解释或修订[24] - 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，修订时亦同[24]

利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[5] - 满足条件时，近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[6] 分配流程 - 股东会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[8] - 以三年为周期制定股东回报规划并经股东会审议通过后实施[10] 决策规则 - 董事会提交的利润分配方案经全体董事过半数表决通过[12] - 利润分配政策制订或修改经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[16] 信息披露 - 在年度报告中披露现金分红政策制定及执行情况[18] - 在募集说明书或发行预案中披露利润分配政策相关情况[18] 制度实施 - 本制度由股东会审议通过后实施，修改亦同[21]

独立董事提名 - 公司董事会提名陶剑虹为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[9] - 被提名人在公司连续任职未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，担责并接受监管[10] - 若任职不符要求，提名人将督促辞职[10] 声明日期 - 声明签署日期为2025年12月11日[11]

人事提名 - 陶剑虹被提名为众生药业第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[5][6] - 近十二个月内无相关禁止情形[7] - 近三十六个月无交易所公开谴责等情况[8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[10] - 授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[10]

候选人任职情况 - 候选人刘运国符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5][6] - 候选人近十二个月、三十六个月内无不良情形[7][8] - 候选人无重大失信等不良记录，任职公司数量合规[9] - 候选人承诺声明材料真实准确完整，愿担责[10]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划考虑多因素[1] 利润分配方式 - 优先现金分红，也可用现金、股票等分配利润[4] 现金分红比例 - 2025 - 2027年每年不低于当年可分配利润10%，三年累计不低于年均30%[4] - 成熟期无重大支出安排最低80%，有安排最低40%[5] - 成长期有重大支出安排最低20%[5] 审议与派发 - 利润分配预案经董事会审议后提交股东会，提供网络投票[7] - 年度股东会可审议下一年中期分红条件等[8] - 决议后2个月内完成股利派发[8] 政策调整 - 利润分配政策调整需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[10]

证券代码：002317 独立董事提名人声明与承诺 广东众生药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东众生药业股份有限公司董事会现就提名刘运国为广东众生药业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东众生药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东众生药业股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事 ...

董事会提名 - 公司董事会提名江保国为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人授权董秘报送声明，承担相应法律责任[10] 任职要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近36个月未受相关谴责或通报批评[9] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[9] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[10] 声明日期 - 声明签署日期为2025年12月11日[11]